Corespondenta din Germania

Proces economic mamut la Frankfurt. Evaziune fiscala de 230 de milioane de euro din comertul cu certificate de emisii CO2, realizat prin Deutsche Bank

de Dani Rockhoff     HotNews.ro
Duminică, 18 decembrie 2011, 19:04 Economie | Finanţe & Bănci


Tribunalul din Frankfurt da marti sentinta intr-unul dintre cele mai mari procese de criminalitate economico-financiara din Germania. Pe banca acuzatilor stau sase manageri de firme care s-au ocupat cu comercializarea drepturilor asupra certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera. Volumul certificatelor tranzactionate trece de un miliard de euro. Certificatele au fost cumparate din strainatate, trecute printr-un sistem-suveica de firme din Germania si in final vandute prin Deutsche Bank. Prin ingineria financiara soldata cu returnare necuvenita de TVA, fiscul german a fost pagubit cu 230 de milioane de euro.

Ancheta

Ancheta a inceput anul trecut, cu o razie de proportii. In jur de 50 de firme si societati ar fi practicat evaziune fiscala in comertul cu drepturile asupra emisiilor de gaze cu efect de sera.

Peste 1000 de politisti si vamesi au perchezitionat 230 de locuinte si sedii de birouri, pe tot teritoriul federal. Controale au avut loc si la RWE Handelsgesellschaft RWE Supply & Trading din Essen, ca si la sediul Deutsche Bank din Frankfurt. In 28 aprilie 2010, Frankfurter Allgemeine Zeitung scria despre „mai multe arestari“ si un cerc de 150 de suspecti.

Ancheta a vizat „caruselul” construit de firmele implicate, pentru a dobandi in final restituirea de TVA. Certificatele de emisii de CO2 au fost cumparate la bursele de profil din Amsterdam, Paris, Londra, dar si la Leipziger Strombörse EEX. Certificatele achizitionate fara plata TVA in strainatate au fost plimbate intre firme cu sediul in Germania, pana cand ultima firma-veriga din lant le-a vandut din nou in strainatate si a recuperat de la fiscul german TVA-ul niciodata platit.

Capii afacerii sunt banuiti a fi in Marea Britanie, Elvetia si Emiratele Arabe Unite.

Din toamna anului trecut, 28 de firme oferteaza pe platforma din internet a unei burse bavareze, Greenmarket. Dupa declansarea anchetei, doua dintre acestea au fost excluse de la tranzactionari, pe motiv de posibila evaziune fiscala.

N-au existat insa indicii clare ca platforma ar fi fost folosita de firmele aflate in proces, ca vehicul in constituirea „suveicii” prin care a fost escrocat fiscul german.

Procesul

Procesul a inceput in 15 august 2011, la Tribunalul din Frankfurt, orasul unde isi are sediul banca prin care s-au derulat tranzactionarile de certificate. La proces s-au anuntat 12 avocati ai apararii. 300 de martori au fost citati doar de procuratura. Dosarul de caz cuprinde 600 de acte cu peste 45.000 de pagini. Durata estimata pentru proces a fost de un an si jumatate. Cel mai lung proces pentru criminalitate economica din istoria tribunalului din Frankfurt este considerat cel al unui speculant financiar, angajat al DG-Bank. Acesta a avut loc la mijlocul anilor 90 si a durat doi ani si jumatate.

Procuratura a cerut intre trei ani si noua luni si opt ani si jumatate inchisoare pentru cei sase manageri acuzati de „evaziune fiscala de proportii, in stil organizat”, respectiv de complicitate la aceasta. In pledoaria sa de lunea trecuta, procurorul general Thomas Gonder s-a referit si la rolul jucat de Deutsche Bank, in caruselul restituirilor necuvenite de TVA. Un purtator de cuvant al Deutsche Bank a declarat insa ca „ancheta interna efectuata de un birou de avocati independent n-a gasit indicii pentru implicarea angajatilor bancii”.

Desi banca nu este acuzata direct in proces, implicarea sa in preluarea certificatelor si punerea la dispozitie de lichiditati ar fi usurat tranzactionarile soldate cu enorma evaziune fiscala. Fara aceasta institutie financiara, „inselaciunile cu drepturile de poluare a aerului n-ar fi fost posibile” a spus Gonder, citat de Süddeutsche Zeitung

El insa nu a precizat daca va aduce pe banca acuzatilor si pe cei sapte angajati ai Deutsche Bank, luati in vizorul anchetatorilor.

Acuzatii sunt de diferite nationalitati si au varste cuprinse intre 27 si 66 de ani. Este vorba de trei britanici, un francez si doi nemti. Capii afacerii se presupune a fi din Elvetia, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite. In Germania, comertul cu certificate de drepturi asupra emisiilor de CO2 nu este scutit de TVA, fiind analog comertului cu orice alta marfa.

Cel mai tanar dintre acuzati, britanicul Fraz M., pe contul caruia s-au scurs aproape 58 de milioane de euro, a declarant in proces: „La Dubai si Londra era un secret public ca astfel se face evaziune fiscala”. Dupa ce autoritatile britanice au eliberat comertul cu certificate de emisii CO2 de obligativitatea platii de TVA, in Marea Britanie acest business n-ar mai fi fost profitabil. Astfel, el si-a cautat parteneri de afacere in Germania. Si pentru ca sumele sustrase de la fisc sa renteze, a fost nevoie de o importanta cifra de afaceri. „Spre surpriza mea”, a declarat Fraz M., „Deutsche Bank s-a oferit ca partener in afacere”, a declarat tanarul la proces.

Nici banca si nici fiscul n-au pus intrebari referitoare la declaratiile de impozit, a mai explicat el. „Credeam ca poate totusi e legal, chiar daca etic si moral era cu siguranta gresit” a spus inculpatul, care sta de mai bine de un an in arest preventiv. Si ceilalti acuzati au depus, in parte, marturii cuprinzatoare. Este vorba de germanii Björn P. si tatal sau, francezul Claude B. si britanicul Wayne B. Un alt cetatean britanic, Irfa Musa P., ar fi fost mai putin cooperativ, fapt pentru care procurorul ar fi cerut pentru el o condamnare de 8 ani si sase luni. Sentintele urmeaza sa fie pronuntate marti, 21 decembrie.

Un sistem vulnerabil

Uniunea Europeana a introdus comertul cu emisii la inceputul anului 2005, ca instrument de lupta impotriva poluarii si incalzirii globale aferente. Ideea care sta la baza lui este ca fiecare intreprindere are dreptul la o anumita cota de poluare. Daca polueaza mai putin, ea poate vinde din aceste drepturi altor firme, de exemplu la bursele de energie, cum e si European Energy Exchange (EEX) de la Leipzig. Daca are tehnologie invechita si emisiunile de CO2 ridicate, firma trebuie sa cumpere drepturi si astfel cheltuieste in plus.

Ceea ce n-a banuit UE in „modelul de succes” al taxarii si comertului cu emisii de gaze cu efect de sera a fost terenul propice creat pentru escrocherii. La inceputul anului, Comisia Europeana a tras semnalul de alarma si, pentru o vreme, chiar a sistat aceste tranzactionari. Doua milioane de certificate ar fi fost furate in luna ianuarie, doar in cinci zile. Pagubite au fost tari ca Polonia, Cehia, Austria, Estonia si Grecia. Paguba totala a fost evaluata la 28 de milioane de euro. In noiembrie, a fost si randul Romaniei.

Nici Germania nu a fost scutita de atacurile de tip phishing asupra unor firme, carora in numele Biroului German de Emisii (Deutsche Emissionshandelsstelle) li se cereau datele de acces la conturile de drepturi asupra emisiilor CO2. In unele cazuri de frauda depistate in Germania in 2010, s-a suspectat chiar participarea unor angajati ai firmelor, la transferarea drepturilor de emisii pe alte conturi, de unde au fost apoi vandute unor terti.

Politia europeana Europol a evaluat paguba produsa de comertul ilicit cu drepturile asupra emisiunilor de gaze cu efecte de sera. La finele anului 2009, frauda trecea de 5 miliarde de euro. In unele state, inselatoria ar cuprinde pana la 90% din volumul pietei de tranzactionari cu aceste certificate. Europol a creat o comisie de ancheta a cazurilor de criminalitate economica si fiscala din domeniu, de care n-ar fi straine nici pietele de gaz si energie electrica.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





5245 vizualizari

  • +8 (10 voturi)    
    SALVATI BANCILE (Duminică, 18 decembrie 2011, 19:30)

    evoque [utilizator]

    Asa urla multi de cand cu criza.
    Nu stiu cum se face dar tot timpul in spatele tuturor escrocheriilor se afla o banca.
    Deci. Salvati bancile. Sinistra gluma.
  • +2 (8 voturi)    
    ! (Duminică, 18 decembrie 2011, 20:02)

    Ion [anonim]

    Asa ceva nu ar fi fost posibil in Romania.
    Sistemul politienesc si birocratic tine la adapost astfel de practici oculte.
  • +8 (10 voturi)    
    Bani (Duminică, 18 decembrie 2011, 20:04)

    ioio [anonim]

    Toate tranzactiile cu "certificate", "licente" si orice altceva ce NU reprezinta un bun sau un serviciu prestat efectiv, reprezinta de fapt obtinerea de bani DIN NIMIC.
    • 0 (4 voturi)    
      Re: bani (Duminică, 18 decembrie 2011, 22:46)

      Vlad [anonim] i-a raspuns lui ioio

      sau pierderea de bani DIN NIMIC. (a se vedea americanii ce si-au pierdut economiile fiindca le-au bagat pe valul de varf al bursei).

      E ca si jucatul la loterie: iti asumi niste riscuri si poti castiga sau pierde bani (aparent din "nimic"). Dar e ipocritc sa zici ca e doar obtinere de bani, fara a mentiona si pierderile.

      E bine ca exista speculatori? Intr-o anumita limita, da. Sunt situatii (pe bursa, in piata imobiliara etc) in care vanzatorul vinde la 150K si cumparatorul da cel mult 90K. Si atunci piata ar fi inghetata daca nu ar fi niste oameni dispusi sa-si asume riscuri cu scopul de a face profit mai incolo si care sa deblocheze piata. Nu orice specula este automat si frauda, desi o buna parte din ele se pot dovedi caz de frauda.
    • +1 (1 vot)    
      Nimicul asta (Luni, 19 decembrie 2011, 12:44)

      Constantin [anonim] i-a raspuns lui ioio

      este de fapt imaginatia noastra. Sunt multi dipusi sa plateasca pentru realitate virtuala. De fapt latura virtuala a lumii create de noi este mult mai dezvoltata decat cea reala si este firesc ca majoritatea tranzactiilor financiare sa fie virtuale.

      Deci, in concluzie, lumea virtuala e mult mai bogata decat cea reala pentru ca foarte putine vise se transforma in realitate.
  • +2 (8 voturi)    
    opinie (Duminică, 18 decembrie 2011, 20:33)

    roman [anonim]

    sint curios ce spun olandezii....ca mancau rahat ca sintem cea mai corupta tara din UE.....si opozitia roaneasca cind spun ca puterea actuala este corupta...Uite ca se intimpla si la case mai mari si nu cu sume derizorii ca la noi ...
    • 0 (8 voturi)    
      Pai au dreptate (Duminică, 18 decembrie 2011, 22:18)

      burada [anonim] i-a raspuns lui roman

      Romania e cea mai corupta. La ei ii aresteaza, ii judeca repede si la bulau...la noi se plimba liber pe strada. Nu pot da tunuri mari la noi ca suntem calici dar urmareste atent ce s-a facut cu banii din ultimul imprumut si deasemeni fii atent la noul imprumut de la anul de 16-17 miliarde.
      Cu toate ca daca ma uit in urma la flota, platforma cont. a Marii Negre, Petromul as spune ca is tunuri maricele, e ceva sa vinzi tara pe nimic nu?
    • +5 (7 voturi)    
      ai dreptate partial (Duminică, 18 decembrie 2011, 22:32)

      Dr.Mythnick [utilizator] i-a raspuns lui roman

      suntem cea mai corupta, pentru ca o si protejam

      si la ei exista coruptie dar cand o descopera o desfinteaza

      la noi o descopera si o trec in afacere de partid
  • +2 (8 voturi)    
    Unde esti DNA-ule ? (Duminică, 18 decembrie 2011, 21:00)

    Mircea [anonim]

    Nu exista tara ca Germania ! Chemati DNA-ul sa ia lectii...
  • +6 (8 voturi)    
    si ei? (Duminică, 18 decembrie 2011, 21:32)

    GoPo [anonim]

    Si germanii fura ????? Doamne, dar noi ai divinizam !!!!
    • +3 (3 voturi)    
      diferenta este (Luni, 19 decembrie 2011, 5:30)

      banateanul. [utilizator] i-a raspuns lui GoPo

      daca esti prins cu smangla la Germani esti judecat rapid, la noi tise da o functie , sa poti
      sponzoriza partidul.
  • +4 (8 voturi)    
    asta treaba (Duminică, 18 decembrie 2011, 21:43)

    vasi [anonim]

    eu zic sa propunem UE sa-i scoata pe nemti din SCHENGEN si sa intram noi in locul lor,la noi nu vezi evaziuni de asemenea sume.
    • +1 (1 vot)    
      Normal (Luni, 19 decembrie 2011, 3:27)

      V.R. [utilizator] i-a raspuns lui vasi

      La noi termitele devoreaza tot din start si nu apuci sa produci atat cat consuma ei, in timp ce nemtii hoti lasa economia sa se dezvolte pentru ca in final sa pape o felie mult mai mare (dar nu atat de mare incat sa puna piedici dezvoltarii economice)
  • +2 (4 voturi)    
    Olandezi numai dormiti... (Duminică, 18 decembrie 2011, 22:48)

    Costin1968 [utilizator]

    ...chemati-i pe nemti la raport...aoleu , e plin Spatiul Schengen de corupti nemti, ieri directorii de la Siemens acum astia cu CO 2...mai bine in afara Schengen...plus ministrii batavi cu vilisoare in Bulgaria...
  • +3 (5 voturi)    
    frauda secolului (Luni, 19 decembrie 2011, 1:25)

    "eco-nazis" [anonim]

    Dincolo de faptul ca e vorba de Deutsche Bank, aceasta frauda sinistra e in stransa legatura cu o alta frauda cosmica, "incalzirea globala" rebotezata (de ce oare?) "climate change".

    Porcaria asta fara nici o noima cu "certificate CO2" seamana cu vanzarea umbrei ursului din padure, nici macar a blanii! Blana...ar fi fost ceva "concret", pe cand certificatele CO2 sunt ca umbra ursului, despre care se presupune ca ar trai in padure...

    Si uite asa, dragi tovarasi si pretini ecologisti (fost comunisti), minciuna sinistra pe care ati inventat-o cu "incalzirea globala" si, mai apoi, frauda cu certificatele CO2, ies la iveala ca uleiul deasupra apei. Trist e, in toata povestea asta, ca mai sunt fraieri care va cred...si, INFINIT MAI TRIST, ca tot aceiasi fraieri platesc taxe (vezi "carbon tax", "emission tax", etc...) absolut inutile!

    Asta e lumea in care traim....
    Enjoy it!
    • -1 (1 vot)    
      mai documenteaza-te frate (Luni, 19 decembrie 2011, 4:34)

      yellowdog [utilizator] i-a raspuns lui "eco-nazis"

      vorbeste nestiinta din tine, sa fi ignorant in ziua de azi presupune un efort enorm, pana si companiile petroliere care multe vreme au facut un lobby puternic impotriva, acum tac malc (cu toate ca sunt printre cele mai bogate companii din lume), dar se mai trezesc igniranti ca tine vorbin. Studiaza frate problema ca e real, in Romania nu prea exista informare. Vedeti conspiratii peste tot si emiteti poluare la greu.
  • +1 (1 vot)    
    aberatia (Luni, 19 decembrie 2011, 8:46)

    uck [anonim]

    aberatia comunistoida cu vanzarea de certificate CO2 nu putea sa duca in final decat la astfel de evaziuni fiscale. si daca in Germania se intampla astfel imaginati-va ce se intampla in alte tari mult mai coruptibile. oare cum s-or tranzactiona la noi astfel de certificate?
    vanzarea de certficate CO2 este o aberatie de la inceput la sfarsit pentru ca in loc sa te oblige sa nu mai poluezi te iarta daca platesti. adica nu-i nici o problema sa poluezi daca cotizezi suplimentar.
    seamana cu comertul cu indulgente papale.
    prostia cea mai mare este ca nu platesc toti ci doar tarile bogate, ca alea in curs de dezvoltare saracele au nevoie de sprijin. este de tot rasul cum Occidentul isi pune singur piedica si pe urma se mira de ce pierde constant teren in fata unor tari precum China, care nu au luat niciodata in seama glume de genul incalzirii globale.
  • -1 (1 vot)    
    Am avut vaga banuiala (Luni, 19 decembrie 2011, 10:22)

    Romanul [anonim]

    ca intrarea noastra in Europa, nu va duce la o schimbare a romanilor, ci va perverti Europa la racilele romanesti. Daca politistii in vest nu luau spaga de la soferi, acum au inceput sa ia. Cine i-a stricat ?! Cred ca nu japonezii, ci romanii. Asa ca au inceput si astia mari sa fure in stilul romanesc. Stiau ei sa fure dar parca le era rusine. Dar vazand in Romania cum se devalizeaza o tara si cum este furata pe bucati, s-au gandit ca de ce sa fie ei mai prosti ca romanii. Asa ca au dat drumul la potlogarii. Si ce vor mai aparea alte hotii cu acte de acum incolo. Acesta este doar inceputul. Suntem si noi buni la ceva. La exemple de furat.
  • +2 (2 voturi)    
    dA (Luni, 19 decembrie 2011, 18:19)

    Babilou [utilizator]

    Acordul de la Kyoto este total aiurea.
    Canada de aceea s-a si retras.
    Sa platesti penalizari de peste 14 miliarde de $ cand tu reprezinti doar 2 % din emisiile de CO2 (vorbesc de Canada), in canditiile in care marii poluatori sunt scutiti dearece sunt....tari in curs de dezvoltare (de ex. China) e o aberatie totala.
    Pus ca, asa cum se vede, faimoasele certificate pot fi usor sursa de coruptie.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by