Doua containere cu mii de dosare bancare elvetiene, printre care si unele din Insulele Cayman, confiscate in portul Hamburg

de I.C.     HotNews.ro
Sâmbătă, 21 iunie 2014, 17:22 Economie | Finanţe & Bănci

Doua containere cu circa 14.000 de dosare bancare elvetiene, inclusiv date privind un cont din Insulele Cayman, au fost confiscate de autoritatile vamale germane in portul din Hamburg (nordul Germaniei), anunta Welt am Sonntag, potrivit AFP.

Peste 1.000 de cutii continand date privind conturi offshore apartinand unor evazionisti germani au fost gasite de catre autoritatile vamale la sfarsitul lunii mai, scrie publicatia germana. Cel putin o parte a documentelor provine de la filiala din Insulele Cayman a bancii elvetiene Coutts, ea insasi o filiala a Royal Bank of Scotland.

Ambele containere confiscate urmau sa fie trimise la Geneva, arata Welt am Sonntag intr-o avanpremiera a unui articol care urmeaza sa fie publicat integral duminica.

Potrivit saptamanalului Focus, au fost confiscate si diverse documente referitoare la familia saudita a lui Osama bin Laden.

Ministerul Finantelor de al Berlin a declarat pentru Welt am Sonntag ca acest caz este legat de o ancheta realizata de catre Parchetul din Dusseldorf (vest) impreuna cu autoritatile fiscale din Statul Regional Renania de Nord-Westfalia.

Landul german a cumparat in 2012 CD-uri cu date referitoare la germanii suspectati ca se sustrag platii impozitelor folosindu-se de banci elvetiene.

Banca a confirmat ca documentele veneau din Insulele Cayman urmand sa fie trimise catre un depozit pentru arhive, potrivit ziarului. Banca a mai afirmat ca lucreaza "indeaproape si constructiv cu autoritatile pentru a gasi o solutie si pentru a continua procedura de livrare a documentelor", a declarat un purtator de cuvant al institutiei bancare, care a dat asigurari ca, din datele pe care le are, nus e desfasoara nicio ancheta.













Intreb BT. Intalnire online: Credite pentru IMM-uri, in 2018. Doi specialisti raspund intrebarilor cititorilor, vineri, de la ora 12:00

Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela Petreus vor raspunde la intrebari pe teme precum planificarea creditarii, la inceputul unui nou an de business, tipuri de credite, in functie de nevoile afacerii, tipuri de garantii.
  • Pune intrebarile folosind formularul de comentarii de pe StartupCafe.ro

5381 vizualizari

  • +9 (11 voturi)    
    Ce bafta pe unii sa "gaseasca" cutiile alea. (Sâmbătă, 21 iunie 2014, 19:06)

    Ion B [utilizator]

    Sper ca si DNA-ul sau ANI sa aiba un astfel de noroc...
  • +2 (2 voturi)    
    isarescu... (Duminică, 22 iunie 2014, 10:48)

    mopsu [utilizator]

    Pe cand si dosarele isarescu, vasilescu, olteanu, pascariu si multi asa zisi baancheri?


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri