Raport confidential: Operatiunea Beatrice, sau de ce era ingrijorat JP Morgan de relatiile Banca Transilvania- Bank of Cyprus

de Dan Popa     HotNews.ro
Miercuri, 17 aprilie 2013, 8:51 Economie | Finanţe & Bănci

 documente
(17 Apr 2013) PDF, 631KB
Un raport clasificat "strict confidential"  obtinut de HotNews.ro cuprinzand o investigatie comandata de Banca Nationala a Ciprului referitoare la relatiile dintre Bank of Cyprus si Banca Transilvania a ajuns in urma cu cateva zile pe mesele de lucru ale oficialilor BNR. Investigatia, facuta de Alvarez&Marsal (A&M), clasifica drept "ingrijoratoare" anumite intelegeri intre Bank of Cyprus (BoC) si unii fondatori ai Bancii Transilvania (BT). Raportul, citeaza si ingrijorarile bancherilor de la JP Morgan cu privire la modul in care BoC a cumparat actiuni la BT. Vezi in atasament Raportul integral





Reamintim ca Justitia din Romania i-a achitat pe presedintele CA al Bancii Transilvania si ceilalti invinuiti in dosarul privind manipularea pietei de capital, in cazul modului de tranzactionare a actiunilor Bancii Transilvania, prin care s-a creat un prejudiciu in valoare de 13,5 milioane de euro.  Recursul procurorilor se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
 "Avem ingrijorari privind modul in care BoC a obtinut 9,7% din actiuni (n.r. ale BT), iar aceste preocupari ar putea necesita investigatii suplimentare si/sau analiza autoritatilor competente".
Raportul mai mentioneaza facilitarea pentru unul dintre fondatorii bancii, Claudiu Silaghi, sa cumpere pana la 3% din BT, cu scopul vanzarii ulterioare catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei, permitandu-i acestuia sa profite de pe urma unei informatii care nu era publica la momentul respectiv.





Potrivit investigatorilor, ar fi existat un angajament cu Horia Ciorcila pentru restructurarea, in conditii favorabile, a creditelor neperformante ale companiilor sale, in schimbul acestei restructurari Ciorcila urmand sa vanda aproximativ 5% din actiunile BT, aflate in posesia sa, catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei, sa asigure ca BT va lansa o oferta de drepturi in 2010 si ca bancii cipriote ii va fi garantat un anume procent de actiuni nesubscrise pentru a facilita cresterea participatiei BoC la 20%. De asemenea urma sa fie semnat un angajament exclusiv prin care nici Ciorcila, nici Silaghi sa nu-si vanda actiunile detinute la BT, altcuiva decat BoC, pana pe 30 iunie 2010.

In 7 decembrie 2009, prin diverse mecanisme de achizitionare de actiuni, BoC beneficia de 9,1% din BT; cu toate acestea, abia pe 8 decembrie institutia cipriota a notificat BNR de intentia de a achizitiona mai mult de 5% din BT, si abia pe 16 decembrie a facut public anuntul cu privire la investitie, cand o asemenea dezvaluire trebuia facuta in termen de trei zile de la achizitie, conform regulamentului 1/2006 al CNVM.





 Potrivit Raportului citat, Georgios Christoforou (General Manager la Bank of Cyprus Romania) a declarat ca relatia BoC cu Banca Transilvania a inceput in 2006, cand banca cipriota si-a deschis sucursala din Romania. In octombrie 2007, BT deschide la randul ei o sucursala in Cipru.

"Banca a avut de asemenea relatii comerciale cu unul dintre fondatorii Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, din ianuarie 2007, prin prisma creditelor acordate companiilor cipriote detinute de Ciorcila", se mai arata in Raport. "In a doua jumatate a anului 2008, Banca Transilvania avea nevoie de fonduri suplimentare si a cautat o posibila injectie de capital din partea unui investitor strategic, arata A&M, care adauga ca BT a angajat Merrill Lynch sa gaseasca potentiali investitori. Au fost identificati sase, printre care si Bank of Cyprus, iar procesul de due-dilligence a avut loc in aprilie 2009", noteaza autorii investigatiei.

Pe 16 decembrie 2009, BoC a anuntat ca a cumparat 9,7% din BT, pentru 58 milioane euro. "Investitia cipriota a fost facuta printr-o serie de structuri care au mascat adevaratul actionariat, o posibila consecinta pentru aceasta fiind limitarea impactului asupra pretului actiunilor, intrucat piata nu era informata cu privire la interesul BoC de achizitionare a unui procent semnificativ din Banca Transilvania", se mai spune in Raport.
  • Raportul mai precizeaza si acordarea unui imprumut catre un angajat BoC ca intermediar folosit in achizitionarea de actiuni de pe piata in numele bancii.
Intentia initiala a BoC era sa cumpere 10% din BT, procent care ar fi trebuit sa creasca pana la 20% in cursul anului 2010. Cu toate acestea, in urma achizitiei initiale de 9,7%, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a demarat o investigatie cu privire la manipularea pietei, in vizorul procurorilor aflandu-se Horia Ciorcila (CEO si actionar fondator al BT), Claudiu Silaghi (actionar fondator al BT, decedat), Georgios Christoforou (General Manager la Bank of Cyprus Romania) si Anastasios Isaakidis (Credit Risc Manager la Bank of Cyprus Romania).
  •  J.P. Morgan a atras atentia, printr-un mail datand din iunie 2009, ca propunerea de cumparare a actiunilor BT nu era in conformitate cu legislatia autohtona. In ciuda sfatului J.P. Morgan, Bank of Cyprus a mers mai departe cu planul de achizitionare a actiunilor, prin varii structuri care, conform Raportului A&M, erau menite sa ascunda faptul ca banca cipriota urma sa fie beneficiarul final, se mai arata in Raport.
Banca Transilvania si Raiffeisen sunt singurele banci care au depus oferte ferme pentru preluarea portofoliului de active si pasive al sucursalei Bank of Cyprus din Romania pana luni seara cand a expirat termenul stabilit de ciprioti, afirma surse de pe piata, citate de ZF.. Pana vineri ar urma ca cipriotii sa decida daca accepta vreuna dintre oferte, Bank of Cyprus fiind in a treia saptamana de cand si-a suspendat operatiunile.


Citeste mai multe despre   












Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU Bill Nichols, critic de film si pionier al studiului de film documentar: In timpul facultatii inca nu stiam ca voi deveni. Eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.

Bill Nichols, critic de film american, profesor emerit si un pionier al studiului de film documentar contemporan a discutat in cadrul unui interviu despre visele si aspiratiile din tinerete, tehnicile din filmele documentare si influenta tehnologiei in industria cinematografica.
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Bill Nichols

13656 vizualizari

  • -10 (18 voturi)    
    hai, la mai mare! (Miercuri, 17 aprilie 2013, 10:02)

    Anonim AntiBasescu [utilizator]

    Ce sa zic? Uimire mare, de la jurnalismul de tzutzereala la cel de investigatii top secret... mai trebuie insa un "copywriter" sa stie a scrie corect romneste si o "secretara de platou" sa coreleze secventele.
  • +4 (6 voturi)    
    bun asa:) (Miercuri, 17 aprilie 2013, 10:53)

    dandra [utilizator]

    "chip up da gud uork"
  • -3 (13 voturi)    
    eh (Miercuri, 17 aprilie 2013, 11:07)

    Mazeta [utilizator]

    BNR nu are atribuții și nu poate verifica băncile străine din România, în schimb domnii Morgan, Alvarez și Lynch văd că nu au nici o problemă să tragă cu ochiul prin gaura cheii și să își supravegheze îndeaproape următoarele victime.
  • +6 (6 voturi)    
    aha (Miercuri, 17 aprilie 2013, 12:26)

    Vuck [utilizator]

    De aia au picat actiunile de la BT cu cca 15% intr-o singura saptamana
  • +9 (9 voturi)    
    De aia... (Joi, 18 aprilie 2013, 7:28)

    mircea_cjn [utilizator]

    De aia, ca BT deranjeaza foarte mult bancile mari si stufoase gen BRD, BCR etc prin comisioanele mai mici si prin numarul de agentii. "Colosii" isi tranteau cate un sediu barosan si asteptau clienti. BT a deschis agentii pe la parterul blocurilor , mai la fiecare colt de strada. Cel putin in Ardeal. ori asta nu le-a picat bine beceristilor si beredistilor.
    Apropo, beredeul a recuperat pierderea aia de nu stiu cate ...miliarde de euro !! facuta de un angajat propriu? Intreb si eu.
    • +1 (1 vot)    
      ;) (Joi, 18 aprilie 2013, 9:16)

      Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui mircea_cjn

      BRD daca pierdea "miliarde de euro" nici nu mai auzeai acum de ei.

      Banuiesc ca te referi la Societe Generale.
      • 0 (0 voturi)    
        si la sucursala din Paris (Vineri, 19 aprilie 2013, 7:22)

        catelu [utilizator] i-a raspuns lui Xorciser

        Dar prea putin conteaza. E o discrepanta mare intre tapajul care se face pentru o presupusa manipulare a pietei si modul discret in care se publica fraudele grosolane care ies la lumina trimestrial in BRD si BCR.
  • +1 (1 vot)    
    banca Transivania (Joi, 18 aprilie 2013, 10:27)

    marga 2 [utilizator]

    BT are cea mai tîmpită reclamă văzută vreodată la noi.
    Nu are importanță pentru cei care o frecventează,dar pentru imagine,este RIDICOLA.
  • +1 (1 vot)    
    de ce acum (Joi, 18 aprilie 2013, 12:50)

    ernst [utilizator]

    oare are de-a face tot tam-tam-ul asta cu emisiunea de actiuni ale BTRL? desi stiam ca acuma e doar faza in care actionarii / mai bine informati se presupune/ cumpara.... nu stiu, oricum ceva miroase pe aici. n-are a face cu faptul ca intr-adevar au una dintre cele mai stupide reclame.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică