Giganti ai industriei bancare, precum JPMorgan si Bank of America, anchetati pentru spalare de bani utilizati in trafic de droguri sau terorism

de R.M.     HotNews.ro
Duminică, 16 septembrie 2012, 16:33 Economie | Finanţe & Bănci

Mai multe banci americane, printre care JPMorgan si Bank of America, sunt vizate de o ancheta a autoritatilor Statelor Unite legata de circuite de spalare de bani care ar fi putut finanta traficul de droguri sau activitati teroriste, scrie ziarul New York Times, preluat de AFP.

"Autoritatile federale si locale ancheteaza cateva dintre cele mai mari banci americane care ar fi esuat in activitatea de supraveghere a transferurilor de bani lichizi (...), un esec care ar putea sa fi permis traficantilor de droguri si teroristilor sa spele bani", afirma cotidianul american, care citeaza surse anonime.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba de "actiuni anti-spalare de bani dintre cele mai avansate" in ultimii zeci de ani in Statele Unite.

Autoritatile nu au definitivat inca ancheta dar sunt "foarte aproape" de a porni actiuni impotriva JPMorgan si examineaza indeaproape activitatile din trecut ale altor giganti ai sectorului, precum Bank of America.

JPMorgan si Bank of America au refuzat sa faca vreun comentariu.

JPMorgan a intrat deja in colimatorul autoritatilor americane de reglementare in 2011 pentru o posibila incalcare a regimului de sanctiuni economice impuse de Statele Unite pentru Cuba si Iran.

Recent, autoritatile americane au pus la index mai multe mari banci comerciale europene ale caror filiale din SUA ar fi efectuat operatiuni ilegale cu tari afectate de sanctiuni.

Acuzata ca a facut tranzactii ilegale cu Iranul, banca britanica Standard Chartered a fost constransa sa plateasca o amenda de 340 milioane de dolari pentru a nu-i fi retras dreptul de practica pe Wall Street.

Royal Bank of Scotland (RBS) este si ea vizata de o ancheta a bancii centrale a SUE, Federal Reserve, si a ministerului justitiei, pentru posibile violari ale regimului de sanctiuni americane impotriva Iranului, scria New York Times, la finele lui august.


Citeste mai multe despre   












Intreb BT. Intalnire online: Credite pentru IMM-uri, in 2018. Doi specialisti raspund intrebarilor cititorilor, vineri, de la ora 12:00

Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela Petreus vor raspunde la intrebari pe teme precum planificarea creditarii, la inceputul unui nou an de business, tipuri de credite, in functie de nevoile afacerii, tipuri de garantii.
  • Pune intrebarile folosind formularul de comentarii de pe StartupCafe.ro

2493 vizualizari

  • +2 (6 voturi)    
    metastaza (Duminică, 16 septembrie 2012, 19:31)

    tontu [utilizator]

    Bancile sunt in acest moment cancerul economiei capitaliste.
  • +3 (9 voturi)    
    vrajeala. (Duminică, 16 septembrie 2012, 20:09)

    ChavaLito [utilizator]

    haide sa fim seriosi,Morgan stanley,goldman sachs,citybank,bank of america,jp morgan sunt acele banci-corporatii care detin Federal Reserve care este banca centrala a SUA si este 100% privata si detinuta de aceste banci care imprumuta tara cu dobanda in loc ca trezoreria sa i creeze banii si totodata,aceleasi banci au provocat criza financiara intentionat pentru a centraliza puterea si mai mult in mainile lor.
    cine nu e de acord cu argumentele mele il rog sa nu imi aduca jigniri
    • +2 (2 voturi)    
      corect (Luni, 17 septembrie 2012, 9:47)

      jackalphonse [utilizator] i-a raspuns lui ChavaLito

      subscriu opiniei tale
  • -2 (6 voturi)    
    anchetele sunt si o arma (Duminică, 16 septembrie 2012, 21:15)

    ala_ [utilizator]

    de a slabi concurenta bancara.
    SUA pana acum au dat amenzi de miliarde bancilor europene, insa bancilor lor le-au dat amenzi mai degraba simbolice...
  • +1 (3 voturi)    
    Sunt convins, (Duminică, 16 septembrie 2012, 21:58)

    cornel19 [utilizator]

    ca neutralizarea partiala, a actiunilor de tip terorist, in sua si eu. se datoreaza in mare masura, controlului circuitelor financiare. Am putut cu toti constata, in ultimi ani ca atacurile au avut ca initiatori si executanti, celule autonome si/sau indivizi izolati. Este surprinzatoare aceasta informatie si vreau sa cred ca poate fi vorba de lipsa de indrumare si control in cadrul acestor instituti, deci operatiuni, fara voluntariat.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri