Procurorii DIICOT despre dosarul fraudelor bancare: Grupul a cuprins peste 80% din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor statului

de R.M.     HotNews.ro
Vineri, 2 noiembrie 2012, 13:52 Economie | Finanţe & Bănci

Gruparea Stan-Ruse a castigat "un loc aparte" in cazuistica penala din cauza ca a reusit sa se infiltreze in peste 80 la suta din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor statului, precum si pentru amploare si complexitate, arata procurorii DIICOT in referatul cu propunerea arestarii, citat de agentia Mediafax.

Procurorii DIICOT arata in documentul citat, obtinut de MEDIAFAX, ca gruparea initiata si coordonata de Mihai Stan si Daniel Ruse a reusit sa se infiltreze in peste 80 la suta din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor statului.

Anchetatorii arata ca in acest fel aceasta grupare are un loc aparte in cazuistica penala din cauza personajelor angrenate in fraudele comise, precum si din cauza prejudiciului insemnat.

"Avand in vedere numarul actelor materiale duse la bun sfarsit sau executate partial, cercul relational mentionat, prejudiciul creat, cat si faptul ca prin activitatea infractionala grupul a cuprins peste 80 la suta din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor statului, grupul Mihai Stan - Daniel Ruse isi castiga prin amploarea sa un loc aparte in cazuistica penala", noteaza procurorii DIICOT in documentul prin care cer arestarea a 33 de persoane in acest caz.

Procurorii DIICOT au retinut 33 de persoane, printre care liderul gruparii, Daniel Ruse, si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Saramet va fi cercetat in libertate in dosarul bancherilor acuzati de inselaciune si spalare de bani, in care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Anchetatorii au audiat la DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti persoanele cercetate in acest dosar si au emis ordonante de retinere pentru 33 dintre acestea.

Printre cei retinuti de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE, liderul grupari, Daniel Ruse si fratii Moga, au declarat, vineri, surse judiciare.

Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri in urma cercetarilor din acest dosar, va fi cercetat in libertate. Saramet a fost lasat sa plece de la DIICOT vineri, in jurul orei 00.15. El va fi chemat, cel mai probabil, in perioada urmatoare pentru a da noi declaratii, au spus sursele citate.

Cele 33 de persoane retinute au fost duse in arestul Politiei Capitalei, urmand ca vineri sa fie prezentante instantei Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva.

La audieri au fost duse, joi, o suta de persoane, intre care Aurel Saramet si angajati din Ministerul Economiei, dupa ce anchetatorii au descins la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatile acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu.

Invinuitii din dosar sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal
, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii, potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Activitatea infractionala a fost sprijinita, au aratat procurorii, de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca , vicepresedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, si Florian Dragos Diaconescu.

Mihai Grigoroiu fusese numit recent in functia de director adjunct in Ministerul Economiei,
la Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Catalin Ionut Rosu este auditor, iar Andrei Atanasiu era expert in Ministerul Economiei. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, a fost decisa incetarea activitatii celor trei in functiile ocupate.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Liderul gruparii infractionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse,
a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primaria Oltenita, iar apoi, scrie presa locala, si-a cumparat o ferma de porci si ar fi coordonat obtinerea de credite cu documente false.

Originar din judetul Calarasi, Ruse a fost al patrulea la alegerile din 2008 pentru functia de primar din Oltenita, obtinand doar 9,24% din voturi, conform datelor Biroului Electoral Central.

Pe plan local, Ruse este cunoscut cu porecla "Tene", iar din grupul sau infractional ar face parte, printre altii, fratii Moga, si ei cu notorietate in judetul Calarasi, potrivit unor surse judiciare. Unul dintre fratii Moga este finul lui Ruse, conform acelorasi surse.













Articol sustinut de BRD Groupe Société Générale

Atelier de idei. Cum te ajuta tehnologia sa-ti faci mai mult timp pentru tine si planurile tale

Munca multa, stres, ore peste program, termene limita, sedinte lungi. Uneori, asa arata ziua de lucru a multora dintre noi. Din acest motiv e foarte important sa investesti in lucruri care te pot ajuta sa iti folosesti mai bine timpul petrecut la birou. Sa lucrezi mai bine, mai usor si mai repede poate insemna mai mult timp pentru tine si pentru cei dragi. Iti propunem, asadar, cinci directii care te pot ajuta pe plan profesional si personal.

4426 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    incotro ne indreptam (Vineri, 2 noiembrie 2012, 14:37)

    nedumeritul [utilizator]

    toate astea ne arata ca decidentii reali ai Romaniei nu mai pot controla nivelul coruptiei.In curand nu vor mai putea controla nici fenomenul economic,politic si poate chiar cel militar.Daca intarzie introducerea elementelor care asigura transparenta si trasabilitatea in societatea noastra vor pierde cu adevarat suportul populatiei.Scara valorilor va dispare (cat a mai ramas din ea)Vor ajunge analfabeti conducatori de proiect la savantii doctoranzi,oameni care nu stiu deosebi o vaca de o oaie cumpara sefia peste ciobani,falsi patrioti sefi peste patrioti ........
  • -1 (1 vot)    
    vânatorul vânat (Vineri, 2 noiembrie 2012, 14:53)

    Mazeta [utilizator]

    Hehe, se pare că și băncile s-au molipsit de corupția românească. Există și un revers al exploatării. Conquistadorii vor duce sifilisul la ei acasă.
  • 0 (0 voturi)    
    Declaratie de presa (Vineri, 2 noiembrie 2012, 16:16)

    greeneyes12 [utilizator]

    DL. Iliescu o sa faca o declaratie de presa sa-si apere finantatorii... peste o jumatate de ora.
    • -1 (1 vot)    
      amice (Vineri, 2 noiembrie 2012, 16:37)

      klaudyuxxx [utilizator] i-a raspuns lui greeneyes12

      Basescu e la putere, nu Iliescu.
      • +1 (1 vot)    
        Si totusi... (Vineri, 2 noiembrie 2012, 18:49)

        tedycv [utilizator] i-a raspuns lui klaudyuxxx

        La ora 17:51, pe HOTNEWS apare articolul "Ion Iliescu isi sustine protejatii pentru Parlament"
        Cine e la putere si cine pe cine sustine?
        Hai sa te vad!
        • 0 (0 voturi)    
          se stie foarte bine (Sâmbătă, 3 noiembrie 2012, 21:48)

          ics_11 [utilizator] i-a raspuns lui tedycv

          faptle s-au desfasurat in perioada 2010 - 2012, si se stie foarte bine cine a fost la putere in perioada 2010 - mai 2012 : basescu si pdl-istii sai.
      • -1 (1 vot)    
        Ar trebui sa definiti... (Vineri, 2 noiembrie 2012, 20:49)

        Mihail_AD [utilizator] i-a raspuns lui klaudyuxxx

        ...si notiunea de putere.
        Ca Basescu e un om puternic se stie, dar daca ne referim la puterile statului, guvernul si parlamentul sunt USL.
        Oricum, aici era vorba despre altceva.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version