Raport: Fluxurile ilegale de bani din Romania au inregistrat maxime in 2007 si 2009

de DP     HotNews.ro
Luni, 8 aprilie 2013, 8:14 Economie | Finanţe & Bănci

Anii 2007 si 2009 au reprezentat perioadele in care fluxurile ilegale de bani au inregistrat maxime in Romania, se arata intr-un Raport al grupului american de analiza Global Financial Integrity. In 2009,  banii ilegali au atins aproape 12 miliarde de USD. Raportul obtine datele avand ca surse FMI, Banca Mondiala, Banca Centrala, comparand intrarile de bani din tara A in Romania cu iesirile de bani din tara A avand ca destinatie Romania, dar si alte metode bazate pe modele matematice si vearificari incrucisate.  Apoi se aplica filtre utilizate de FMI si Banca Mondiala si se obtin datele finale.
Descarca din atasament Raportul Integral

Sunt de asemenea utilizate date din cadrul balantei de plati a Romaniei, instrument care sintetizeaza pentru o perioada data de timp toate tranzactiile economiei cu restul lumii, fiind analizate in contrapartida cu balantele de plati ale altor economii. De asemenea, autorii raportului au calculat Modificarea Datoriei Externe (CED, in raport), aceasta fiind o versiune a metodei reziduale folosite de Banca Mondiala care priveste schimbarile care apar in datoria externa ca indicator al creditelor noi.




CED, mai pe scurt, numara iesirile brute de capital din tara. Gross Excluding Reversals (GER) este o metoda de calcul a iesirilor brute ilicite definite ca export sub-facturat sau import supra-facturat.  HMN reprezinta banii fierbinti. Asta in termeni tehnici.

Practic si mai pe intelesul tuturor, sunt doua metode generale pentru a rula ilegal bani: CED si GER. Prima masoara banii provenind din coruptie, iar a doua - cei din afaceri licite, dar nefiscalizate - transferul in strainatate al profiturilor unei afaceri legale fara a mai plati taxele la stat - sau cei din afaceri ilicite. Tehnicile de calcul tin de econometrie si ar fi dificil de detaliat aici. Raportul mai arata care tara, la ce metoda e campioana. De pilda, chinezii utilizeaza cel mai frecvent tehnica inregistrarii eronate a fluxurilor de capital, (GER) in timp ce Malaiezia utilizeaza ambele canale, CED si GER, in proportii egale.

Prin flux ilicit, autorii numesc acele transferuri ilegal castigate, transferate sau utilizate fara sa fie inregistrate undeva si care conduc la acumularea de active externe de catre rezidenti. Ele pot implica insa castiguri prin mijloace legitime, cum ar fi profiturile unei afaceri legitime, dar banii sunt transferati in strainatate fara ca ei sa fie supusi taxarii.
Iesirile ilicite sunt in general generate de lipsa unei guvernari normale, de instabilitate politica si de coruptie.
Iesirile ilegale de bani pe plan global au urcat usor in 2010, cele mai mari cinci tari cu iesiri ilicite, cumulate in perioada 2000-2008, sunt China (2.180 de miliarde de dolari), Rusia (427 de miliarde de dolari), Mexic (416 miliarde de dolari), Arabia Saudita (302 miliarde de dolari), Malaiezia (291 de miliarde de dolari). Primele zece tari reprezinta 70 la suta din iesirile ilicite din toate tarile in curs de dezvoltare pe perioada 2000-2008.

Descarca din atasament Raportul Integral


Citeste mai multe despre   












[P] Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examen de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in Bucuresti, in data de 4 noiembrie 2017

Camera Consultantilor Fiscali este organizatia profesionala de utilitate publica care coordoneaza activitatea de consultanta fiscala din Romania si are in evidenta peste 5.500 de membri la nivel national. Inscrierile la examen se fac in perioada 2 octombrie 2017 - 20 octombrie 2017 pe site-ul http://www.ccfiscali.ro/.

3676 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    Ceva despre USA? (Luni, 8 aprilie 2013, 9:07)

    Doru_T [utilizator]

    N-am citit raportul in amanunt, recunosc, dar nu am gasit nimic despre americani. Nici nu ma prea prea pricep la economie globala.
    • +2 (2 voturi)    
      :) (Luni, 8 aprilie 2013, 11:46)

      Hard ball [utilizator] i-a raspuns lui Doru_T

      Raportul e finantat de Ford Foundation.
      Fundatia a fost infiintata in 1936( era un pic deranj cu criza , atunci) si arhivele Ford Foundation se afla la Rockfeller Archive Center.

      http://www.fordfoundation.org/about-us/contact-us

      Nu m-as apuca sa-ti explic legatura dintre FED si organizatiile de mai sus.

      Asta ar putea fi unul din motivele pentru care nu vei gasi nimic despre unchiul Sam prin raport.
      • 0 (0 voturi)    
        Am inteles (Luni, 8 aprilie 2013, 12:39)

        Doru_T [utilizator] i-a raspuns lui Hard ball

        Mersi de lamurire. E un fel de "pentru ca securistii nostri sunt mai inteligenti decat ai lor" ;)
      • 0 (0 voturi)    
        excelente observatii (Luni, 8 aprilie 2013, 15:35)

        ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Hard ball

        Cu multumiri pentru observatii.
    • 0 (0 voturi)    
      pai sa vedem... (Luni, 8 aprilie 2013, 16:11)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Doru_T

      Raportul vizeaza - asa cum scrie si in titlu - tarile in curs de dezvoltare, deci nu vizeaza tarile dezoltate - acolo se afla USA.

      Totusi exista referinte la pag.3.76,77.

      Un economist scuturat poate face o analiza pe USA in baza datelor statistice culese de la IMF/WB si a unor estimari - daca cunoaste/este documentat bine pe tara.

      In principiu studiul este legat de macro-economie, adica date economice la nivel de tara. Este un studiu comparat intre tarile in curs de dezvoltare.

      Practic tarile in curs de dezvoltare propuse spre a fi analizate sunt 150 - pag 75 - vezi cum sunt ele insirate pe regiuni, si din aceastea numai o parte au putut sa fie incluse in analiza, vezi si lista cu tari care nu au fost incluse si ce date au lipsit. pag.74

      Stiinta pe paine in acest raport si daca doriti se poate invata rapid de la altii mai scuturati...

      RO sta mai bine decat fratii ei din Serbia si Polonia, de exemplu, plasati in primii 20 de ilegalisti, sau fata de Ungaria, Bulgaria... Dupa accidentul aviatic, plin de morti, de langa Katyn, pe polonezi i-au navalit Hot Money - oare de ce???

      Modelul romanesc seamana relativ mult cu cel al celorlalte tari din SE Europei, dar surioara noastra de admisie in UE, Bulgaria, ne depaseste cu mult - oare de ce??? Nu ma bucur de acest fapt, dar asta dovedeste ca undeva, aici in RO, se lucreaza

      Trade misinvoicing - a great deal- iata o cauza pentru care mai este mult pana departe...

      Extrem de interesante anumite relatii - illegal funds and oil price...

      Merita citit raportul se mai exerseaza neuroni -muschiul gandirii!
  • -3 (3 voturi)    
    ehehehe (Luni, 8 aprilie 2013, 12:49)

    antitot [utilizator]

    Sa mai zica cineva ca PDL a luptat impotriva anticoruptiei 2007-2009 .
    Cine a fost presedinte??????
    • +2 (2 voturi)    
      suma era mai mare (Luni, 8 aprilie 2013, 13:13)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui antitot

      daca nu luptau impotriva coruptiei, numai manariile lui felix si alti casaloti USLamishti spun multe, dar..probabil peste 50 de ani cand ies de la desecretizat privatizarile din Romania vom putea avea analiza calitative si cantitative
    • +1 (1 vot)    
      le-ncurci, domnule ! (Luni, 8 aprilie 2013, 13:33)

      V. Val [utilizator] i-a raspuns lui antitot

      Asta e de competenta executivului si nu intre deloc in prerogativele prezidentiale.
  • 0 (0 voturi)    
    Explicatia "marii migratii" - ANI (Luni, 8 aprilie 2013, 15:26)

    Petran [utilizator]

    Cred ca una din explicatiile migratiei banilor in diverse paradisuri fiscale a fost infiintarea ANI prin Legea nr. 144 din 21 mai 2007care prevedea obligatia pentru multi oficiali sa isi declare public veniturile reale, conturile bancare etc. Trebuiau sa isi stearga urmele. Ar fi util un comentariu al expertilor bancar privind legislatia, daca se puteau preveni sau nu transferurile. Cred ca legislatia europeana privind transferurile era destul de permisiva, altfel nu ar exista acum atatea presiuni din Germania, Franta, Marea Britanie etc asupra celor care si-au depus banii in Elvetia sau paradisuri fiscale.
    • 0 (0 voturi)    
      zic si eu... (Luni, 8 aprilie 2013, 17:23)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Petran

      Pai au scazut banutii murdari, dupa 2002-2003 pentru ca intrarea in NATO nu se facea chiar oricum, si mai ales ca erau investigatii legata de spalarea de bani tero prin casele de schimb valutar, de preferinta arabe...

      Mai mult, a existat presiunea venita de la UE de a curata murdariile din finantarile europene daca vroiam sa fim in club, cum zice acum celebrul ex -procuror, actual plagiator Ponta. Mai ca va aduceti aminte de Johnateen Scheele, seful delegatiei europene, si de pozitiile domniei sale??? Cum i se ascultau telefoanele si cum a construit un nou sediu, pentru siguranta in exploatare...

      Dupa mare relaxare din 2007, cand unii s-au crezut cu toti sacii in caruta, au inceput sa carabaneasca fara crutare, dar nu a tinut mult...

      2007 a fost anul liberalizarii intrarii de capital - daca nu gresesc - si au intrat banii din toate partile... Ce sa faci cu ei in padurea adormita? Pai cumperi terenuri, faci afaceri imobiliare, organizezi jocuri de noroc, dai salarii mari la pipite puse pe functii de raspundere despre care nu au habar...Unii au intervenit si au creat o RMO intens criticata in special de bancile cu capital strain, dar ce bine au prins aceste rezerve...

      Ce vremuri de belsug domnule, si acum chit, chit, ce foamete...

      A fi sau a nu fi cu fonduri ilicite?
      Oare ce spune jupanul iesit din cantonament?
    • 0 (0 voturi)    
      hmmm (Luni, 8 aprilie 2013, 17:42)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Petran

      Exista din 1996 legea care obliga la declararea averii
      Lege nr. 115/1996 - asta dupa anumite scandaluri...

      in RO a fost nevoie de 6 ani ca sa fie reglementat acest aspect - pana atunci s-a furat si s-a privatizat pe rupte...


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version