Subteranele afacerii transfrontaliere Moldomin: servicii secrete, masoni, oligarhi si coruptie

Luni, 3 iunie 2013, 12:24 Economie | Companii

Batalia pentru resurse minerale
Foto: Rise Project
RISE Project scoate la iveală secretele unui conflict care va decide soarta unor importante resurse minerale din România. Reporterii noștri au lucrat împreună cu jurnaliști din Serbia și Rusia pentru a descâlci ițele complicate ale unei afaceri transfrontaliere care are ca țintă zăcămintele de cupru de la Moldova Nouă. Afacerea “Mina de Aramă” are drept personaje ofițeri din servicii secrete, masoni, fugari sârbi, firme elvețiene sau britanice, diplomați ruși și judecători corupți.

București, 12 martie 2012

La o masă din restaurantul hotelului Pullman, doi români şi un sârb discută aprins câtă mită să-i dea unui judecător român şi cum să facă să ajungă banii la acesta. Sârbul de la masă este Aleksandar “Sasha” Andrejević, director al companiei multinaționale Mineco, o firmă implicată în exploatarea resurselor naturale.

În timp ce negociază la București, Andrejević se și ascunde de autoritățile sârbe care îl au în vizor pentru o serie de presupuse escrocherii legate de privatizări în țara de peste Dunăre.

Ceilalţi doi de la masă sunt Iacob Chişărău, directorul companiei de stat Moldomin, şi Dan Adrian Rus, reprezentantul local al filialei Mineco din Bucureşti.

Discuţia este înregistrată de procurorii români.

În înregistrările din dosar, sârbul Andrejević spune că banii ar trebui să ajungă la judecător prin transfer bancar, preluând sugestia șefului său, Dimitrije “Miki” Aksentijević, fondatorul Mineco. Adrian Rus agreează și el varianta transferului bancar și îi recomandă lui Chișărău, intermediarul mitei, să deschidă un cont într-­o bancă din Cipru.

Chișărău îi spune însă lui Andrejevic că se teme că retragerea unei sume mari de bani din bancă ar putea atrage atenţia autorităţilor, dar sârbul încearcă să-l convingă că se pricepe la astfel de lucruri.

În final, cei trei decid, totuși, ca Iacob Chișărău să preia banii în numerar din Serbia, iar apoi să-i înmâneze judecătorului. Andrejevic le mai spune românilor că nu va putea veni personal la întâlnirea din Serbia, programată două zile mai târziu, din cauza problemelor pe care le are cu autorităţile locale, însă dă asigurări că va veni o altă persoană din partea lui.

Miza este mare. Cel pe care încearcă să îl mituiască românii şi omul de afaceri sârb este judecătorul Cătălin Nicolae Șerban, vicepreşedintele Curţii de Apel Timişoara. Contactul iniţial cu judecătorul fusese făcut printr-o lojă masonică din care făceau parte atât judecătorul cât şi Chişărău.

O săptămână mai devreme, Curtea de Apel din Timișoara hotărâse să acorde companiei Mineco dreptul să cumpere activele Moldomin, aflată în faliment. Moldomin deține sute de hectare de teren în adâncul căruia se află zăcământ de cupru evaluat la aproximativ un miliard de dolari. Fiscul românesc încercase deja să blocheze vânzarea activelor către Mineco, însă Curtea a decis în favoarea companiei elveţiene. Tranzacția nu este însă finalizată pentru că o altă contestație a agenției statului  împotriva tranzacției se judecă încă. În pofida acestor contestații, Mineco a obținut și licența de exploatare a zăcământului, licență care i-a fost acordată de o altă instituție a statului.

Biserica Albă, Serbia, 14 martie 2012

La două zile după întâlnirea de taină de la hotelul Pullman, Chişărău trece graniţa în Serbia şi înaintează aproape zece kilometri, până la mica localitate Biserica Albă. Călătoreşte în maşina şefului poliţiei din Moldova Nouă, oraş aflat în apropierea graniţei cu Serbia.

Cei doi fac niște cumpărături iar la ora locală 16.00 se opresc în parcarea unui hotel. Aici, doi necunoscuți îl așteaptă pe Chișărău într-o maşină neagră de teren, având pregătit un plic plin cu euro. Chișărău ia banii şi se întoarce la maşina sa. Întreaga operaţiune durează două minute. O oră mai târziu, sârbul Andrejević primeşte un sms cu textul “terminat”-semn că operațiunea se finalizase cu succes.

Ce nu ştie încă Andrejević este că maşina în care se aflau cei doi români tocmai fusese oprită în trafic, imediat după ce traversase granița înapoi în România.

Anchetatorii români găsesc în buzunarul lui Chişărău 50.000 de euro. Îl conving apoi să colaboreze şi acesta acceptă să continue misiunea şi să livreze banii. În aceeaşi zi, banii sunt marcaţi cu cuvintele “trafic de influență” cu o cerneală specială vizibilă doar la lumină fluorescentă.

Plicul nu ajunge însă direct în mâinile judecătorului. Potrivit declaraţiilor acuzării, acesta îi spune lui Chișărău să lase banii la biroul notarial al soţiei sale, încercând astfel să mascheze mita în spatele unei tranzacţii fictive.

În pofida aranjamentului cu biroul notarial, judecătorul este arestat. Procurorii susțin că Mineco se aştepta ca judecătorul să facă multe în schimbul banilor. Și anume, să îşi influenţeze colegii de la Curtea de Apel nu doar în unul, ci în două dosare importante pentru companie: o contestaţie a Fiscului român la vânzarea activelor Moldomin şi cererea, tot din partea Fiscului, de înlocuire a lichidatorului care se ocupa de vânzarea activelor Moldomin în procedura de faliment, firma RTZ & Partners. Această firmă înstrăinase anterior activele Moldomin către Mineco. Compania elvețiană dorea ca ambele acțiuni ale statului român să fie blocate de către instanță.

La finalul operaţiunii, nu numai că judecătorul a ajuns să fie arestat, dar s-a dovedit şi că a fost înşelat, în plicul care a ajuns la el aflându-se cu 10.000 euro mai puţin decât ceruse iniţial. Andrejević şi şeful său, Aksentijevic, au părăsit la timp România, chiar în ziua operaţiunii poliţiei și sunt anchetați astăzi în lipsă.

Între timp, reprezentanţii Mineco continuă procesul de preluare a controlului asupra Moldomin. Dan Adrian Rus, reprezentantul local al Mineco, care a fost prezent la întâlnirea la care s-a negociat mita pentru judecător, şi care a fost condamnat la cinci ani de închisoare, îi reprezintă în continuare pe sârbi în timp ce îşi contestă condamnarea din prima instanță.

Aeroportul Otopeni, 19 octombrie 2012

Un bărbat de vârstă medie, cărunt şi cu mustaţă, se plimbă liniștit prin aeroport cu mai multe planșe la subraț. Nu mai apucă să se urce în avion, fiind blocat de autoritățile române în timp ce face ultimele formalităţi vamale. Acestea găsesc asupra lui hărţi geologice și documente ce conţin informaţii clasificate şi îl duc la audieri.

O săptămână mai târziu, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că au blocat o operaţiune care constituia o ameninţare la adresa securităţii naţionale a României. Procurorii anunță că investighează mai multe persoane pentru informaţiile clasificate despre rezervele de cupru şi metale rare din zona Moldova Nouă. În centrul investigațiilor se afla cetățeanul rus oprit pe aeroport, dar autoritățile nu-i divulgă identitatea.

RISE Project a aflat că bărbatul este Mikhail Orlov, un geolog rus care făcea parte dintr-o echipă de experţi aduşi în România de aceiaşi sârbi de la Mineco, acuzați de complicitate la cumpărarea judecătorului Șerban. Echipa de experţi ruși era condusă de către Ilyas Abdrakhmanov, 62 de ani, deputat al Republicii Başchiria din Federaţia Rusă şi membru al partidului politic al lui Vladimir Putin, Rusia Unită.

O afacere neobișnuită

Şeful său, Aksentijevic, este fondatorul companiei Mineco AG, înființată în 2002 în cantonul elveţian Zug. Acesta este un cetăţean britanic de origine sârbă care până la momentul înfiinţării Mineco lucrase pentru Glencore International, una dintre cele mai mari companii infiinţate de Marc Rich.

“Miki” Aksentijevićeste este fiul lui Dragan Aksentijević, fost director al Aviogenex, companie aeriană de stat din fosta Iugoslavie şi membră a grupului Genex, principala casă de comerţ în perioadă comunistă. Genex este, în fapt, varianta iugoslavă a Întreprinderii de Comerț Exterior “Dunărea”, firma prin care treceau mai toate marile afaceri de import-export din perioada comunistă.

Sârbii puseseră ochii pe Moldomin încă din 2006, când, cu sprijinul unei companii locale, Metanef, au participat la o licitaţie care avea ca scop asocierea cu statul român pentru exploatarea rezervelor de cupru. Moldomin deţinea drepturi de exploatare pentru minereuri de cupru pe un teritoriu vast situat lângă Dunăre, la granița româno-sârbă.

La acea vreme, Dan Adrian Rus era executiv în grupul de companii Metanef. Ca şi Mineco, Metanef avea legături vechi cu Glencore. Tentativa Mineco de a se asocia cu statul a eșuat însă la acea dată.

O nouă oportunitate pentru Mineco a  apărut în 2010, an în care Moldomin s-a prăbuşit sub povara datoriilor acumulate. Compania de stat datora aproape 50 de milioane de euro la bugetul de stat. Datoria, mică totuși  în comparație cu valoarea estimată a zăcământului de cupru pe care îl deținea compania de stat, a determinat intrarea în procedură de faliment.

Zăcămintele de cupru au o importanţă strategică pentru Mineco, care controlează două combinate de procesare a minereurilor în Serbia.

Autorităţile fiscale din România încearcă de un an și jumătate să anuleze un antecontract de vânzare care ar oferi companiei Mineco drepturile de exploatare pentru teritoriile Moldomin. În pofida contestațiilor agenției de stat, Mineco a obținut, în circumstanțe despre care cei implicați nu doresc să scoată niciun cuvânt, și licența de exploatare de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Astăzi, procurorii români încearcă să îi aducă pe Andrejević şi Aksentijevic în faţa justiţiei din România.


Cristi Ciuperca, Daniel Bojin, Stevan Dojcinovic (Serbia), Roman Anin (Rusia)













Jurnal​ din Israel

FOTOGALERIE Tel Aviv: artistic si sofisticat

Tel Aviv e un oras nou pornit de la un port vechi si are un tip de sofisticare, nearoganta, care-l face definitiv interesant. Arhitectura lui, accentele moderne, tusele europene, aspiratiile americane, muzeele, casele memoriale permit calatorilor sa traiasca in el si o experienta culturala. Spiritul relaxat al orasului si umorul generatiei tinere din Tel Aviv se traduce uneori in mici capodopere in culoare pe ziduri. Unul dintre cele mai bune, amuzante si interesante tururi e cel din cartierul florentin, cunoscut ca partea boema a orasului.

8597 vizualizari

  • +8 (8 voturi)    
    "licenta de exploatare a zacamantului" (Luni, 3 iunie 2013, 13:46)

    Codruta N [utilizator]

    "licența de exploatare a zăcământului, licență care i-a fost acordată de o altă instituție a statului." - pai, de CE nu-i ziceti pe nume? Agentia Nationala pentru Resurse Minerale... aiaaaa.... care a acordat si licentele dubioase pentru Rosia Montana...

    ... cuibusor de mafioti"... de care - SIURPRAIZ!!! - nimeni, dar NIMENI, din NICI O guvernare, nu se ocupa!! :-p
  • +2 (2 voturi)    
    Inalta tradare,crima impotriva romanilor !!! (Marţi, 4 iunie 2013, 1:34)

    andreesanu [utilizator]

    Decembrie 89 a declansat iadul pentru romani si pentru Romania ,care mai de care a trecut la jaf ,la capatuiala pe orce cale.Fosti ofiteri de securitate,fosti inalti functionari care cunosteau atit punctele nevralgice cit si piesele de valoare ale Romaniei si-au dat mina s-au sustinut reciproc in sabotarea Romaniei si nu orcum vinzind-o pe bucati celor dispusi sa cumpere ciovirte din trupul si averea tarii.Cu o legislatie ciur,cu o economie fara stapin si fara control iesirile din sistem se faceau zi si noapte.
    Pentru a-si sterge urmele au incitat la revolte la miscari de strada ,au manipulat prostimea,asa au folosit minerii i-au momit ,i-au manipulat ,i-au adus sa sparga sa distruga ca apoi sa motiveze cele disparute prin haosul facut de mineri.
    De trei ori minerii au fost cozile de topor ale fostilor securisti ,ale celor din umbra ,ale celor imbogatiti peste noapte,a miliadrarilor de carton ,a celor 300 din top si nu numai.
    Frunzaverde cind s-a vazut incoltit pentru povestile din Banat a trecut dintr-o barca in alta.
    Turme de lichele de penali ingramaditi pe listele parlamentare trag de timp pentru prescrierea faptelor.
    Unii au vindut tara cu tiriita altii cu halci vezi Nastase si privatizarile dubioase.
    Cine a urmarit vreodata sau a verificat privatizarile ???,nimeni,asa Romania a devenit tara nimanui !!!
  • 0 (2 voturi)    
    bine ca l-au arestat pe becali! (Marţi, 4 iunie 2013, 9:57)

    kitto [utilizator]

    important e ca l-au arestat pe becali!
    marele corupt al tarii sa plateasca..
    din pacate avem o justitie care se uita in crucis.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri