Oficiul pentru combaterea spalarii banilor a identificat 286 de persoane fizice si juridice care au realizat transferuri cu Panama

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 12 aprilie 2016, 15:02 Economie | Finanţe

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, a declarat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiasu.

El a precizat ca Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului.

"In procedurile interne ale noastre, tranzactiile financiare si comerciale cu legaturi spre entitatile si teritoriile mentionate imbraca caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinte in cresterea operativitatii de analiza. Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la baza si un istoric cu trimitere la zona spalarii banilor si finantarii terorismului fapt ce ne-a facut sa realizam o legatura directa cu unitatea de informatii din acest stat", a mai afirmat oficialul Oficiului.

De asemenea, el a reamintit ca institutia monitorizeaza zilnic, prin specialisti, informatiile publice si le angreneaza in procedurile specifice pentru a operationaliza eventualele suspiciuni si indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.












Material sustinut de Provident

​INTERVIU Stefan Liiceanu - trecerea de la carti la produse japoneze traditionale via piata financiara

Dupa 17 ani petrecuti in Japonia, timp in care a lucrat in domeniul financiar, Stefan Liiceanu a decis sa deschida in locul fostei Librarii Humanitas din Fundul Curtii, Takumi - un magazin in care sunt comercializate produse japoneze traditionale. In cadrul, proiectului "10 ani", Provident vrea sa arate cum se vede Romania ultimilor 10 ani, dar si Romania urmatorilor 10 ani, prin ochii unor tineri care au avut succes. "Cred ca cel mai important este sa faci ce iti place. Productivitatea se vede atunci cand faci ceva cu pasiune, nu cand faci ceva pentru ca trebuie."
4049 vizualizari
  • 0 (2 voturi)    
    Niste nume mai sonore n-ati da (Marţi, 12 aprilie 2016, 15:57)

    jackalphonse [utilizator]

    cand a fost vorba de Bradet, s- a strigat in gura mare fara sa se probeze vinovatia.
  • +1 (1 vot)    
    persoanele ca persoanele (Marţi, 12 aprilie 2016, 15:57)

    IancuJianu [utilizator]

    dar conturile?
    si modul cum au obtinut banii, ca de erau "curati" ce rost avea sa-i mai ascunda pe acolo, platind taxe in plus pe la firme de avocatura si banci?
  • +1 (1 vot)    
    21,7 si 50,5 miloane (Marţi, 12 aprilie 2016, 16:25)

    cartofil [utilizator]

    Astia-s bani??? Sunt bani rulati intr-o zi, intr-o luna, intr-un an, in ultimii 26 de ani? La cat s-a furat in Romania sumele sunt de sute de ori mai mari, ar trebui cautati, foarte probabil, altundeva.
  • +1 (1 vot)    
    Eu unul ma indoiesc de faptul..... (Marţi, 12 aprilie 2016, 16:49)

    gigiN [utilizator]

    ....ca ar fi vorba de astfel de...mizilicuri.Cred ca ,precum de obicei,cand ...ceva trece prin parlament,devine o minciuna !!!


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri