Pace pe 300 de milioane de euro, intre banca elvetiana UBS si statul german

de Dani Rockhoff     HotNews.ro
Miercuri, 30 iulie 2014, 5:36 Economie | Finanţe & Bănci

Banca elvetiana UBS a cazut la pace cu statul german in procesul in care a fost acuzata de complicitate la evaziune fiscala. Procuratura din Bochum a stabilit suma pe care UBS o are de platit, la 300 de milioane de euro. Este cea mai mare amenda platita vreodata de o banca elvetiana in Germania si reprezinta finalul unei dispute care dureaza de cativa ani intre cele doua tari vecine. La un moment dat, s-a ajuns chiar la situatia in care angajati ai fiscului german au fost dati in judecata in Elvetia, pentru cumparare ilegala de date bancare.

Landul Nordrhein-Westfalen a cumparat in mod repetat CD-uri cu date ale evazionistilor fiscali de peste granita. Una dintre achizitii a avut loc in aprilie 2013, cand autoritatile germane ar fi platit 4 milioane de euro, scontand pe o recuperare de cca 500 de milioane de euro. Erau vizati 10.000 de prezumtivi evazionisti fiscali care detineau conturi cu "bani negri" la banci elvetiene.

Intre acestia au fost identificati si clienti ai bancii UBS AG. CD-urile cuprindeau informatii legate de 750 de fundatii si 550 de alte forme de administrare de capital, cu un volum total de peste 2,8 miliarde de euro.

UBS e suspectata si in alte tari europene, cum sunt Belgia si Franta, ca ar fi ajutat deponentii sa "fenteze" fiscul in tarile lor. Procurorii francezi acuza UBS ca i-a incurajat pe cetateni sa deschida conturi in Elvetia, fapt care le-ar fi permis ocolirea fiscalitatii franceze. Bancii i s-a cerut in Franta, in luna iulie a acestui an, o cautiune de 1,1 miliarde euro, platibila pana in 30 septembrie si care ar urma sa fie "un aconto" in cazul dovedirii unei vinovatii si stabilirii unei amenzi mai mari. 
 
Situatia din Europa are precedente si peste ocean. In SUA, UBS a intrat in vizor inca din 2007, iar in anul 2009 ea a fost amendata cu 780 de milioane dolari. Tot atunci, cu permisiunea autoritatilor elvetiene, UBS a fost nevoita sa dezvaluie numele a 4.450 de clienti americani.

Acestor clienti "dati in vileag" se pare ca le-a sarit in ajutor banca Wegelin, care in 2012 a fost prima banca straina adusa in instanta, in SUA. Un an mai tarziu, Wegelin si-a recunoscut vina de a fi fost complice la evaziune fiscala. In aceeasi zi, ea  si-a incetat activitatea, caz despre care am relatat pe larg aici.

"Intelegerea este un pas important, care ne permite sa privim inainte pe acest segment important de piata", au explicat presedintele UBS, Axel Weber si CEO, Sergio Ermotti, in scrisoarea trimestriala trimisa actionarilor. In ciuda amenzilor pe banda rulanta, banca se pare ca nu-si dezamageste investitorii.

In al doilea trimestru al anului 2014, UBS a inregistrat un profit de 792 de milioane franci elvetieni, mai bun decat cel din perioada similara a anului trecut (690 milioane de franci). In primul trimestru al acestui an, banca facuse un profit de 1,05 miliarde de franci.

Pana la sfarsitul anului 2014, UBS promite ca nu va mai administra bani negri din Germania. In ultimii ani, UBS a apelat in mod repetat la clientii sai sa isi incheie onorabil  socotelile cu fiscul. Intre timp, se pare ca 95 % dintre clientii germani sunt in aceasta situatie, de iesire din "zona gri".













Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

959 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    Ar fi posibil ? (Miercuri, 30 iulie 2014, 9:25)

    Mirobo [utilizator]

    ...ca odata creat un precedent de acest gen si alte state,inclusiv Romania, sa poata "recupera" din veniturile ilicite realizate de persoane fizice si juridice cu rezidenta la noi in tara.
    • 0 (0 voturi)    
      U.E. (Miercuri, 30 iulie 2014, 10:06)

      jidanul [utilizator] i-a raspuns lui Mirobo

      Toate tarile din UE trebuie sa aiba liste cu evazionistii fiscali din fiecare tara membra, din toate asa zisele "raiuri" bancare. Lacomia e prea mare si deci si hotia este prea mare. Pe orice cale si in orice mod furtul si hotia asta trebuie oprita si in primul rand confiscate, neconditionat, averile ilicite.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă