Celula din Ruse

de Mihai Munteanu     OCCRP
Duminică, 14 noiembrie 2010, 19:53 Economie | Companii

Romani cu firme in Bulgaria
Foto: OCCRP
La nivel global, industria offshore functioneaza in retele transfrontaliere. Un sistem aparent invizibil, ramificat pe toate coordonatele geografice, creeaza companii internationale, camufleaza indivizi controversati in tarile lor si fenteaza autoritati fiscale. Kiss Laszlo Gyorgy si firma pe care el o conduce in Romania, Lamark Tax Planning Consult SRL, fac parte dintr-o asemenea filiera.


Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:

ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata

INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"

VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor


INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street


Manualul "oamenilor invizibili"


Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles


PKK si politicieni romani sub cupola offshore


Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite


Ucraina se muta in paradisuri fiscale


Principiul de business in domeniu presupune, cel putin, trei faze primare. De exemplu, daca un cetatean european vrea sa tina departe de ochii publici si de Fisc implicarea sa intr-o afacere, poate apela la un consultant offshore din tara lui.

  • Pasul unu: acesta din urma identifica o jurisdictie offshore, adecvata intereselor clientului.
  • Pasul doi: consultantul ia legatura cu un agent local, special autorizat sa infiinteze companii sau fundatii exclusiv in jurisdictia offshore aleasa.
  • Pasul trei: pentru compania nou infiintata, avocatul offshore european deschide conturi bancare in tari precum Elvetia, Lichtenstein, Cayman Islands sau Lituania, care garanteaza prin lege secretul bancar.

Astfel, orice consultant offshore prolific dispune de un sistem international de conexiuni in majoritatea paradisurilor fiscale. Cele mai importante verigi din lant sunt agentii care formeaza companii (registered agents) si care asigura serviciile administrative ulterioare: sediu virtual, actionari si directori nominali ("proxies"), imputerniciri etc. In ceea ce-l priveste, Kiss Laszlo Gyorgy are toate aceste butoane la indemana. Diferitii agenti locali cu care lucreaza pe intreg mapamondul sunt entitati rezidente in statele offshore unde au primit licenta sa infiinteze companii.

Kiss este primul depozitar unde se arhiveaza secretele financiare ale clientilor sai: identitati, conturi si chiar sume rulate in circuit. In biroul lui din Piata Victoriei se copiaza pasapoarte, carduri de identitate, se depun facturi de utilitati si scrisori de referinte bancare. In mod normal, consultantul bucurestean intermediaza informatiile pentru ca, dupa atentatele teroriste din 2001, datele personale ale proprietarului de offshore sunt cerute de cei mai multi agenti locali. Intodeauna, pentru uz intern - niciodata, public. Uneori, insa, IBC-urile sunt comandate pe numele lui Kiss sau ale angajatilor Lamark Tax Planning Consult SRL. In aceste situatii, identitatea beneficiarului real este dublu securizata: in primul "filtru" sunt oamenii din structura Lamark, care, la randul lor, pot fi mascati de "proxies" (actionari si directori nominali) interpusi de agentul local din zona offshore.

Reteaua in care activeaza Kiss Laslo Gyorgy este conectata operativ in toate paradisurile fiscale de pe planeta, protejand interesele unor influente grupari de afaceri.

Delaware: "Uncle Sam Will Fight Your Taxes!"

Agent de inregistrare: Delaware Intercorp, Inc (www.delawareintercorp.com) Adresa: 113 Barksdale Professional Center, Newark, County New Castle, 19711.

Pe coasta de est a Statelor Unite, la doar 3 ore de mers cu masina dinspre Washington DC, penultimul stat ca marime reprezinta "visul american" in materie de offshore. Facilitatile fiscale si de anonimizare au transformat Delaware intr-unul dintre cele mai opace centre IBC din lume. Aici, face profit si Kiss Laslo Gyorgy. Newark, punctul de pe harta in care statele Maryland si Pennsylvania se intalnesc cu Delaware, este strategic pentru consultantul roman. In centrul tipic de orasel american de provincie, mii de firme LLC (Limited Liability Company) sunt inregistrate in cateva zeci de sedii virtuale. Constant, asta se intampla si in birourile Delaware Intercorp Inc. - agentul local care onoreaza comenzile din Europa de Est, trimise de Kiss. Infiintarea unei companii offshore dureaza maximum doua zile, iar expedierea in Romania a kit-ului cu documente - aproximativ 2-3 saptamani. Clientii lui Kiss care opteaza pentru paradisul fiscal american au de ales intre companii deja rezervate de Lamark (Romania) la Delaware Intercorp (USA), sau pentru unele noi. Invariabil, insa, toate au aceeasi adresa si acelasi agent registratar - condus de avocatul comercial Russell P. Rozanski (http://www.delawarebusinessblog.com/?page_id=130).

La granita de sud

In "paradisul Delaware" se scurg profiturile obtinute de Kiss Laszlo Gyorgy  in Bulgaria. Suveica nu e complicata. Firma-mama este compania offshore Kypros Accounting Limited, incorporata pe 23 februarie 2007, potrivit bazei de date guvernamentale (https://delecorp.delaware.gov/tin/controller ). Agentul registratar este acelasi Delaware Intercorp Inc. cu care lucreaza consultantul roman, iar sediul virtual tot in birourile din Barksdale Professional Center, Newark.

Pe 10 noiembrie 2009, IBC-ul american emite clasicul document offshore "Special Power Of Attorney", imputernicindu-l pe Kiss sa infiinteze o societate  in Bulgaria, asupra careia are puteri depline: administrator, manager, reprezentant in relatia cu tertii, bancile si institutiile. De fapt, Kiss isi da procura lui insusi, actul fiind semnat de el si de secretara lui, Mariana Iordachescu, in calitate de directori ai Kypros Accounting Limited. Documentul e valabil pana in februarie 2015.

Si asa apare, la sfarsitul lui noiembrie 2009, la sud de Dunare, subsidiara Burgavis DDO, controlata 100% de offshore-ul Kypros din Delaware. Adica, chiar compania bulgareasca intermediara prin care consultantul vrea sa-si primeasca un comision din "afacerea cu uleiuri minerale africane"  - pretextul oficial clamat de reporterii OCCRP in incognito-ul jurnalistic de la Bucuresti. Rolul Burgavis este explicat pe larg de Kiss: "Am acolo firma mea pe care imi ajut clientii. Se numeste Burgavis, iar eu, Kiss Laszlo, sunt directorul ei. Noi facem urmatorul lucru: ajutam clienti care au offshore-uri sau companii cipriote. Ei vand marfurile din Romania catre compania cipriota, apoi factureaza catre compania mea bulgareasca si de aici eu facturez catre societatea romaneasca numarul 2. Pentru mine ar fi un gheseft sa vand fiecarui client cate o firma bulgareasca, dar incerc sa-I ajut astfel".

In traducere libera, Burgavis este un instrument prin care afaceristii romani, presati de fiscalitatea dura a guvernului de la Bucuresti, se optimizeaza financiar, declarand formal operatiuni comerciale pe teritoriul Bulgariei. Unde, impozitele si TVA-ul sunt mult mai mici decat ale vecinilor din nord. Compania este inregistrata exact la granita cu Romania, in orasul Ruse - o locatie tactica pentru sute de intreprinzatori romani, situata la 60 de kilometri de Bucuresti.

In cochetul oras bulgaresc, sediul social al Burgavis se afla pe strada Stefan Karadja nr.10, exact in birourile societatii Contabil DDO (www.contabilsrl.com). Aceasta din urma apartine avocatului comercial Ivo Kutov, partenerul local al lui Kiss Laszlo. La aceeasi adresa din strada Stefan Karadja mai figureaza inca 36 de companii cu patroni romani. Toate au fost infiintate de Ivo Kutov care, prin Contabil DDO, le asigura contabilitatea, deschide conturi si ofera planificare fisca pentru rezidenti straini.

  • Posibila evaziune fiscala in Romania
In prezent, administratorul firmei Lamark Tax Planning Consult SRL din Bucuresti este neo-zeelandezul Ian Taylor - un nume omniprezent in afacerile lui Kiss Laszlo. Nu intamplator, Taylor reprezinta in Romania companiile offshore Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited ambele inmatriculate, in 2008, in Delaware, Newark, pe soseaua Barksdale.

Tandemul Kiss-Taylor a intrat in atentia autoritatilor romanesti dupa ce Garda Financiara a constat ca cele doua IBC americane au generat importante prejudicii aduse bugetului public. Garda sustine ca modul de operare viza, pe de o parte devalizarea unor societati prin vanzarea activelor si transferul lichiditatilor in strainatate, iar pe de alta parte, sustragerea de la plata datoriilor catre stat.

Ingineria financiara consta intr-un "contract de cesiune de creante", incheiat intre unul dintre offshore-urile din Delaware si un SRL din Romania. IBC-ul prelua societatii-client cu creante cu tot si o transforma intr-o "firma fantoma" dupa ce ii transfera sediul social si ii schimba denumirea. Fenomenul a fost semnalat de Garda Financiara Neamt, in obscurul orasel Bicaz, unde, la aceeasi adresa au fost transferate, din toata tara, 26 de societati comerciale carora le-au fost schimbate numele, dupa ce au fost achizitionate de noii actionari. 23 dintre "fantome" sunt detinute de cele doua offshore din Delware, Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited, reprezentate de Ian Taylor.

Cu o situatie similara s-a confruntat si Garda Financiara din Maramures, care a descoperit 36 de firme controlate de IBC-urile americane si inregistrate la acelasi sediu social, un grajd dezafectat. Societatile respective, aflate in stare de faliment, au fost transferate din intreaga tara si au subinchiriat locatia de la o firma din Bucuresti cu care au in comun si administratorul: neo-zeelandezul Ian Taylor. Conform procedeului, toate aceste societati, au fost rebotezate dupa achizitionare. De exemplu, Artesa Distrib SRL Alba a devenit Corintrans Coral Tursim SRL Baia Mare.

Way Consulting Corporation Ltd a preluat si firma Acom Materiale de Constructii SA, ale carei creante au fost scoase la vanzare pe internet, la bursa de creante.

Printre firmele-client ale gruparii Ian Taylor si Kiss Laszlo Gyorgy, care au intrat in lichidare, sustragandu-se de la plata datoriilor catre stat, prin acelasi modus -operandi, se numara: Ventfarm, Valceana, Petrobaneasa, Biometric si Oxalaga.

Gobal Invest &Trade LLC, un alt offshore din Delaware reprezentat de Ian Taylor, beneficiaza (prin subsidiara sa din Romania, General Construct & Consult) de un contract controversat de 14,6 milioane de euro, avand ca obiect reabilitarea a 11 scoli din Bucuresti.

In general, companiile din Delaware cu interese in Romania si reprezentate de Taylor sunt actionare in firme romanesti cu acelasi nume. Astfel, Alcoa Climatic SRL este controlata de offshore-ul Aalcoa Business Group Ltd, iar Laveco SRL avea ca actionar Laveco Group Ltd.

Un alt offshore marca Ian Taylor este si Kontex Business Group, implicat intr-un scandal cu Administratia Lacuri si Parcuri din Primaria Bucuresti.

La randul sau, Narfalk Investments Limited, inregistrat in Delaware, dar cu sediul in Cipru, este implicat in falimentarea firmei romanesti Ventfarm SRL dupa ce a preluat creantele acesteia. Ulterior, creantele cu pricina au fost subcesionate partial catre Boaz Active Ltd - offshore  din Delaware administrat: de Kiss Laszlo Gyorgy. In fine, dupa recuperarea creantelor, actiunile Ventfarm SRL au fost cesionate tot catre un offshore din Delware, Iulius Bar Debit Management and Consultancy Group Corp, reprezentata de un membru al gruparii, clujeanul Mekky Daniel Hamada (asociat traditional al lui Kiss Laszlo Gyorgy).

Actionarii nominali ai Narfalk Investments Limited sunt Baltih Swiss Capital Ltd cu 99%, alkaturi de D.G.G. Nominees Ltd cu 0,02 %. Actionarul majoritar, Baltik Swiss Capital Ltd este reprezentat de Ian Taylor, al carui imputernicit cu drepturi depline este clujeanul Kiss Laszlo Gyorgy.


Citeste mai multe despre   




















Articol sustinut de BRD Groupe Société Générale

Atelier de idei. Cum te ajuta tehnologia sa-ti faci mai mult timp pentru tine si planurile tale

Munca multa, stres, ore peste program, termene limita, sedinte lungi. Uneori, asa arata ziua de lucru a multora dintre noi. Din acest motiv e foarte important sa investesti in lucruri care te pot ajuta sa iti folosesti mai bine timpul petrecut la birou. Sa lucrezi mai bine, mai usor si mai repede poate insemna mai mult timp pentru tine si pentru cei dragi. Iti propunem, asadar, cinci directii care te pot ajuta pe plan profesional si personal.

1986 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică