Republica Moldova: Autoritatile vor sa puna sub acuzare mai multi bancheri pentru o frauda fiscala de 20 miliarde dolari, suma ce depaseste dublul PIB-ului tarii

de I.C.     HotNews.ro
Marţi, 30 septembrie 2014, 13:51 Economie | Finanţe & Bănci

Republica Moldova intentioneaza sa puna sub acuzare patru sau cinci bancheri pentru spalare de bani, sub suspiciunea ca au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciti, din Rusia in Letonia, relateaza Bloomberg.

"Investigatia este aproape finalizata", a declarat Vasile Sarco, directorul unitatii de prevenire si combatere a fraudelor fiscale din Molodova, pentru publicatia economica.

Banca Centrala din R. Moldova a amendat o banca locala si managementul ei, dupa o ancheta prin care s-au investigat tranzactii suspecte, in valoare totala de 18 si 20 de miliarde de dolari, desfasurate intre 2010 si 2014, a anuntat guvernatorul Bancii Centrale Dorin Dragutanu.

Schema de fraudare a fost denuntata pentru prima data de Proiectul de Raportare a Coruptiei si a Crimei Organizate (OCCRP), un centru de jurnalism de investigatie nonprofit. OCCRP a precizat ca este cea mai mare astfel de retea de fraudare pe care a gasit-o pana acum in statele fostei Uniuni Sovietice.

Cifra de 20 de miliarde de dolari reprezinta mai mult decat dublul produsului intern brut de 8 miliarde de dolari al Moldovei.

Letonia, care a devenit in luna ianuarie cel de al 18-lea membru al zonei euro, a devenit un paradis pentru banii fost-sovietici, fiind comparata cu Ciprul.

In cadrul investigatiei de un an, OCCRP, care are birouri in Bucuresti si capitala bosniaca Sarajevo, sustine ca a descoperit ca 19 banci din Rusia au folosit datorii false procese de pe rolul instantelor din Moldova pentru a justifica banii, transferand fonduri din banca Moldindconbank din Republica Moldova catre Trasta Kommercbanka din Letonia.

Moldindconbank a calificat acuzatiile ca fiind "nefondate", explicand ca operatiunile "au respectat pe deplin legislatia Moldovei si regulile bancii centrale", potrivit unui comunicat emis in 11 septembrie.

Purtatorul de cuvant al Trasta, Marina Lebedeva, a precizat, de asemenea, ca banca letona a respectat toate legile, refuzand sa ofere alte detalii.

Autoritatea anti-frauda din Rusia, Rosfinmonitoring, a refuzat sa comenteze cazul. Viesturs Burkans, seful autoritatii anti-frauda din Letonia, a refuzat de asemenea sa comenteze, invocand restrictii legale.

Potrivit directorului autoritatii de reglementare bancara din Letonia, Kristaps Zakulis, cazul este "un fapt cunoscut". "Au existat si exista incercari, nu doar in letonia, dar si in sistemele financiare ale altor tari", sa se invarta bani, a declarat acesta in cadrul unei conferinte de presa din data de 4 septembrie.

Cele doua banci din Moldova si Letonia - alaturi de alti creditori din Elvetia, Cipru si Lituania - au fost folosite pentru a spala o parte dintre cele 230 de milioane de dolari din cel mai mare caz de frauda fiscala din Rusia, din 2007, potrivit fondului de investitii Hermitage Capital. Avozatul Hermitage Sergei Magnitsky, care a dezvaluit frauda, a murit ulterior intr-o inchisoare din Moscova.

De asemenea, Letonia a impus o amenda de 140.000 de euro unei banci pe care a refuzat sa o nominalizeze. Moldova a identificat mai multe tranzactii suspecte si a amendat o banca, potrivit guvernatorului Bancii Centrale, care a refuzat sa spuna numele bancii. Acesta a precizat ca 5 bancheri sunt la ora actuala investigati in acest caz.


Citeste mai multe despre   










2990 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    asa este in tarile emergente (Marţi, 30 septembrie 2014, 14:04)

    bancher [utilizator]

    se fac tranzactii ilegale, din care unii se imbogatesc si majoritatea saracesc , cu acordul tacit al statului.
    Imi este greu sa cred ca Banca Moldovei nu s-a prins de miscare....20 ml euro sunt o suma imensa pt Rep Moldova, directia Supreaveghere de la ei ar fi trebuit sa afle de mult de aceste trancactii, mai ales ca tranzactiile mari sunt supravegheate. Dar, ca in orice tara emergenta, ne facem ca nu vedem
  • 0 (2 voturi)    
    Aracan sarmani shpiony la Putin, bre11 (Marţi, 30 septembrie 2014, 18:26)

    Spiky [utilizator]

    Raman fara gologani de propaganda, shpionaj shi maskirovka(nu este marka de votky, inseamna dezinfarmatzya). Kum facut noi shionaj fara parale, bre Putinika?


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri