UPDATE Procurorii DIICOT fac perchezitii intr-un dosar privind posibila delapidare a SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia/ Actiunile celor doua SIF-uri au fost suspendate de la tranzactionarea pe Bursa

de DP     HotNews.ro
Luni, 8 decembrie 2014, 8:51 Economie | Finanţe & Bănci

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente (offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora", a transmis luni DIICOT. In jurul orei 9,40, actiunile celor doua SIF-uri au fost suspendate de la tranzactionarea pe Bursa.

In acest scop acestia au folosit persoane juridice nerezidente, precum si persoane juridice de nationalitate romana, la care asociati au fost avocati care au detinut pentru acestia actiunile SIF 1, asigurandu-le sustragerea de la o eventuala decizie de concertare in conditiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum si disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obtinute prin delapidare.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente (offshore), controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora. In acest scop acestia au folosit persoane juridice nerezidente, precum si persoane juridice de nationalitate romana, la care asociati au fost avocati care au detinut pentru acestia actiunile SIF 1, asigurandu-le sustragerea de la o eventuala decizie de concertare in conditiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum si disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obtinute prin delapidare", a transmis luni DIICOT.

De asemenea, exista suspiciuni ca membrii grupului  infractional organizat s-au implicat si in operatiuni de manipularea pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12.09.2013, 13.09.2013 si 16.09.2013 in cadrul Bursei de Valori Bucuresti. Mecanismele bursiere au fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF BANAT - CRISANA SA pana la un nivel semnificativ mai mare decat cel de pe piata principala, dand astfel semnale false cu privire la cererea si pretul instrumentelor financiare, pentru ca, dupa operatiunile de pe piata "deal", pretul actiunilor in cauza sa revina la nivelurile initiale. Beneficiarii acestor operatiuni au fost chiar liderii grupului, care si-au consolidat pozitia in interiorul SIF BANAT CRISANA SA, prin detinerile directe/indirecte peste limita impusa de art. 2861 din Legea 297/2004. La sediul D.I.I.C.O.T  Structura Centrala vor fi aduse in vederea audierii 25 de  persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Actiunea a fost realizata cu sprijinul Jandarmeriei Romane, se mai arata in comunicatul DIICOT


Citeste mai multe despre   











[P] Acces gratuit la ultimul targ de nunti al sezonului, daca vii insotit!

Cel mai important targ de nunti al anului incepe vineri, 31 martie, la Palatul Parlamentului. Dupa o editie record in Februarie, Mariage Fest pregateste editia cu numarul 23, ultimul targ de nunti al sezonului, in perioada 31 martie – 1 – 2 aprilie

7168 vizualizari

  • +8 (8 voturi)    
    Hopa ! In sfarsit a sosit si scadentza asta ! (Luni, 8 decembrie 2014, 9:07)

    Plagarus [utilizator]

    SIF 2 / SIF 3 / SIF 5 ??? Cand se curatza( la figurat) si piatza asta?
  • +6 (8 voturi)    
    sif-urile, niste hoituri mafiote (Luni, 8 decembrie 2014, 9:31)

    sconcsu [utilizator]

    n-au dat dividente niciodata actionarilor de rand

    pe masura trecerii timpului au diluat valoarea actiunilor
    prin tot felu de jmecherii gangsteresti iar autoritatile statului roman au stat si s-au uitat la ei cum fura.

    daianii si sovianii nationali au furat in liniste si pace
    • 0 (0 voturi)    
      Minciuna cu: (Luni, 8 decembrie 2014, 19:27)

      ty [utilizator] i-a raspuns lui sconcsu

      "n-au dat dividente niciodata actionarilor de rand" cui foloseste?
  • +6 (6 voturi)    
    DNA face cea mai frumoasa urare ... (Luni, 8 decembrie 2014, 10:58)

    NicolaeA [utilizator]

    de an nou la toti marii mafioti cu gulere mai mult sau mai putin albe: LA MULTI ANI CU EXECUTARE !
    • +2 (2 voturi)    
      Completare (Luni, 8 decembrie 2014, 12:29)

      NicolaeA [utilizator] i-a raspuns lui NicolaeA

      Si urare DIICOT !
  • +6 (6 voturi)    
    curatenie pe piata de capital (Luni, 8 decembrie 2014, 11:06)

    Ant [utilizator]

    O ce veste minunata!
    In sfarsit se face curatenie si pe piata de capital, locul unde majoritarii fac legea si se preiau societati prin matrapazlacuri, prin inginerii financiare.

    DNA-ule, la mai mult!
    Sa iti bagi codita si la alte societati gen SEVE, ROMJ, la SIFuri ca au fost devalizate, la Chimcomplex, sa vezi salariul sau contractul de asistenta juridica incheiat de majoritar cu societatea, contract prin care se scot banii din firma iar actionarii minoritari raman cu buzele umflate.
  • +5 (5 voturi)    
    lamurit!!!!!! (Luni, 8 decembrie 2014, 12:21)

    asada [utilizator]

    Si uite asa, dupa ce borfasii de la SIF Crisana(care de ani buni nu au mai platit dividente actionarilor ) au pus mana pe actiunile SIF Muntenia, au hotarat sa nu mai fie platie dividentele pe 2013 nici de SIF Muntenia!!!!!. In fiecare an pana acum ,SIF Muntenia a platit dividente actionarilor.
    • -1 (1 vot)    
      pa cuvantu' tau (Luni, 8 decembrie 2014, 13:14)

      sconcsu [utilizator] i-a raspuns lui asada

      ti-a platit tie dividente, dar celorlalti actionari, nu
      • 0 (0 voturi)    
        adevarat !!!! (Luni, 8 decembrie 2014, 18:59)

        asada [utilizator] i-a raspuns lui sconcsu

        Daca erai actionar la SIF Muntenia sigur ai fi incast dividende . Ori nu stii ce sant acelea dividende,ori ai omis ca fraierul sa incasezi banii !!!! Oricum neincasarea la termenele stbilite nu este o pierdere. Verifica si vei vedea ca ti-au crescut numarul actiunilor in fiecare an cand banii nu au fost incasati. Zi multumesc pentru informatiiile primite gratuit !!!!!!
        • 0 (0 voturi)    
          Incorect: "ti-au crescut numarul actiunilor (Luni, 8 decembrie 2014, 20:14)

          ty [utilizator] i-a raspuns lui asada

          in fiecare an"
          - dividendele se incaseaza la cerere la SIF sau la banca care le disribuie
          - dividendele s-au convertit in actiuni doar la SIF3 prin hotarare AGA
          - dividendele neincasate timp de 3 ani pot intra in bugetul SIF prin hotarare AGA


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri