Lista lui Kiss - Partea a II-a

"Masoneria" offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati

de Mihai Munteanu     ReportingProject.net
Miercuri, 23 februarie 2011, 23:30 Economie | Companii

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii ReportingProject.net au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale. Jurisdicțiile offshore servesc deseori drept paravane pentru crima organizată, asigurând secretul operatiunilor financiare prin rețele de companii care ascund averi, identități și tranzacții.



Kiss Laszlo Gyorgy are închise toate liniile de comunicare cu presa, iar avocatul său, contactat de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), e zgârcit în răspunsuri. Cu rezerva că “nu știe ce companii a înființat dl. Kiss”, Constantin Neacșu, omul care-l reprezintă pe consultant în procesele penale, admite că unii dintre clienții acestuia au avut “un comportament illicit”, dar evită să intre în detalii. “Este ușor de bănuit la cine ne referim, este vorba de clienții pentru care dl. Kiss a suportat rigorile legii. Cunoașteți, cu siguranță, toate mișcările procedurale care s-au făcut până în prezent. Nu vreau, însă, să-i nominalizez pe clienții în cauză. Doar dl. Kiss este în măsură să facă asta”, a declarat Constantin Neacșu.

Numai că dl. Kiss n-o face. Timp de trei săptămâni el a refuzat constant să răspundă întrebărilor ReportingProject.net.


Marian Iancu, afaceri petroliere 

A apelat constant la seviciile consultantului offshore Kiss Laszlo Gyorgy. Lanton Enteprises Inc. si Faber Invest & Trade Inc., infiintate in Delaware cu sprijinul lui Kiss, au fost utilizate de Iancu atat in preluarea rafinariei Rafo Onesti, cat si intr-o ampla operatiune comerciala - ambele fiind achetate penal. Arestat in doua randuri pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata, Iancu a fost acuzat de prejudicierea statului cu zeci de milioane de dolari. In prezent, patronul clubului de fotbal FC Poli Timisoara e judecat in stare de libertate. 

William Branza, deputat PDL 

Familia parlamentarului face afaceri cu statul roman printr-o companie offshore din Delaware: Nouvel Investment Corp - infiintata de Delaware Intercorp, agentul american de inregistrare al lui Kiss Lazlo Gyorgy. Din 2008, offshore-ul controleaza firma romanesca Alrod Consult SRL care a primit, fara licitatie, aproximativ 6.5 milioane de dolari de la Metrorex petnru deratizarea metrolului bucurestean. Pe aceeasi filiera offshore, Hormann Group Limited acopera alte afaceri derulate de familia Branza. 
 

Fathi Taher, privatizari controversate

In 2008, afaceristul romano-iordanian a finantat clubul Rapid prin intermediul Quatron International Limited infiintata in Delaware de reteaua offshore Kiss-Taylor. Alte doua companii din Delaware, Dameer Enterprises Inc si Scot Overseas Ltd, livrate de cei doi "maestri offshore", sunt folosite de Taher in Romania. Prin Quatron, Taher este asociat cu boss-ul clubului FC Dinamo Bucuresti, Nicolae Badea si direct cu patronul clubului rival, FC Steaua: europarlamentarul George Becali, anchetat pentru fapte de coruptie. 

Sorin Ovidiu Vantu, magnat media 

Trustul lui de Presa, Realitatea Media, este anchetat de procurorii anti-coruptie dupa un control prelungit al Fiscului. Acuzatia: cheltuieli fictive. Autoritatile nominalizeaza doua companii offshore prin care au fost deturnati peste un milion de dolari: Verisimo Ltd - Cipru, reprezentata de Promire Consultants Ltd - Noua Zeelanda. OCCPR a descoperit ca ambele au fost create de gruparea Kiss-Taylor. De numele lui Vantu se leaga cel mai mare scandal financiar din Romania: "dosarul FNI". Magnatul este anchetat acum in mai multe dosare penale. 

Bogdan Savin, intermediar pe bani publici 

Grupul Ager, controlat de Savin, foloseste constant trei paravane offshore: Semper Continenta LLC, Fabius International LLC si Burren's Auction PLC - infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy, care le si reprezinta in contul lui Savin. Primele doua sunt din Delaware, iar a treia din Republica Dominicana. Savin este artizanul scandalului "Logan de 70.000 de euro", dupa ce a vandut Politiei Romane, fara licitatie, autoturisme mult supra-evaluate - contract criticat de presedintele Romaniei. Ulterior, Savin a finantat campania electorala a acestuia. 

Varujan Pambuccian, deputat minoritati 

Coleg in loja masonica "Sphinx" cu Kiss Laszlo Gyorgy, Pambuccian a apelat, in 2002, la expertiza consultantului offshore pentru a-si ascunde participarea intr-o companie de transport, alaturi de Metin Cerchez - un alt deputat. Pambuccian a negat initial conexiunea cu Kiss, prin offshore-ul Horus 33 World Wide Financial din Delaware, pentru ca apoi sa sustina ca firma de transport nu a mai functionat. In 2005, demnitarul a fost asociat cu firma cipriota Bosea Limited intr-o companie romaneasca de consultanta. 

Eugen Nicolicea, deputat UNPR

Demnitarul si fratele sau, Liviu, sunt implicati intr-un dosar de deturnare de fonduri europene prin firma lor Galaxy SRL din Mehedinti. Proiectul, in valoare de aproape 80.000 de euro, a fost folosit de fratii Nicolicea pentru achizitionarea unor echipamente TV de la Broadcasting Services International Ltd - inregistrata de Kiss Laszlo Gyorgy in insulele St. Kitts & Nevis din Caraibe. Cazul a intrat in atentia DLAF care a retinut, printre altele, ca achizitia de la offshore-ul caraibian nu e eligibila: furnizorul nu provine de pe teritoriul UE. 

Gabriel Mutu, senator PSD 

In aprilie 2009, si-a cesionat participatiile (99%) din firma Leader Rezidential Concept SRL catre un offshore din Seychelles: Vantec Business Ltd, infiintat de reteaua Kiss-Taylor prin agentul local Fidelity Corporate Services. In momentul cesiunii, offshore-ul african a fost reprezentat de Petre Mainescu, administrator Lipsca SA - companie fanion a controversatului Alexandru Bittner - in care a fost asociat si Mutu. Senatorul e vechi partener al gruparii Bitttner - Petrache (numita "Mafia de Baneasa" de catre presedintele Romaniei), impreuna cu Dorin Cocos, sotul ministrului Elena Udrea. 
 

Ionut Adrian Eftimie. Media. Offshore-ul Artemro Trading Limited din Delaware, infiintat de Kiss Laszlo Gyorgy, a preluat complet firma IT & Media Solutions din Bucuresti controlat de Ionut Adrian Eftimie (90%) si de tatal sau. Rocada a devenit oficiala pe 22 septembrie 2010, la doua saptamani dupa ce Eftimie Jr si consultantul Kiss au fost arestati in acelasi dosar. Ei sunt cercetati de procurori pentru spalare de bani si delapidare impreuna cu sefii societatii PetromService (actuala PSV Company SA). 

Antonio Vrusea. Industrie. Foloseste un offshore din Delaware (Eurox Limited) si doua din Seychelles (Sarasin Invest Limited si Welldone Corporation) infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy. Vrusea este cercetat de procurorii de la Crima Organizata pentru spalare de bani si evaziune: el e implicat in crearea unui grup infractional organizat care a sustras din sistemul bancar peste 250 de miliarde de lei vechi, folosind societati fantoma si documente false. Vrusea a preluat banca Fepa Birlad, alaturi de magnatul roman Ovidiu Tender. 

Cristian Fughina. Retail. Protagonistul celui mai rasunator faliment din Romania si-a optimizat afacerile in Delaware. Aici, agentul lui Kiss i-a infiintat trei firme de offshore: Keston Corporation, Bellagio Corporation si Milena Trading Company Ltd. Ultima controleaza cu datorii de aproape 30 de milioane de euro. Lichidatorul firmei romanesti nu-si poate extinde operatiunile si asupra offshore-ului american. 

Elena Vasiliu. Finante. Fosta directoare a Bancii Populare "Furnica" este judecata pentru delapidarea a 111.300 de dolari, in baza unui contract de consultanta fictiva incheiata de banca cu offshore-ul american Clearfield International LLC. Vasiliu a dispus plati in contul din Budapesta al propriului offshore - infiintat de Kiss. Documentele Clearfield din Washington, obtinute de OCCRP, releva conexiuni offshore cu Al. Bittner si Fathi Kesser. Elena Vasiliu e judecata si in dosarele lui Sorin Beraru - urmarit de Interpol. 

Brebeanu Nicolae Danut. Comert. Trei societati detinute de familia Berbeanu au ca actionat offshore-ul Zolnar Limited din Delaware, reprezentat de Ian Taylor, partenerul lui Kiss. Fost candidat la Camera Deputatilor in 2004, pe listele PSD, Brebeanu a fost trimis in judecata in dosarul lui Gheorghe Medintu, ex-vicepresedintele PSD Arad - ambii fiind acuzati de fraude si coruptie. 

Liviu Luca. Media. Doua entitati din Noua Zeelanda (Regallis Investments Ltd si Simaco Consulting Ltd), infiintate de tandemul Kiss-Taylor prin reteaua offshore anchetata pentru trafic de arme pe ruta Corea de Nord - Iran, acopera doua companii romanesti. SRL-urile (Global Production si Global News) au fost infiintate de Global Video Media - firma cercetata pentru o evaziune fiscala de 240.000 de euro, controlata de mogulul sindical Liviu Luca si prezentata in actionariatul Realitatea TV. 

Florin Hozoc. Distributie. Distributie de medicamente prin HK&ZY Best Pharma Distribution SRL, controlata de offshore-ul MNGV Investment Limited din insulele Seychelles - marca Kiss Laszlo Gyorgy. Hozoc a devenit cunoscut in campania electorala din 2005, fiind implicat in scandalul "Stenogramele PSD". Afaceristul a fost audiat de procurori, alaturi de deputatul PDL Cristian Boureanu - asociatul sau din agentia Romnet. Hozoc a fost membru PNL, trecand ulterior in barca partidului de guvernamant, PDL. 

Irina Socol. IT. In 2002, holdingul Siveco Romania, fondat de Irina Socol, a dispus plati in contul firmei de consultanta offshore (Laveco Romania) conduse de Kiss Laszlo Gyorgy - potrivit extrasului bancar aflat in posesia OCCRP. Un an mai tarziu, in 2003, izbucnea scandalul public generat de contractele cu statul, in valoare de sute de milioane de dolari, primite de Siveco, fara licitatie, de la guvernul Adrian Nastase. Recent, softul vandut de Siveco Romania a blocat serverul central al Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti. 

Stefan Osain. Constructii. Utilizeaza firme offshore, marca Kiss&Taylor: trei in Noua Zeelanda (Demir Investment Ltd, Denco Trading Ltd si Shimitzu Development Ltd) plus una in Delaware (Gobal Invest & Trade LLC). Presa a detonat scandalul realibilitarii a 11 scoli din Bucuresti, in care au fost implicate Shimitzu si Global. Contractul pe bani europeni (12.3 milioane de euro) a fost atribuit prin frauda, sutine OLAF. Mai mult: banii au fost incasati, dar scolile au ramas ruinate. Procurorii anticoruptie ancheteaza cazul. 

Dumitru Crestin. Industrie. In august 2010, a primit de la Kiss Laszlo Gyorgy offshore-ul  Metal Advanced Ltd din Seychelles - prin care vinde patentul unei noi metode de minerit. Crestin este anchetat in dosarele de coruptie ale celebrului Mihai Necolaiciuc, fost director al CFR, pentru fraude de zeci de milioane de euro. Fratele sau, Vasile, e implicat in procesul ofiterilor SRI judecati pentru complicitate cu mafia petrolului.

Reactiile politicienilor si oamenilor de afaceri care au beneficiat de serviciile lui Kiss

Viziunea lui Brânză

“Industria offshore este ca Masoneria. Mulți vorbesc despre ea, puțini o cunosc”, spune deputatul PDL William Brânză, adăugând că numele unui politician legat de cel al unei firme offshore trezește, deocamdată, suspiciuni și referindu-se doar în treacăt la faptul că două astfel de companii, înregistrate în Delaware, sunt reprezentate în România de fratele său, Daniel Brânză: “Fratele meu a avut o tragedie în familie, de atunci nu mai este om de afaceri, de fapt, nu mai este om. Niciuna dintre firme nu a fost înființată de mine. În rest, ce s-a mai întâmplat… nu mai știu. Eu sunt mai mult în Spania, chiar nu mai știu nimic. Pe fratele meu l-am sfătuit în mod direct încă de atunci <<măi, lasă-te de afaceri, lasă-te de tot>>.”

William Brânză, care susține că nu-l cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy, analizează, “ca jurist”, sistemul offshore: “Ca avocat, pot să spun că orice offshore, chiar dacă nu este la vedere, este în regulă atâta vreme cât respectă legislația statului în care a fost înființat. N-ai de ce să-l acuzi. Transparența trebuie să existe, dar la nivelul la care o cere legislația respectivă. Pe de altă parte, atâta vreme cât ești implicat direct într-un offshore, ca politician de pildă, vei fi înțeles cu o oarecare doză de subiectivism. Totul este plasat așa, într-o zonă gri, o zonă obscură. Sigur, peste câțiva ani, când societatea românească se va maturiza din mai multe puncte de vedere, vom pune altfel problema.”, conchide deputatul PDL.

Despre contractul controversat cu societatea de stat Metrorex
, William Brânză are propria variantă: “Eu i-am spus lui Berceanu (ex-ministrul Transporturilor – n.r.): <Dacă se poate, chiar în secunda asta să-l anulați. Dacă e lovit de cea mai mica suspiciune, anulați-l>. I-am spus și domnului Berceanu. El mi-a răspuns la vremea aceea:  <Da, dar a fost cu licitație.>.

Nervii lui Nicolicea

Pe deputatul UNPR Eugen Nicolicea întrebarea îl irită din start: “Dacă sunt asociat în Galaxy SRL, asta nu înseamnă că e firma mea. Una-i una și alta-i alta, da? Comentariul meu e simplu: ciorbă reîncălzită după zece ani.” Deputatul UNPR a închis telefonul înainte de a auzi întrebarea de fond legată de offshore-ul din St. Kitts & Nevis, care a făcut afaceri cu SRL-ul din Mehedinți al demnitarului. Al doilea apel l-a găsit și mai nervos: “Măi, ți-am răspuns, nu mă mai deranja! Pentru asta există procese de calomnie.”

Secretul lui Mutu

Senatorul PSD Gabriel Mutu susține că firmele offshore se folosesc din “rațiuni economice”. Cât despre căsuța poștală din Seychelles căreia i-a cesionat participațiile din SRL-ul lui imobiliar, demnitarul devine succint în explicații: “Eu am cesionat și gata, nu m-a interesat a cui e firma offshore și nici cine a înființat-o. În afaceri, asta nu se întreabă niciodată! Într-adevăr, Măinescu o reprezenta, dar nu știu să vă spun mai multe.”

Chiar dacă soția lui Mutu, Claudia, a rămas în afacere, asociată direct cu offshore-ul din Seychelles, senatorul ridică din umeri, consecvent: “Nu știu a cui e Vantec Business Ltd, v-am mai spus.” Ce nu spune însă Mutu este că, recent, el s-a reîntâlnit cu offshore-ul misterios în momentul în care și-a recuperat firma Leader Rezidential Concept SRL. Printr-o nouă cesiune, IBC-ul african a fost, brusc, înlocuit de un SRL românesc în acționariatul firmei fondată de politician. Cea din urmă se numește Autohorc Hobby Store și e controlată (99%) de același Gabriel Mutu. Modificarea a fost înregistrată la Registrul Comerțului la sfărșitul lunii ianuarie a.c. În afacerile senatorului mai figurează o companie anonimă din Panama (Darval Investments SA), dar Mutu tranșează subiectul: “Vorbiți despre firmele mele mai vechi din care am ieșit. Nu mai știu care e situația.”

Specialistul lui Pambuccian

Deputatul Varujan Pambuccian a confirmat recent că îl cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy încă de la începutul anilor 2000. “Am fost la domnul Kiss, la sediu, pentru că Metin Cerchez insista pe o afacere. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport. Da, îl cunoșteam pe Kiss din perioada în care am încercat să inițiez o lege de facilități fiscale în România, așa cum sunt în paradisurile fiscale în care Kiss este specialist. L-am invitat atunci la Camera Deputațior, ca să ne cunoaștem, să ne consultăm.”, a rezumat Varujan Pambuccian.

Iancu: “I-am pus în legătură”

Marian Iancu e de acord să scoată la lumină culise offshore ale afacerilor sale:  “Eu vorbesc doar despre Faber Invest & Trade Inc., un important trader de țiței, pentru care am lucrat, eu și companiile mele din Elveția, ca reprezentant pe Europa de Est, în ultimii opt ani. De partea juridică, înființare ș.a.m.d. s-au ocupat, însă, avocații și cei din Statele Unite. Eu am gestionat doar partea de trading și reprezentare. Știu că se plătește anual o taxă de agent registratar, dar, repet, de toate astea se ocupă avocații. Totul e înregistrat și plătit la zi. Din câte îmi amintesc, Faber nu a fost înregistrat în România, dar repet, avocații s-au ocupat de asta. În cazul Faber, din câte știu, Laveco România (firma de consultanță condusă de Kiss până în 2005 – n.r.) nu a fost de la început. Parcă, era o companie cipriotă... Avocații din America mi-au cerut instrucțiuni cu privire la agenții registratari din Europa de Est, iar eu le-am recomandat această companie, i-am pus în legătură. Pe cealaltă firmă offshore, Lanton Enterprises Inc., eu n-am reprezentant-o niciodată. Am citit în presă despre problemele penale pe care le are Kiss Laszlo, dar în privința asta n-am niciun comentariu”, dezvăluie Iancu.

“Servcii de consultanță” pentru Siveco

Corporația Siveco a confirmat informațiile Reportingproject, răspunzând astfel întrebărilor trimise managerului Irina Socol: “Într-adevăr, în contabilitatea companiei exista facturile emise în 2002 de Laveco România (firma de consultanță offshore pe care Kiss a condus-o până în anul 2005 – n.r.) și platite de noi, așa cum reiese din verificările interne. Serviciile de consultanță prestate de Laveco au reprezentat obiectul plăților, ceea ce e menționat și pe facturi.”

Oficialii Siveco susțin că nu au beneficiat de companii offshore în urma “serviciilor de consultanță”.

Pe de altă parte, Reportingproject a demonstrat că practica uzuală a lui Kiss Laszlo Gyorgy este să încaseze contravaloarea serviciilor sale offshore sub enunțul generic “servicii de consultanță”.

“Loți are o minte briliantă”

Inițial, Antonio Vrusea a fost rezervat să comenteze relația sa cu Kiss. Cel care a mijlocit discuția directă cu el a fost vedeta de televiziune Wilmark Rizzo Hernandez, finul de cununie al lui Vrusea. După ce, în prealabil, s-a interesat care e obiectul documentării, unde va fi publicat articolul și care sunt întrebările, Wilmark ne-a făcut legătura cu nașul său.

Avizat, Vrusea a relatat pe scurt ce crede despre consultantul offshore: “Domne’, eu îl respect pe <Loți> (Kiss Laszlo – n.r.). Are o minte briliantă. El a fost primul în domeniul ăsta, aici. El l-a întemeiat. Am avut o relație de afaceri corectă cu Loți, n-am nimic să-i reproșez. Știu că are problemele astea acum, dar știți cum e: adevărul despre un om poate fi înțeles în mai multe feluri. Cred a venit un ordin de sus. Eu sunt foarte curios cum ați ajuns neapărat la mine, pentru că Loți are mii de clienți, domne’, mii! Cât despre problemele mele, nu mă refer la informările oficiale ale Justiției în cazul meu, dar nu-mi plac interpretările tendențioase și umflate ale presei. Oricum, eu vă propun să ne întâlnim, pentru că lucrurile astea trebuie discutate față-n față. Eu pun preț pe <eye-contact>.”

Dar întâlnirea “eye-contact” n-a mai avut loc. Vrusea a anulat-o cu două ore înainte de momentul stabilit de el însuși, invocând o chestiune de ordin personal. De data aceasta, discursul său a căpătat nuanțe oficiale: “Nu cred că ați obține mare lucru din interviul cu mine. L-am cunoscut pe domnul Kiss la recomandarea unor fonduri de investiții din Zurich si Liechtenstein.”

Prin cele două offshore din Seychelles înființate de Kiss (Sarasin Invest Ltd. și Welldone Corporation Ltd.), Antonio Vrusea își controlează toate afacerile din construcții, turism, intermedieri financiare, inclusiv SRL-ul Fepa Trading - acuzat că a căpușat fosta fabrică de stat, Fepa Bârlad.

Minerit pe axa Seychelles-Geneva

Dumitru Creștin a lăsat reținerile deoparte când a aflat câ documentele firmei sale din Seychelles, Metal Advanced Ltd., sunt în posesia Reportingproject. El și-a asumat compania offshore și scopul acesteia: “Nu sunt singur în firmă, suntem cinci parteneri, printre care și un fizician. Prin intermediul lor l-am cunoscut pe Kiss. Am considerat cu toții că o firmă din Seychelles este adecvată proiectului nostru și pe aceasta brevetăm un patent la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva: o metodă de minerit fără cianuri pentru metale rare. Aparatul e în faza de construcție. Eu sunt minoritar, cu vreo 30%, dar am finanțat această afacere în curs de finalizare. Vizăm mine cum ar fi cele din România, dar ăsta-i doar un exemplu.”, a declarat Creștin. Afaceristul este asociatul tradițional al magnatului Cristian Burci în tranzacții controversate cu statul român, deși, acum, susține că simte “efectele crizei”.

Luca & Vîntu: “Nu știu, n-am auzit, SRI-știlor!”

Mogulul sindical Liviu Luca este excesiv de prudent: “Dacă ar exista un offshore pe numele meu, aș fi știut. Habar n-am”.

La rândul său, Sorin Ovidiu Vîntu, vechi partener și “consilier financiar” al lui Liviu Luca, vorbește doar despre singura afacere asumată oficial: “Nu mă interesează documentarea dumneavostră de SRI-iști! Singura mea firmă offshore este Bluelink Comunicazione Ltd. (acționarul majoritar al Realitatea TV – n.r.), înființată de dl. Vitalie Dobândă. Nu am auzit despre cele două companii pe care le menționați”, a spus Vîntu. Însă, “cele două companii” figurează în documentul oficial trimis de Fisc (ANAF) către Departamentul Național Anticorupție (DNA) care conține concluziile controlului efectuat la Realitatea TV – televiziunea lui Vîntu.

Fughină reprezintă, dar “nu cunoaște”

Alina Fughină, soția și asociata lui Cristian Fughină, răspunde în același registru: “Nu pot să vă vorbesc despre asta pentru că nu cunosc subiectul. Niciuna dintre companii nu e a mea”. Firmele offshore în cauză sunt reprezentate în România de soții Fughină, potrivit documentelor obținute de Reportingproject.net.

Taher “n-are nevoie”, iar Savin tace

Din Afganistan, Fathi Taher ține subiectul la distanță: “N-am auzit de Kiss Laszlo și cineva ca mine nu are nevoie să facă înțelegeri cu astfel de persoane”, ne-a transmis magnatul printr-un intermediar.

Bogdan Savin, patronul grupului Ager, a preferat să tacă. A spus “alo”, a confirmat că el se află la celălalt capăt, a ascultat întrebarea și a închis brusc telefonul. N-a mai răspuns la apelurile ulterioare și nici la mesajele electronice.

Eftime, apărat de avocatul lui Vîntu

Apărarea lui Ionuț Adrian Eftime, inculpat în același dosar cu Kiss Laszlo Gyorgy, se bazează, în linii mari, pe o strategie procedurală, așa cum reiese din pledoaria avocatului său, Marian Nazat: “Parchetul efectuează cercetări privind o sumă de bani apreciabilă, plătită de Petrom Service altor persoane de drept privat și, în loc să se concentreze pe ancheta de infracțiuni la legea societilor comerciale, Parchetul a înțeles să rețină unele infracțiuni din spațiul domeniului public. Parchetul nu a avut în vedere faptul că legea specială prevalează asupra codului penal.” În plus, Nazat, unul dintre avocații mogulului Sorin Ovidiu Vîntu, mizează și pe faptul că Petrom Service (actuala PSV Company SA) nu a reclamat delapidarea celor 8 milioane de euro care, potrivit procurorilor, ar fi fost spălați de Eftime și Kiss. În prezent, corporația anexată de Vîntu și Liviu Luca la afacerile tandemului se află în lichidare judiciară.

Vasiliu și “fabrica offshore” din Washington

Judecată pentru delapidare și fals în înscrisuri, Elena Vasiliu a susținut în fața instanței că offshore-ul Clearfield International LLC, înființat pe filiera Kiss, i-ar aparține unui consultant american, pe nume Wilson Gatt – personaj pe care autoritățile judiciare nu l-au identificat niciodată. “Consultațiile din partea domnului Wilson Gatt au fost prestate telefonic și s-au concretizat în creșterea numărului de clienți ai cooperativei, realizându-se un rulaj foarte mare, ceea ce a condus la îmbunătățirea indicatorilor de bonitate ai cooperativei (Banca Populară Furnica – n.r.), aspect care, de altfel, a fost consemnat și de către inspectorii BNR. Pe domnul Wilson Gatt îl sunam atât de pe telefonul meu mobil cât și de pe postul telefonic al cooperativei, apelând un număr de telefon pe care însă nu mi-l mai amintesc.”

Procurorii au acuzat-o pe Elena Vasiliu că ar fi manipulat personal compania offshore prin care și-ar fi delapidat propria bancă: soțul inculpatei era împuternicit pe contul din Ungaria al “consultantului” în care aceeași Vasiliu dispunea plăți din calitate de director Furnica. În procesul Elenei Vasiliu a fost audiat ca martor și Kiss Laszlo Gyorgy. El a relatat, la modul vag: “În urmă cu 3-4 ani, doamna Vasiliu a fost la mine în birou pentru consultații, prestând față de această servicii de consultanță managerială o dată sau de două ori. (…)”.

Compania Clearfield International LLC este înregistrată în Wasghinton la aceeași adresă și de către același agent de înregistrare ca toate IBC-urile folosite de Fathi Kesser în scandalosul process de privatizare al întreprinderii Nitramonia Făgăraș sau în alte afaceri investigate de procurori și poliție.

Documentele obținute de Reportingproject.net arată că la “fabrica de căsuțe poștale” din Washington sunt conectați maeștrii offshore internaționali cu care Kiss Laszlo Gyorgy a lucrat de-a lungul timpului: neo-zeelandezul Ian Taylor împreună cu britanicii Raymond Terry Gibson, Michael Patrick Owen și Alastair Matthew Cunningham. Cel din urmă este directorul firmei din Regatul Unit prin care Alexandru Bittner și-a controlat concesiunea din Delta Dunării, atât de contestată public și juridic.

Hozoc, Osain și Brebeanu, de negăsit

Ștefan Osain și Nicolae Dănuț Brebeanu n-au răspuns la niciunul dintre numerele de telefon ale firmelor lor. În cazul lui Florin Hozoc, la celălalt capăt al firului s-au aflat doar  avocații care i-au înregistrat formal afacerile din România. Și care au păstrat discreția absolută în privința clientului.

UPDATE (vineri, 25 februarie): După publicarea articolului, Florin Hozoc a ținut să precizeze că offshore-ul din Seychelles e fost înființat pentru a nu se plăti impozitul pe o parte din dividentele firmei românești în care acesta participă. “E adevărat, MNGV Investment Ltd. a fost înființat de Kiss Laszlo, dar nu pentru a presta servicii pentrul SRL-ul nostru, ci doar ca să încaseze dividente fără să plăteasca impozit în România - ceea ce este legal. Mulți dintre cei pe care i-ați prezentat folosesc firme offshore pentru disimularea profitului și pentru evitarea impozitării acestuia, în baza unor contracte fictive. Dar ăsta nu e cazul nostru. MNGV aparține unei persoane private, care a vrut să se optimizeze fiscal. Și ați văzut că în societate mai figurează un alt offshore, Bright Dream Ltd., tot din Seychelles, tot al unei pesoane private ști tot în același scop.”, a declarat Hozoc. După o scurtă ezitare, Hozoc dezvăluie numele “persoanelor private” care stăpânesc cele două căsuțe poștale: “Istvan Koporaly și Zolt Betze. Ei sunt asociații mei. Unul e român, celălalt e maghiar.” Hozoc admite însă că va trebui să fie crezut pe cuvânt, în condițiile în care legislația offshore din Seychelles este extrem de opacă în ceea ce privește proprietarii de companii. Afaceristul a adăugat că a ieșit din politică, dar că i-au rămas destui prieteni printre politicieni, printre care și Cristian Boureanu: “Îl știu pe Cristi de când eram tineri și dormeam în căsuțele de lemn de la Costinești. Îl cunosc mai mult decât se vede acum în ecranul televizorului.”

Citeste si Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei

ReportingProject.net
este portalul organizatiei The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un program in care participa jurnalisti de investigatie din Europa de Su-Est si Caucaz. Proiectul este sustinut de granturi oferite de United Nations Democracy Fund (UNDEF), the United States Agency for International Development (USAID) si the Open Society Foundation.

La ancheta a contribuit Daniel Bojin

  • ReportingProject.net pune la dispozitia jurnalistilor de investigatii platforma DataTracker, un instrument prin care se pot afla date despre companii din toata lumea.


Citeste mai multe despre   




















Material sustinut de BRD Groupe Société Générale

5 motive de cheltuit banii - electronice pentru casa. Idei de cadouri si rasfat

Decembrie este luna cadourilor si in toata nebunia asta trebuie sa mai cumperi si cate ceva pentru casa ta. Bine, sau poate vrei sa faci un cadou unor apropiati, asa ca de "casa noua". Motive de cheltuit bani se vor gasi mereu. Asadar, va propunem o lista de "motive" pentru cheltuit banii, mai ales ca acum e ocazia perfecta sa beneficiezi de ofertele de Craciun ale comerciantilor.

38947 vizualizari

  • +46 (46 voturi)    
    excelent (Miercuri, 23 februarie 2011, 23:47)

    ramona [anonim]

    excelenta ancheta!felicitari jurnalistilor, felicitari Hotnews pentru impartialitate
    • +26 (28 voturi)    
      Felicitari Hotnews!!! (Joi, 24 februarie 2011, 8:12)

      Gigi-Contra [utilizator] i-a raspuns lui ramona

      Ma bucur ca v-am descoperit acum cativa ani si am ramas un cititor fidel pentru ca sunteti cei care ne mai dau o oarecare speranta ca lucrurile din Romania se pot indrepta atata timp cat mai exista jurnalisti care nu isi fac de rusine breasla. Sincere felicitari!!!
      • -9 (11 voturi)    
        nu inteleg ce-ati fi vrut (Joi, 24 februarie 2011, 11:21)

        adrian [anonim] i-a raspuns lui Gigi-Contra

        sa nu mute profitul in offshore? de ce? ca sa plateasca impozite? de ce? ca sa fure psd si sa plateasca pdl pensii? (ca pdl nu fura ha ha ha). chiar nu inteleg indignarea. atata vreme cat fiscalitatea este ridicata oamenii cauta sa-si protejeze profitul si sa ocoleasca legal fiscul.
        eu, daca as avea profit mi-as face o firma in bulgaria. si in loc sa platesc peste 30% impozit aici as plati sub 20% impozit in bulgaria. nu mai zic de inmatricularea masinii, impozitul pe masina, etc.
        statul sa fie sanatos cu masurile lui iar noi sa ne descurcam legal cum vom putea.
        • -4 (4 voturi)    
          ai dat minus dar puteai sa raspunzi la intrebare (Joi, 24 februarie 2011, 12:08)

          adrian [anonim] i-a raspuns lui adrian

          de ce nu ti-ai spus parerea? ti-era frica sa nu se vada userul?
        • +9 (9 voturi)    
          Analizeaza si tu putin!!! (Joi, 24 februarie 2011, 12:19)

          Gigi-Contra [utilizator] i-a raspuns lui adrian

          Uita-te putin la numele care sunt in aceste liste...o mare parte dintre ei au dosare penale, unii au fost la inchisoare... Si inca o intrebare cum de doar acest tip de persoane se afla in aceste liste? Cred ca asta spune multe.
          Si pe langa asta, aici nu este vorba despre plata impozitelor ci este vorba despre delapidare si deturnare de fonduri...care este foarte grav.
          • -2 (4 voturi)    
            eu ma refeream la actiunile legale (Joi, 24 februarie 2011, 12:36)

            adrian [anonim] i-a raspuns lui Gigi-Contra

            nu am spus sa incalcam legea si nu i-am laudat ca au incalcat legea. daca au fost prosti si au incalcat legea trebuie sa plateasca.
            dar a avea o fima in lata tara si a muta profitul acolo nu e ilegal. bancile din tara noastra fac asta de cand au intrat pe piata. dar o fac legal. bravo lor. prostii sa plateasca daca incalca legea
            • +2 (4 voturi)    
              deci esti pe langa (Joi, 24 februarie 2011, 15:09)

              _Rem [utilizator] i-a raspuns lui adrian

              In tot articolul este vorba de spalare de bani si delapidare. Nu e unul precizat care sa fi ocolit plata taxelor legal. Deci comentariul tau nu isi are rostul.
              • -1 (1 vot)    
                si de ce sa nu platesti taxe? (Joi, 24 februarie 2011, 21:36)

                neintelesul [anonim] i-a raspuns lui _Rem

                eu nu o inteleg pe asta cu sa nu platesti taxe.... capitalismul in definitia mea inseamna dezvoltare cu ajutorul liber consfintit al mai multor indivizi... daca nu platesti taxe inseamna ca u nu recunosti ca "produci ceva comercial"... deci cum ai facut profitul? ai furat deci la zdup... cine recunoaste ca nu poate trai fara mine care consum... mult putin consum... inseamna ca poate vinde si in afara societatii... {la plante si cai verzi pe pereti} si atunci tot profitul i se cuvine... daca insa joci la o masa si castigi e normal ca banii sa se imparta la aceasi masa cu aceleasi taxe... ia muta u firma in bulgaria cu mentalitatea ta de roman infect... si poate o sa dai piept cu falimentul sau zdupul mai repede.... ce bine mi-ar parea! nu contest ca nu e nici un stat perfect... dar nici termenul de afacerist nu se intalneste prea des.... i'm sick of it.
                • +1 (1 vot)    
                  in ce gradina de castraveti... (Vineri, 25 februarie 2011, 9:50)

                  oh [utilizator] i-a raspuns lui neintelesul

                  ...ti-ai facut studiile economice?
                  Dupa logica ta de gogonea fudula, ar trebui ca toti investitorii striani din Romania sa fie bagati la zdup in tarile lor pt ca au decis sa isi investeasca banii si timpul in afaceri in Romania? Nu am auzit ca Nokia, Procter&Gamble, Kraft Jacobs Suchard si altii ca astia sa fi fost pusi la zid de catre cei din statele lor de origine pt ca au avut tupeul sa vina sa investeasca in Romania.
                  Hai spune-ne si noua- in luminatia ta de corcodusa rascoapta- cum ar avea tupeu cei de la fiscul roman sa impoziteze afacerile Kraft din Bulgaria? Sau pe cele din SUA, Japonia, China si Brazilia? Nu-i asa ca ar tare fi de tot? Unde naiba ai fost dumneata cand s-a facut guvernul? Zau ca erai bun de ministru de finante. Rezolvai economia Romaniei in doi timpi si trei miscari. Ia vezi cate fonduri de investitii de prin tot felul de paradisuri fiscale au bagat legal in Romania miliarde de euro si cum aceleasi fonduri de investitii vor scoate legal din Romania cu mult mai mult. Ti-ai imaginat cumva ca multinationalele sunt societati de caritate? pfffff... Ministrule! M-ai facut sa zambesc.
    • +5 (17 voturi)    
      nu e nimic excelent (Joi, 24 februarie 2011, 9:46)

      toto [anonim] i-a raspuns lui ramona

      In primul rand nu este ilegal sa detii o firma intr-o tara cu taxe mai mici. Cuvantul off shore inflameaza spiritele, intotdeauna, am observat ca si procurorii il inteleg gresit si te acuza imediat de evaziune fiscala(vezi cazul Patricu, si care a fost rezultatul?). E adevarat, este evaziune fiscala, dar este legala, pt ca aceasta poate fi si asa, nu numai ilegala. Desigur nu este morala, dar conteaza asta? Dupa logica autorilor articolului, ar trebui ca un suedez care isi deschide firma in Romania sa fie acuzat, pentru ca la noi impozitele pe profit si dividende sunt mai mici decat in Suedia?

      In al 2-lea rand am vazut ca unii comenteaza ca aia spala bani, bla, bla, bla. Nici macar nu inteleg fenomenul spalarii banilor, care este invers. Banii obtinuti prin activitati la negru, trebuie sa treaca printr-o firma de servicii pentru a fi albiti. In acest caz banii se fiscalizeaza normal si pentru a fi spalati 100%, acest lucru se face in tara. Nu e logic sa speli bani cu companii de tip off shore, acolo banii devin negri daca ii scoti din firma respectiva si ii aduci inapoi in tara ca sa spaguiesti sau sa-ti cumperi vile pe care apoi nu ai cum sa le justifici.


      In concluzie, ancheta aceasta nu aduce dovezi pentru ca persoanele listate mai sus sa fie acuzate, decat daca se dovedeste ca au facut ilegalitatile de care sunt acuzate in articol, dar care nu sunt probate. Simpla folosire a unor companii din tari care taxeaza mai putin decat Romania este perfect legala.
      • -1 (3 voturi)    
        folosirea comp offshore nu e prea legala (Joi, 24 februarie 2011, 23:25)

        unu care a vrut offshore [anonim] i-a raspuns lui toto

        Majoritatea se folosesc de offshoruri pentru evaziune fiscala. Tu ca cetatean roman, rezident fiscal in ro, iti poti deschide o firma in Cipru insa tre sa respecti urmatoarele (pe care romanul le incalca primele):
        - Daca folosesti firma ptr contracte derulate in Romania atunci pentru contractele pe care tu sau directorul nominal (daca tot tu esti in spatele lui) le semneaza atunci se platesc taxe in Ro. Solutia perfect legala e sa te muti in Cipru sau sa nu fie nici o legatura intre tine si management - ceea ce nu se intampla.
        - Daca incasezi dividende atunci platesti diferenta statului roman (asta daca exista trata de dubla impunere, daca nu exista atunci platesti de 2 ori, si acolo si aici).

        Firmele offshore sunt pentru evaziune insa numai ptr cunoscatori altfel te prinde fiscul. E ca si cu dopingul in sport, pe unii nu-i prinde nimeni niciodata pentru ca sunt mai avansati ca investigatorii.
        • +2 (2 voturi)    
          stii tu ceva da' nu stii bine. (Vineri, 25 februarie 2011, 7:38)

          oh [utilizator] i-a raspuns lui unu care a vrut offshore

          Cipru nu mai este offshore in sensul clasic pentru cetatenii romani pt ca e si acest stat in UE.
          Dupa ce platesti consultanta iti spun mai multe despre offshore-uri si cum ajungi sa platesti legal impozite cat mai mici . Asta ti-o spune unul care are offshore , nu unul care a vrut offshore.
          De unde apareti atatia pareristi care nu ati avut niciodata asa ceva, da' aveti numai certitudini?
          A alege o jurisdictie fiscala unde nu platesti peste 70% impozite din tot ceea ce castigi nu este evaziune fiscala decat in capul unui analfabet. Se numeste optimizare fiscala. Statel e- la fel ca si companiile- vor intelege de buna voie sau sunt obligate sa devina flexibile si sa respecte pe aceia care le varsa bani in conturi. Nimeni nu te poate obliga sa desfasori o activitate economica lucrativa "pe persoana fizica" sau "pe firma" intr-o jurisdictie unde statul iti ia cu zece maini si nu iti da inapoi cu niciuna. La fel cum nimeni nu poate interveni in a te restrictiona sa iti faci o firma oriunde pe glob. ORIUNDE! Cu atat mai putin nu are ce comenta nimeni de la fiscul roman despre profiturile obtinute de firma mea peste mari si tari. SI sunt atatea modalitati legale de a aduce apoi in tara acei bani castigati peste mari si tari incat cei de la fisc nu pot decat sa dea marunt din buze si sa scrasneasca din dinti. Incercati sa nu mai vedeti bau-baul in statul roman si in reprezentantii lui. In fond si la urma urmei nu sunteti sclavii statului, desi politicienilor le-ar place sa nu existe dizidenti ci numai fraieri care nu spun si nu fac nimic ori de cate ori ei mai baga cate-o taxa sau cate un impozit pt ca " asa vrea mushiu' " lor. Competenta statului roman in a investiga afacerile unei companii aflate in alta jurisdictie este zero. Atat timp cat IBC-ul meu respecta legislatia statului unde e inmatriculat, cei de la fiscul roman canta doine de jale.
          Hai gata, pt ca deja iti spun prea multe si nu ai platit pt consultanta,
          • 0 (0 voturi)    
            corect, insa... (Vineri, 25 februarie 2011, 10:18)

            doru [anonim] i-a raspuns lui oh

            Rationamentul este corect pana la un punct: daca faci afaceri cu o firma din Romania trebuie ca facturile emise de offshore sa fie recunoscute ca si cheltuiala de fiscul roman. Adica, serviciile prestate sa fie reale, sau cel putin sa aiba aceasta aparenta. Altfel, ai dat banii degeaba pe offshore... Aici s-a implicat consultantul: aparenta ca elementele de cheltuiala sa fie sau sa aiba aparenta legala. Daca treaba a fost facuta beton, adio condamnari, traiasca offsore, adio taxe pentru statul roman!
            • 0 (0 voturi)    
              o singura chestiune! (Vineri, 25 februarie 2011, 12:09)

              oh [utilizator] i-a raspuns lui doru

              nu e vorba doar de aparenta de legalitate, ci chiar de legalitate. Totul facut transparent astfel incat nimeni sa nu poata contesta legalitatea.
              Ce a facut Kiss Laszlo nu e treaba mea. Fiecare raspunde pentru actiunile sale.
            • 0 (0 voturi)    
              ian alta ordine de idei... (Vineri, 25 februarie 2011, 12:34)

              oh [utilizator] i-a raspuns lui doru

              ... poti sa imi spui cu argumente juridice cum isi poate permite un functionar de-al fiscului roman sa considere o factura emisa de o firma offshore ca fiind legala sau nu? Nu crezi ca respectivul functionar ar face un abuz in serviciu pronuntandu-se asupra legalitatii sau ilegalitatii unui document fiscal eliberat de o firma ce nu se afla sub jurisdictie romaneasca? Nu sesizezi depasirea limitelor de competenta? Eu cred ca orice beneficiar roman caruia fiscul nu ii recunoaste cheltuiala facuta cu o factura emisa de catre o firma offshore se poate adresa instantelor de judecata competente cerand sa se constate faptul ca fiscul roman abuzeaza atunci cand "anuleaza" efectele comerciale si juridice ale intelegerii intre doi parteneri comerciali ( beneficiarul- pf sau pj romana - iar prestatoul/furnizorul persoana juridica straina). Atat timp cat factura in cauza este emisa in concordanta cu legislatia fiscala din tara de rezidenta a offshore-ului, CE TREABA ARE FISCUL ROMAN DE NU RECUNOASTE LEGALITATEA UNUI DOCUMENT FISCAL EMIS CONFORM LEGISLATIEI FISCALE DIN TARA DE REZIDENTA A EMITENTULUI ? Repet: nu sesizezi depasirea limitelor de competenta a fiscului roman? Oare depasirea limitelor de competenta teritoriala si juridica ale autoritatii cu care au fost investiti de catre stat, reprezinta sau nu un abuz in serviciu in cazul trepadusilor de la fiscul roman? E grea carnea de porc, nu?
              Am mai intalnit eu persoane care nu sunt capabile sa fac diferente intre ei ca persoane fizice si propriile lor firme si intre patrimoniile lor.
              Nu uitati: Tara te vrea prost!
          • 0 (0 voturi)    
            un raspuns de libertatea (Vineri, 25 februarie 2011, 10:56)

            unu care a vrut offshore [anonim] i-a raspuns lui oh

            Ai dat un raspuns de libertatea. Am platit consultanti sa ma indrume (nu de top ca nu-mi permit ci la 125 eur/ora daca are importanta), am citit conventiile OECD, m-am documentat. Insa am renuntat la idee odata cu reintroducerea micro cu 3%.
            Offshore-ul teoretic ar merge dar e f riscant, se ajunge la chestii de nuanta unde castiga cel mai puternic (adica tu daca ai bani de consultanti f buni sau fiscul)
            Asa zisii consultantul fiscali din romania te aburesc numai sa-ti faca firma si sa scoata si ei un ban. Eu am sunat o gramada si toti aberau de te durea capul. Am ajuns chiar si la cei care scriu articole pe hotnews (unii f competenti zic eu) despre ce bine e sa te muti cu firma in bulgaria sau cipru insa cand am ajuns fata in fata cu ei mi-au explicat ca nu e chiar asa de simplu. Practic conditiile care mi le impuneau sa dorm linistit erau imposibile ptr mine un simplu prestator de servicii.
            Doar dovada ca fiscul a dibuit ceva in cazul astora care sunt plini de bani tre sa te puna pe ganduri. Ei o sa scape ca au bani de avocati dar eu ce fac?
            • 0 (0 voturi)    
              nu inteleg o chestiune? (Vineri, 25 februarie 2011, 12:54)

              oh [utilizator] i-a raspuns lui unu care a vrut offshore

              Ce a dibuit fiscul in cazul astora? Ca au firme offshore? Si? unde e ilegalitatea in asta?
    • +6 (12 voturi)    
      Hehe (Joi, 24 februarie 2011, 10:52)

      redscorpion [utilizator] i-a raspuns lui ramona

      Daca era acum PSD-ul la putere, mai aflam noi toate astea? Pumnul in gura si gata, totul este roz.
      • -2 (6 voturi)    
        ce ai aflat ? (Joi, 24 februarie 2011, 11:11)

        geo12 [utilizator] i-a raspuns lui redscorpion

        citeste atent ce zice "toto" inaintea ta...are dreptate.
        • +1 (1 vot)    
          Niste conexiuni,sunt ciudate. (Joi, 24 februarie 2011, 12:51)

          mircea [anonim] i-a raspuns lui geo12

          Chiar daca nu pot spune ca e bine sau e rau,chestia cu inventia pentru exploatarea unor metale rare,corelata cu Rosia Montana,parca te face sa intelegi de ce-i atata inversunara pe aceasta investitie.
        • 0 (0 voturi)    
          Aaa... (Vineri, 25 februarie 2011, 0:46)

          mercedes [utilizator] i-a raspuns lui geo12

          daca a zis Toto trebuie sa fie adevarat ?!
    • 0 (0 voturi)    
      Cu astia se lupta PNL (Vineri, 25 februarie 2011, 9:35)

      @ [anonim] i-a raspuns lui ramona

      Cu astia se lupta PNL de ani de zile,si PDL nu i-a ajutat niciodata pentru ca e mafia PDL,-ista,a lui W/.Branza si UNPR.
  • +27 (29 voturi)    
    felicitari hotnews! (Miercuri, 23 februarie 2011, 23:54)

    raducu [anonim]

    o piesa in plus la imaginea realitatii ce ma inconjoara!
    • +5 (9 voturi)    
      Felicitari Hotnews, ancheta profesionista !! (Joi, 24 februarie 2011, 10:26)

      Tokes despre UDMR:suge la 2 tate, in lei si forint [anonim] i-a raspuns lui raducu

      Impresionant, incep sa inteleg in ce hatis mafiot se zbate statul roman si de ce sufera milioane de oameni cinstiti in tara asta.

      Vad ca mafia e transpartinica si multietnica, gasim PSD, PDL, UNPR (fost PSD), unguri, tigani, arabi, armeni, turci.

      Nu stiu daca va dati seama, dar exact asta e istoria moderna a romanilor, au o tara minunata si bogata, insa e exploatata cu nesimtire de politicieni la putere si de alohtoni ajunsi si tolerati pe meleagurile astea.

      Clasa politica trebuie eliminata si schimbata, asta a devenit o evidenta pt orice roman. Iar afacerile din economie trebuie conduse de autohtoni, de romani, macar daca suntem furati sa fim de ai nostri ca ne socotim altfel cu ei, nu prea au unde obtine azil si imunitate la extradare, precum Omar Hayssam.

      Schimbare politica si romani la putere ! Tara e plina de oameni inteligenti si harnici, cinstitit si modesti, cu educatie buna, dar care stau deoparte pentru ca sunt ingroziti si dezgustati de mocirla politico-mediatica.
  • +30 (32 voturi)    
    frauda & coruptie (Miercuri, 23 februarie 2011, 23:57)

    Andrei [anonim]

    @SRI: Luati-o fratilor mai incet ca nu mai e loc in agenda tribunalelor de cati scoateti la lumina!
    • +20 (20 voturi)    
      Lasa-i sa sape (Joi, 24 februarie 2011, 1:26)

      jackd [utilizator] i-a raspuns lui Andrei

      Ca facem tribunal pe plaja, pe plajele alea inundate... judecatorul va sta in cuibul salvamarului
      • +13 (13 voturi)    
        NU! La puscarie toti! (Joi, 24 februarie 2011, 6:18)

        dedeiu [anonim] i-a raspuns lui jackd

        Toti de mai sus trebuie sa faca puscarie!
  • -10 (16 voturi)    
    pfff (Miercuri, 23 februarie 2011, 23:59)

    ionel [anonim]

    doar atat ma asteptam la mai mult. sume de bani chestii ale ale.
  • +25 (27 voturi)    
    WOW!!!!! (Joi, 24 februarie 2011, 0:02)

    Tase Rotta [utilizator]

    ....si eu care credeam ca toate belelele noastre se trag de la Basescu.....
    • +11 (17 voturi)    
      In curand, rabdare... (Joi, 24 februarie 2011, 1:29)

      jackd [utilizator] i-a raspuns lui Tase Rotta

      Se pregateste si filmuletul cu Basescu la CC pe 21-22 dec... ca Iliescu nici n-a existat vreodata, poate doar in imaginatia romanilor de rand
    • +11 (15 voturi)    
      In sfasit se face curat intre hotii statului. (Joi, 24 februarie 2011, 10:07)

      linda [anonim] i-a raspuns lui Tase Rotta

      Basescu ne-a promis lupta contra coruptiei.Vad ca a inceput sa se tina de cuvant.Bravo!Deaceea i se doreste cu atata ardoare suspendarea.Este un ghimpe in coastele celor ca Vantu&co.
    • +2 (2 voturi)    
      N-ai inteles :) (Joi, 24 februarie 2011, 15:30)

      nano2k [utilizator] i-a raspuns lui Tase Rotta

      Stii vorba aia: ce nu stii nu te omoara.
      Acuma stii si asta face ca pulsul sa-ti creasca, nu? Deci... tot Base e de vina! :)
  • +28 (28 voturi)    
    Am ramas mut... (Joi, 24 februarie 2011, 0:17)

    daniel [anonim]

    ...ce sa mai zic, e groasa rau de tot. Mai grav este ca apare
    cuvantul 'masonerie'. Ehe, aici e si mai groasa, pt. ca nu cred ca
    vor pica multe capete importante. Anumiti balosi sigur vor
    pica, asa ca sa se stinga focul, dar barosani nu cred. Watch and see.
  • +20 (20 voturi)    
    Un milion de euro (Joi, 24 februarie 2011, 0:18)

    Vizitiul [utilizator]

    Il fac repede, imi deschid firma de carucioare, se pare ca de clienti nu as duce lipsa :) Carje la oferta, cumperi o carja, primesti una gratis :)

    Bai nene!
    • +5 (5 voturi)    
      Trebuie sa fie de lux (Joi, 24 februarie 2011, 9:34)

      LoveRomania [utilizator] i-a raspuns lui Vizitiul

      Doar daca faci carje placate cu aur si pietre pretioase, carucioare Mercedes si Audi ai sanse cu afacerea ta. Astia nu sunt bonavi de rand care sa mearga cu carje de 2 lei
  • -14 (22 voturi)    
    cam usurica lista (Joi, 24 februarie 2011, 0:34)

    Garda de Fier Vechi [utilizator]

    ... su continua? Pana aici avem rame (nici macar pestisori) Unde sunt miliardele?? Asta nue varf de iceberg, doar ceva gheata la mal....
    • +7 (13 voturi)    
      Daca ramai la nivel OTV, latrine, publika tv (Joi, 24 februarie 2011, 9:26)

      , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui Garda de Fier Vechi

      cum crezi ca te cheama?
      Nu esti satul de "senzational"... fâs!
      Excelenta ancheta!
      Tu, mai citeste, mai gandeste, mai... foloseste ceea ce esti si cu ceea ce ai fost dotat!
      Lasa pseudo-media in pace; tampeste!
    • +4 (4 voturi)    
      Care este televiziunea ta preferata? (Joi, 24 februarie 2011, 15:32)

      Tase Rotta [utilizator] i-a raspuns lui Garda de Fier Vechi

      Sa nu-mi spui ca Realitatea ca nu te cred, sigur mai tragi cu ochiul si pe la Antena3.
  • +21 (23 voturi)    
    Congratulations Hotnews! (Joi, 24 februarie 2011, 0:48)

    drsuz [anonim]

    Keep up the good work.
  • +23 (25 voturi)    
    Alo! (Joi, 24 februarie 2011, 0:51)

    Indiana Jones [anonim]

    Pai nu-i clar ca majoritatea patronilor de cluburi de fotbal din Romania se folosesc de ele pentru a-si spala banii murdari?

    Copos si Taher la Rapid
    Becali la Steaua
    Badea la Dinamo
    Iancu la Timisoara....

    Suporterii saracii cred ca echipa joaca pentru ei, cand colo in spate e o mafie de puscarie. Credeti ca patronii cluburilor au pasiune pentru fotbal?

    Banii televiziunilor merg la ei in buzunar, iar banii murdari din celalat buzunar merg la club :)
  • +14 (16 voturi)    
    NU numai asta.... (Joi, 24 februarie 2011, 1:04)

    kb [anonim]

    dl Kiss este un peste MICUT...este un borfas nici macar priceput in materie de offshore..s-a bazat pe un neozeelandez cam aiurit si ala..Stie Ofshore din carti..mi se pare a ca a scris una ??
    95% din "afaceristii" Romaniei sint clientii ofshore business..Cei mai multi ( Dl Patriciu, Dl Tiriac, ca sa zic cei grei..cu adevarat...!!?) nu au apelat la un gainar ca Kiss...au resursele lor proprii, unele f legale si incuiate cu 10 lacate ...!!
    Cei care au apelat la dinsul ( nu pot crede, parlamentari ??!! ce fel de parlamentari are Romania ?? niste prostii..) sint gainarii si PROSTII... OFFSHORE ESTE UN BUSINESS in care nimeni nu iti spune NIMIC..ptrca daca iti spune iai aflat secretele..deci FIECARE PE CONTUL LUI SI PE RISCUL LUI....
    Ceiace vedeti este doar la suprafata... vor iesii si ceva nume grele...dasi nu cred..cei care s-au folosit de Kiss, erau la fel de nepriceputi ca el....
    ADEVARATII PROFITORI de offshore sint in inaltele sfere si nu vor fi atinsi niciodata de nici o investigatie !!?
    Apoi partea 2-a : investigati de CINE ?? POLITISTI sau fosti securisti romani...alti prosti...
    Ca sa fii in businesul asta TREBUIE sa circuli sa stii si sa investighezi pe cont propriu TOTUL..asta cere knowledge, bani si disponibilitate... si pe deasupra MINTE si cel putin 10 limbi vorbite la perfectie..CINEEE!? are in Romanica asemenea calitati ? Business men or caps ?? forget it !! there are NO such a thing in Romania !!!
    • +10 (10 voturi)    
      gramatica... (Joi, 24 februarie 2011, 5:00)

      TataMare [anonim] i-a raspuns lui kb

      Apreciez ca esti atat de priceput...cu gramatica, insa, stai cam slab

      Nu este nimic ilegal in a folosi o firma aflata intr-un stat unde legislatia fiscala este mai favorabila. De exemplu NOKIA si-a mutat o fabrica din Germania in Romania pentru ca, prin comparatie, Romania este un paradis fiscal, comparativ cu Germania
      • 0 (0 voturi)    
        Nokia (Joi, 24 februarie 2011, 11:23)

        nano2k [utilizator] i-a raspuns lui TataMare

        Nokia nu face politica.

        Eu i-as arata cu degetul numai pe aceia care sunt persoane publice, persoane care "pe sticla" iti spun ca e criza, ca trebuie sa fim solidari, dar ei au afaceri in paradisuri fiscale.

        Restul, e business, e normal sa te orientezi spre asa ceva, DAR IN OPINIA MEA, ASTA E INCOMPATIBIL CU STATUTUL DE REPREZENTANT POLITIC. Adica, faci politica, dai legi, bineinteles in favoarea ta, dar cand vine vorba de a plati taxele, la fel ca orice palmas din tara asta, fugi.
        • +2 (2 voturi)    
          f corect (Joi, 24 februarie 2011, 11:48)

          Crisis [anonim] i-a raspuns lui nano2k

          Sa actionezi printr-o firma off shore nu este ilegal deloc. In fine, exista si aici subtilitati, dar in principiu este ok atunci cand nu are loc si o spalare simultana de bani. Pentru ca, desi ca principiu este adevarat ce zicea cineva mai sus, spalarea de bani este un procedeu invers, insa aceasta poate avea loc si in cadrul operatiunilor off shore desi aceasta nu e regula.
          Ceea ce mi se pare important ca rezultat al acestei investigatii, reprezinta deconspirarea politicienilor care deruleaza afaceri prin firme off shore. In cazul in care incearca sa isi ascunda participatiile, este o actiune ilegala , dar cel mai grav este ca incercand sa eludeze fiscul roman se descalifica din punct de vedere moral si al credibilitatii.
  • +12 (12 voturi)    
    putin,foarte putin (Joi, 24 februarie 2011, 1:12)

    Silance [anonim]

    O lista fara NASTASE,DAN IOAN POPESCU,HERBENCIUC,NICOLESCU,MAZARE,DRAGNEA,VACAROIU si multi,multi altii.Este un mare praf. ROMANIA ESTE O TARA FARA ,,OAMENI,, !
    • +7 (7 voturi)    
      fara oameni de "valoarea" celor (Joi, 24 februarie 2011, 8:46)

      turnuldecontrall.blogspot.com [utilizator] i-a raspuns lui Silance

      mentionati de tine.

      Mai devreme sau mai tarziu, le va veni si lor randul. Nu trebuie sa astepte Judecata de Apoi.
  • -2 (12 voturi)    
    foarte neclar (Joi, 24 februarie 2011, 1:25)

    gelu [anonim]

    daca eram clasa a doua poate ma bucuram ca cei de mai sus, insa... nu inteleg unde-s ilegalitatile. cel mult s-a explicat cum lucreaza firmele in cauza, insa nu se explica si nu se dovedeste concret unde-i ilegalitatea. ceva e putred
    • -2 (6 voturi)    
      NORMAL ! SUBIECT PENTRU VORBIT DISCUTII ! (Joi, 24 februarie 2011, 8:03)

      MIHAI 2 [anonim] i-a raspuns lui gelu

      Lovitura cu vama a fost gresit calculata - sau mai precis a fost necoalculata,
      adica data la plesneala - de marele strateg care si-a zis ce-o fi o fi !
      ...A fost ca mai multe fire duceau taman in curtea lui.
      Plus ca bizonii - cat ar fi ei de bizoni - nu prea inghit chiar orice absurditate ca alea că spagile din
      vămi se duceau la opozitie sau ca promovarile le faceau liderii sindicali.
      *
      Asa incat vamile sunt acum bagate rapid in ceatza si suntem trimisi unde a-ntarcat ăla copiii,
      ca sa ne indignam de ceva ”ingrozitor” da nu tocmai clar.
      *
      Asta nu inseamna ca nu ma bucur de ”promovarea” domnului Brânză - reprezentantul diasporei care ne-a salvat acu un an si ceva. Totusi nu cred ca distinsul parlamentar o sa se supere daca in lipsa de performante economice dl Basescu a inceput sa-si vaneze confratii. Dl Branza poate intelege cel mai bne cum devine asta intrucat are firma de deratizare.
  • -4 (12 voturi)    
    Concret? (Joi, 24 februarie 2011, 5:02)

    TataMare [anonim]

    Concret, ce fapte penale au savarsit acesti oameni? Dar Kiss este cumva condamnat?! Nu, nu este. Este CERCETAT. Adica nici macar ca seful statului, care este TRIMIS IN JUDECATA
  • +10 (10 voturi)    
    Diaspora (Joi, 24 februarie 2011, 5:13)

    alex [anonim]

    Mie mi-a placut aia cu Branza, deputat dar care face afaceri cu statul roman, bravo natiune, s-a facut deputat ca sa aiba si un cuvant din partea statului, pai trebuia spus de la inceput sa stim pe cine votam, noi votam pe o parte, el isi continua afacerile pe cealalta, buna afacerea asta
  • +2 (4 voturi)    
    oare citi? (Joi, 24 februarie 2011, 7:22)

    gopo111 [utilizator]

    oare citi vor ajunge la puscarie sau v-or avea averile confiscate, pun pariu pe un ban ca nici jumatate din ei, caracatita asta e prea mare chiar si pt cei citiva judecatori care v-or sa dea sentinte bune si drepte, si sa nu uitam vorba aia, corb la corb nu-si scoate ochii, deci lista este super, acum anaf ar trebui sa umple visteria tarii, sa vedem daca v-or reusi ceva
    • +3 (5 voturi)    
      fugi de aici domnulue! (Joi, 24 februarie 2011, 10:21)

      oh [utilizator] i-a raspuns lui gopo111

      Anaf nu poate face decat un singur lucru: sa aduca la cunostinta Guvernului si Parlamentului ca daca se insista sa fie mentinute niveluri aberante de impozitare si proceduri de lucru birocratice prin care pur si simplu se da in ca intreprinzatorilor, acestia isi vor muta afacerile dincolo de granite, respectiv in locuri prietenoase cu acestia. Nu e filosofie prea mare. Trebuie sa fi batut rau de tot in cap ca sa nu poti pricepe lucrul asta atat de simplu. Daca domnii de prin Ministerul Finantelor ar face un calcul ca sa vada cate firme platesc un impozit anual cumulat de cel putin 2500 de euro/an ( atat cat sunt toate taxele cumulate pentru infiintarea si mentinerea unui offshore), ar avea surprize surprize. Ar vedea mariile lor car sunt foarte putini si ca daca ar lua exemplul statelor ce ofera posibilitatea infiintarii unor IBC-uri nu ar avea decat de castigat. Da' unii au de platit niste obligatii si trebuie sa mentina scheme stufoase prin ministere si pe la autoritatile cu atributii de control. Ce e mai simplu? Sa simplifici lucrurile pentru a atrage investitori si contributori NETI la buget sau sa dai in cap celor ce INCA produc in Romania? Eu unul am preferat sa nu imi fac de lucru cu autoritatile romane in materie de business si sa aleg o jurisdictie fiscala decenta. Din partea mea sa fie plina Piata Victoriei 364 de zile /an cu proletari ce se dau de ceasul mortii ca nu "le da nimeni nimic". Cand statul si cei care depind ( cu salariul) de intreprinzatori vor intelege ca tu ca intreprinzator esti un bun producator de plus valoare pentru ei si te vor respecta pentru asta, imi voi reconsidera pozitia fata de toti aceia care pun egal intre intreprinzatorul de pe plaiurile mioritice si infractor. Nu mai bine nu ma incurc eu cu atatia cretini si cretinatati de pe plaiurile romanesti si imi vad de afaceri prin alte parti? Sa fie multumiti birocratii si cei care "nu gandesc dar muncesc" ca inca le platesc TVA-ul din tot ceea ce cumpar
      • +4 (4 voturi)    
        un comentariu de bun simt pe care il salut (Joi, 24 februarie 2011, 10:51)

        turnuldecontrall.blogspot.com [utilizator] i-a raspuns lui oh

        insa lupta nu trebuie abandonata!
  • +8 (8 voturi)    
    Siveco (Joi, 24 februarie 2011, 7:55)

    roberto [anonim]

    Oriunde te uiti, dai de Siveco. Eu as desfiinta prin lege compania asta.
  • -1 (7 voturi)    
    hai..plimba ursu' (Joi, 24 februarie 2011, 8:54)

    nimeni [anonim]

    eu nu stiu de ce se prezinta atat de incriminator subiectul "offshore"...e ceva normal ca un om de afaceri sa caute si sa isi aleaga cel mai bun loc fiscal de pe pamant. Daca in plina criza toti agentii economici au redus din preturi pentru a deveni atractivi si competitivi pe piata, de ce nu ar face acest lucru si statele intre ele?...Batalia statelor se va duce in viitorul apropiat pe rezidenta fiscala iar acest lucru Romania nu vrea sa-l inteleaga, nu vrea sa devina competitiva in fata unor tari din regiune. Cand toti lasa fiscalitatea jos, tu ce faci ca tara?...incepi sa plangi prin ziare si sa-i arati cu degetul pe cei care iti pleaca fiscal? sau te mobilizezi si incerci sa contracarezi fenomenul prin noi facilitati fiscale?
    In plus, nu inteleg de ce asociati numele unor oameni cu companiile lor, intre persoana juridica si persoana fizica este o cale cam lunga. Ar trebui sa se demonstreze ca persoana fizica a influentat in mod direct bunul mers al companiei, ca a facut cu rea vointa acte de evaziune, ca actele comerciale intre companii nu erau reglementate cu preturi de transfer....etc etc...
    Intradevar este batator la ochi ca un deputat sa faca afaceri cu statul si sa nu miroasa a coruptie, dar si in aceste cazuri trebuie demonstrat ca a fost asa....ceea ce e cam greu .
    Mi-ar place sa vad marea coruptie eradicata, dar sa nu transformam acest lucru intr-o vanatoare de vrajitoare.
    • -2 (2 voturi)    
      mentalitate de roman... (Joi, 24 februarie 2011, 10:14)

      alex [anonim] i-a raspuns lui nimeni

      Asta e marea coruptie, daca citesti inca o data, ai sa vezi ca ca politicienii isi vireaza bani in conturile offshore din afaceri cu statul. Si asa isi pierd urma. Cind se evapora milioane de euro/dolari, ti se pare ca nu e "marea coruptie" ?
      Probabil o sa mi se spuna ca sunt basescian, dar cind au mai fost atitia politicieni anchetati ca si pina acum?
      Hai sa nu aruncam totul in derizoriu. E un inceput si e bine. Probabil Nastase et Co gindesc altfel...
  • +3 (5 voturi)    
    !!! (Joi, 24 februarie 2011, 9:01)

    Cris [anonim]

    Acestia sunt "afaceristi", "oameni importanti", "oameni care au reusit in viata", "adevarate exemple de business pentru investitorii straini"!
  • +6 (6 voturi)    
    Unuia care-i pasa de banii lui! (Joi, 24 februarie 2011, 9:28)

    Ioan [anonim]

    Sa vedeti cate offshore-uri opereaza la OLTCHIM SA, firma cu capital de stat, care suge de la bugetul statului de 15 ani. Ne simtim toti mai usori in buzunare cand ANYA ANDERSEN e platita din banii nostri cu 50.000 de euro/luna, cand managerii de acolo exporta si importa prin off-shore-uri produse de sute de milioane de euro sau cand BOUREANU al lui Pelinel prin firma TOPANEL suge de la buget, via Oltchim.
    Dar toti politicienii isi iau dreptul, media are contracte grase si toata lumea pune batista pe tambal.
  • +1 (1 vot)    
    Structura sistemului: fond-forme-compozitie (Joi, 24 februarie 2011, 9:53)

    Constantin Ciobanu [anonim]

    01) Sistemul perenizat (reasezat ciclic) se indreapta implacabil spre o perioada critica, ce-i poate fi fatala, cu conditia ca o miscare sociala novatoare(antisistem), sa-i administreze lovitura de gratie?!

    02)Sistemul actual vazut in prisma formelor ''cameleonice'', este constituit din retele de influenta antagonice, ''metamorfozate/emanate'' din cele trei componente majore: nomenclatura, securitatea, informatori, operatiunile de reasezare au fost coordonate (conspiratorii/consiliul de analiza - planificare, au adoptat noi metode de control/influenta/aservire, decentralizand activitatile in ''grupuri specifice'' ), organizindu-le ''indirect'' , intr-un sistem paralel cu aceiasi resursa umana (''partide'', ''ONG-uri'', ''agentii'', ''institutii''), pentru a controla sistemul/stat.

    Regenerarea resursei umane se face cu ''lupii tineri'', in urma unei selectii complexe, institutiile de profil formeaza/recruteaza ''fideli'', estimarea masei ''structurilor-sistemice'' se ridica la aprox. 300 000 de persoane, in paliere sociale distincte (99,99% din membrii acestei ''confrerii'' nu cunosc arhitectura ''piramidala '' a sistemului, dar fanatismul cu care apara sistemul/stup, indica faptul ca nu doresc in nici un mod sa-si piarda privilegiile, puterea, influenta, etc.

    Nota: Cele 100 000 de dosare ale securitatii privind agentii de rang inalt, creatorii/controlorii/indicatorii/ofiterii in ''imersiune'', sunt pastrate cu strasnicie in institutii specializate (poate la BNR), accesul la o mica parte ar permite reconstituirea organigramei retelelor ''primare'', sunt peste 100 de ofiteri acoperiti ai fostei '' securitati'', aflati si astazi in ''imersiune''(generalii nevazuti), cu misiuni trasate pe termen lung(compromiterea/contaminarea, unor organizari antisistem).

    Detalii: http://www.legiuneastraina.org
  • +2 (2 voturi)    
    Doua lucruri distincte (Joi, 24 februarie 2011, 10:30)

    Scippio [anonim]

    In primul rand, pentru a nu va inflama inutil , trebuie sa intelegeti ca sunt doua aspecte distincte in toate povestile de offshore.
    In primul rand, toata industria offshore este absolut legala. Prin industrie offshore se intelege lantul de asa-zise paradisuri fiscale, mai precis zone cu statut fiscal special in care se aplica o legislatie fiscala speciala si n care se pot infiinta firme si functioneaza banci si tot felul de alte firme care ofera servicii financiare.
    Toate aceste zone offshore functioneaza perfect legal si este absolut legal si posibil pentru aproape oricine sa-si infiinteze o firma intr-o astfel de zona. Acestea sunt localizate in principal in tot felul de insule, exista si in Europa - ex Cipru, Channel Islands - UK, exista si in SUA - Delaware, nu neaparat numai in zone exotice.
    Deci nu este nicio masonerie, nici cine stie ce chestie absconsa, nu trebuie sa fii vreun geniu iluminat sau initiat in cine stie ce societate secreta ca sa afli ce e cu chestia asta, este o industrie care functioneaza de ani de zile si de care a auzit oricine care a studiat putina economie. Si despre care poti gasi informatie garla daca te intereseaza. Cauti pe internet un agent al unei firme consacrate specializata in offshore si cu cateva mii de dolari iti poti infiinta o firma unde vrea muschiul tau, in oricare din aceste zone.
    Acum, ce fel de bani ajung in aceste firma si conturi si ce se face cu ei este alta poveste, este al doilea aspect al problemei. Aceste firme off-shore asigura neutralizarea provenientei capitalului varsat in ele si atata tot iar agentii off-shore nu sunt decat niste functionari care manevreaza hartii si nu au nicio responsabilitate cu privire modul de dobandire a banilor pe care clientul X vrea sa-i bage in contul unei firme off-shore pe care tocmai i-au infiintat-o. Deci acest Kiss nu putea fi acuzat de ceva gen spalare de bani decat daca a fost cumva implicat direct in modul de obtinere ilegal al banilor.
    • +1 (3 voturi)    
      corect (Joi, 24 februarie 2011, 10:57)

      oh [utilizator] i-a raspuns lui Scippio

      Asta este ceea ce nu vor sa inteleagas cei carora le plac focurile de artifici gratuite in fiecare zi.
    • 0 (2 voturi)    
      bai baiete, nu mai umbla cu cioara vopsita (Joi, 24 februarie 2011, 11:52)

      bampuccian [anonim] i-a raspuns lui Scippio

      stai linistit, ca a inteles fiecare ca e vorba de infractiuni si crima organizata.
      mai lasa diversiunile astea ieftine.
      • +2 (2 voturi)    
        Esti bolnav (Joi, 24 februarie 2011, 13:04)

        Scippio [anonim] i-a raspuns lui bampuccian

        Esti bolnav la cap daca tu vezi in orice numai diversiuni si scenarii.
        Sa ne intelegem , eu sunt convins ca toti aia care apar in "retea" sunt vinovati cel putin de evaziune fiscala. In mod sigur au scos sume imense de la stat prin diverse manevre si apoi le-au trimis in conturi off-shore. Si nu de acum ci inca din anii 90. Ei pentru asta ar trebui cercertati la modul foarte serios si legati Dar nu sunt vinovati pentru faptul in sine ca au firme off-shore. Asta am incercat sa explic ca a avea si 50 de firme off-shore nu este nici ilegal si nici vreo mare filozofie sau masonerie oculta, in ideea ca oamenii mai neinformati ar putea trage concluzii gresite din articolele acestea Ai fi mirat sa afli cate mari corporatii transnationale au sediul social in zone off-shore pentru a beneficia de regimul fiscal favorabil de acolo.
        • 0 (0 voturi)    
          Bolnav esti tu (Joi, 24 februarie 2011, 14:13)

          Scorpio [anonim] i-a raspuns lui Scippio

          Cel care vede scenarii si diversiuni esti chiar tu. Reactionezi exact ca aia care se simt intotdeuna cu musca pe caciula cind e vorba de furat si vad tot felul de scenarii instrumentate de ...Basescu.
          Articolul este foarte clar la ce se refera si nu era nevoie sa vina un "destept" ca tine care se acunde dupa "lucruri distincte". Uita-te pe geam, ca vin mascatii sa te ia!
          • 0 (0 voturi)    
            sa-l ia mascatii... (Joi, 24 februarie 2011, 14:52)

            oh [utilizator] i-a raspuns lui Scorpio

            .... de sireturi.
            " Hai la lupta cea mare!"
  • +1 (3 voturi)    
    Legendele Olimpului (Joi, 24 februarie 2011, 10:37)

    Cristian [anonim]

    Ce constructie pe calapod de senzational! Ce povesti subtirele si amestecate, pline cu jumatati de adevar!
    Ce desen de "caracatita" de toata frumusetea! Feriti-va de rechini, masoni, casute postale si paradisuri fiscale si unguri evrei, si tot tacamul...

    Daca n-ar fi plin de neadevaruri si exagerari ("Recent, softul vandut de Siveco Romania a blocat serverul central al Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti - ha-ha!'), tot ar mai fi meritat atentie. Asa...
  • +1 (1 vot)    
    Spectacol ietfin (Joi, 24 februarie 2011, 11:00)

    IROS [anonim]

    si inutil, ca de obicei. Pentru ca-n materie de spectacol, Vantu ramane totusi cel mai bun
  • -2 (2 voturi)    
    Beton. (Joi, 24 februarie 2011, 11:23)

    ovi [anonim]

    Ce nu intelege lumea, e faptul ca astfel de moduri de a face "afaceri" a dus nivelul de trai in Romania acolo unde este azi. Sa le "multumim"!
    • +1 (1 vot)    
      nu vezi prea departe. Mergi la Oftalmolog. (Joi, 24 februarie 2011, 12:09)

      oh [utilizator] i-a raspuns lui ovi

      Ce nu intelegi dumneata este faptul ca lipsa de corectitudine si de predictibilitate a legislatiei fiscale din Romania a determinat intreprinzatorii sa isi caute jurisdictii fiscale rezonabile . Astfel ei s-au delimitat de toate magariile facute de cei care cred ca daca sunt in Parlament sau in organismele de control ei au drept de viata si de moarte asupra libertatii mele de a decide daca vreau sa am o afacere in Romania sau in alta parte. Si daca eu vad ca timpul meu de lucru si banii mei nu sunt respectati, ca peste tot mi se pun piedici si ca cineva face pipi in capul meu cand incerc sa fac bani aici si sa platesc impozite la stat, de ce as ramane aici si de ce as accepta la nesfarsit un asemenea tratament? Nu sunt masochist. Ca sa fiu " solidar" cu cine? Cu aia care sunt atat de zevzeci ca nu realizeaza ce anume a generat asemenea stare de lucruri in romania?
      Daca vrei sa multumesti cuiva, multumeste-i mamei tale ca a avut grija sa te lase de izbeliste atunci cand chiar aveai de invatat. Cine are cap sa priceapa cum stau lucrurile sa isi vada de treaba. Cine nu, sa puna mana sa invete ca sa iasa din situatia economica grea. Si cei care au ochi sa ii deschida dracului- atunci cand merg la vot.
      • -1 (1 vot)    
        Nu am cum sa vad prea departe (Joi, 24 februarie 2011, 20:49)

        ovi [anonim] i-a raspuns lui oh

        cind privesc inapoi. S-o luam in ordine. Vordesti de intreprinzatori. Din toti aia care sunt antrenati in astfel de combinatii nu cred ca s-a remarcat cineva cu o afacere corecta si serioasa. Aa, sa faci tot felul de "migiugele", nu-ti trebuie cine stie ce minte. Pentru mine, intre unul care fura cu staif si unul care iti baga mina in buzunar in metrou nu este nici o diferenta, amindoi sunt niste hoti. La puscarie. Daca te deranjeaza lipsa de corectitudine si de predictibilitate a legislatiei fiscale din Romania du-te mata si fa afaceri in acele locuri unde nu exista si n-au cum sa te deranjeze. Fugi in paradisuri fiscale sa platesti taxe si impozite 0, si urla ca n-ai drumuri, sanatate, educatie, salarii, pensii si ce mai vrei tu. Daca vezi ca timpul tau de lucru si banii tai nu sunt respectati si nu vrei sa mai fi masochist du-te unde vezi cu ochii si fa avere fara sa platesti impozite si apoi sa ne spui si noua. Nu poti intr-o tara civilizata sa cistigi cinstit si sa nu platesti taxe. Pomeneste-le americanilor de fisc si sa vezi cum te privesc. Nimanui nu-i convine sa fie taxat, dar nu s-a inventat alta forma de a progresa. Nu te opreste nimeni sa te duci aiurea si sa platesti taxe acolo, dar nu mai face pe victima cind statul in care stai si faci bani te pune sa platesti taxe pe ce cistigi.
        Tipic comunist. Comunistii cind nu mai aveau argumente, te loveau si te injurau de mama. Cum de lovit nu se poate in cazul de fata, a ramas mama.
        Cit priveste votul se vede de la o posta ca gindesti ca un comunist, pentru ca numai la ei era valabil
        "cine nu-i cu noi e-npotriva noastra". De votat sa voteze fiecara cu cine vrea nu cu cine dorest tu.
        Ce vreau sa se inteleaga din toata treaba asta: daca timp de 20 si atiti de ani tara asta nu incapea pe mina neocomunistilor, respectiv a "OMULUI NOU" care nu s-a gindit decit la interesul lui marunt de grup atunci aceste rinduri nu se mai justificau si o duceam mai multi decent si nu ne mai balacaream atita.
  • 0 (2 voturi)    
    hai plimba ursul.. 2 (Joi, 24 februarie 2011, 11:43)

    nimeni [anonim]

    Ce ar fi sa se publice si lista investitorilor straini care au bagat banii in Romania proveniti din off-shoruri straine?...poate ca tarile de rezidenta a investitorilor suspina dupa banii care au plecat de la ei si ajung prin Romania....
    Fratilor, asa se fac afacerile in toata lumea, unii pleaca din Romania si altii vin in Romania, ce e asa de greu de inteles. Hai sa ne legam si de Mc. Donalds ca are sediul in Olanda ( poate fi declarata offshore pentru ca impoziteaza cu 0 % operatiunile intragrup), hai sa ne legam si de ING ca fac tot asa...si de Rompetrol...si de toti astia mari...aaaaa...?...nu e frumos?...sunt prea mari ca sa pice? sa mai dam niste nume de companii mari de care nu va legati?...oare aia nu fac evaziune prin plimbarea profitului intragrup intr-o tara in care impoziteaza cu zero asemenea operatiuni?
    Incercati sa publicati astfel de articole ca sa mai expandeze lumea...sa mai bagati frica in cei care vor sa infiinteze vreun offshore si care nu vrea sa mai fie sclav la statul roman....
    Romani...recomand oricum sa isi faca un offshore si sa deruleze prin ele propriile afaceri...ca nu au ce sa va faca...scapati de mocirla si hotia din Romania
    Nu mai finantati prin impozitele si taxele voastre nesimtitii din birourile de la finante care stiu sa joace doar solitaire si sa ia spaga. Nu mai finantati autostrazi in care km este estimat la 60 de mil de euro. Nu mai finantati zeci de mii de angajati prin ministere care freaca menta de dimineata pana seara....plecati cu totii fiscal ca doar asa se va trezi acest stat la realitate....Priviti ce se intampla in lume...valul violentelor va veni si la noi cat de curand pentru ca nu mai poti rabda un astfel de stat
    • 0 (0 voturi)    
      Bun comentariul (Joi, 24 februarie 2011, 14:31)

      ANA [anonim] i-a raspuns lui nimeni

      sa vezi in primarii
  • +1 (1 vot)    
    toata ancheta este o prostie (Joi, 24 februarie 2011, 13:39)

    maring [anonim]

    toata investigatia asta este praf in ochi, atata vreme cat deconturile (plati/incasari) sunt la vedere, in statele civilizate asta se numeste "shareholder value by profit maximization" adica cresterea valorii actiunilor prin maximizarea profitului. Toate aceste sume desi au fost platite sunt irelevante singura fapta care ar putea fi retinuta in sarcina celor de mai sus ar fi evaziunea fiscala si asta doar in cazul in care nu au retinut si platit catre statul roman impozitul de 10% pt consultanta externa. in rest un blabla imens si fara sens.

    cine crede ca aceste paradisuri fiscale au fost create si sustnute legal, aiurea se inseala amarnic, din pacate oamenii din fiscul romanesc se amgesc degeaba, ca si colegii lor francezi cu care de altfel se pot lua de mana in ale prostiei, personal daca ar veni unul sa faca aceasta la mine il las dupa care depun o plangere penala impotriva lui pt abuz in serviciu in forma calificata.

    cei de la reporting project nu sunt decat o unealta usor de manipulat de catre sponsorii lor,
    • 0 (2 voturi)    
      ai pus degetul pe rana (Joi, 24 februarie 2011, 14:20)

      oh [utilizator] i-a raspuns lui maring

      Prostia e de vina. Prostia acelora care au tras chiulul de la scoala si care sunt atat de limitati incat nu pot sa conceapa ca nu e nicio infractiune sa ai o firma intr-o jurisdictie fiscala mult mai atractiva decat e Romania.
  • 0 (0 voturi)    
    ku (Joi, 24 februarie 2011, 14:01)

    nbrhb [anonim]

    Felicitari si asteptam un armaghadon la aceste increngaturi, ca pe aici se scurg milioanele de euro din tara
  • 0 (0 voturi)    
    Cu astia se lupta (Vineri, 25 februarie 2011, 9:31)

    @ [anonim]

    Cu astia se lupta PNL de ani de zile si nu ii sustine PDL,pentru ca este mafia lor.
  • 0 (0 voturi)    
    Firmele Agenturilor (Duminică, 27 februarie 2011, 15:29)

    Sasu [anonim]

    Sunt Firmele Servicilor care controleaza de unde vin si unde se duc banii.In plus controleaza cum se produc si cum se spala. Ai sansa sa consultzi o firma de Consultantza si sa fi agatzat .Daca cari bani cu geanta in strainatate ai sansa sa fi prins si bani confiscatzi sau ai sansa sa nui mai primesti dupa ce-i depozitezi ca nu ai pasaportul tari respective. Si ei te intreba de unde ai bani si cum de iai depus la ei.Daca scapi cu bani cind iesi din banca lor au grija sa lege de coda ta unul din banda satzi ia valiza.


Abonare la comentarii cu RSS

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version