Raport: Circa 220 dintre clientii HSBC Elvetia au legaturi cu Romania. 11 sunt romani

de DP     HotNews.ro
Luni, 9 februarie 2015, 16:54 Economie | Finanţe & Bănci

banii negri sunt un magnet in economiile corupte
Foto: sxc.hu
Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia bancara ca a ajutat organizatii criminale si traficanti sa-si tina secrete depozitele si identitatea, scrie Mediafax. In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

Potrivit documentului, HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat peste 100.000 de persoane si companii din 203 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor.

Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008.

Clientii elvetieni au depozitat cele mai mari sume in conturile HSBC in 2006-2007, valoarea totala a depozitelor insumand 31,2 miliarde de dolari, urmati de clienti cu legaturi in Marea Britanie (21,7 miliarde de dolari), Venezuela (14,8 miliarde de dolari), SUA (13,4 miliarde de dolari), Franta (12,5 miliarde de dolari) si Israel (10 miliarde de dolari).

In functie de numarul deponentilor, Romania se afla pe locul 62 in clasamentul ICIJ, cu 219 clienti, incadrata de Luxemburg (222 clienti) si Insulele Cayman (212 clienti). Topul este condus de Elvetia, cu 11.235 de clienti cu legaturi in aceasta tara, Franta (9.187 clienti), Marea Britanie (8.844 clienti) si Brazilia (8.667 clienti).

Majoritatea datelor privind numarul de deponenti se refera la perioada 1988-2007.

Lista deponentilor care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanti de diamante aflati in urmarire internationala, precum Mozes Victor Konig sau Kenneth Lee Akselrod, oligarhul rus Gennadi Timchenko, care are legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin si care a intrat in vizorul autoritatilor din SUA dupa ce Rusia a anexat Crimeea, dar si traficanti de droguri, ambasadori si politicieni sau persoane suspectate de terrorism, potrivit Bloomberg.

Printre clientii mentionati in raport se numara si Regele Mohammed VI al Marocului, mai multi membri ai familiei regale din Arabia Saudita, Printul Salman bin Hamad Al Khalifa din Bahrain, precum si cunoscuti artisti si sportivi.

Justitia din mai multe state, intre care Argentina, Belgia, Franta si Grecia, investigheaza de mai multi ani HSBC pentru implicare in evaziune fiscala si spalare de bani.

In 2012, HSBC a acceptat sa plateasca autoritatilor din Statele Unite o amenda record de 1,92 miliarde de dolari pentru incheierea amiabila a unei investigatii privind deficiente in mecanismele pentru combaterea spalarii de bani.


Citeste mai multe despre   












Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU ​Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe: Timpul mediu de productie pentru un film documentar HBO este de patru ani, dar am avut si cazuri in care totul s-a intins pe o perioada de 10-14 ani

Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe, discuta in cadrul unui interviu despre implicarea HBO in productia de filme documentare si numarul mic de cinematografe din Romania: "De exemplu, filmul Lumea Vazuta de Ion B., regizat de Alexandru Nanau, a primit un premiu Emmy. Am continuat cu Alexandru si am produs filmul Toto si surorile lui, film care a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, echivalentul Oscarului european".
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Hanka Kastelicova

5920 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    stam bine!! (Luni, 9 februarie 2015, 19:07)

    lili [anonim]

    Locul 62 cu 219 clienti, nici nu-i asa rau, nu ?? !!!
    Si locul 39 din 203 tari, in functie de suma depusa, sta chiar fff bine Romania saraca!!
  • 0 (2 voturi)    
    update la stire (Luni, 9 februarie 2015, 20:19)

    W. [anonim]

    HN, aveti aici lista completa de la HSBC:

    https://offshoreleaks.icij.org/search

    Din Romania apar nume interesante, dar cred ca de acum stim posesorul contului cu 829,1 mln USD: Sorin Ovidiu Vantu.


    Salutari !
  • +1 (1 vot)    
    Ovidiu Turcan (Luni, 9 februarie 2015, 21:10)

    W. [anonim]

    Update 2: Pe lista apare apare si Ovidiu Turcan, fostul locotenent al lui SOV, dar cu cetatenie in Rep. Modova.
    Fie sunt banii lui, fie este intermediar pentru SOV.

    Salutari !
  • +1 (1 vot)    
    Borcea (Marţi, 10 februarie 2015, 4:04)

    unu_ [utilizator]

    Cristi Borcea. Cine-ar fi crezut...
    Apare si el p'acolo. Nu el a avut lozul cel mare :)
  • +1 (1 vot)    
    Vantu. (Marţi, 10 februarie 2015, 4:23)

    unu_ [utilizator]

    Sorin Ovidiu.
    Prin intermediul Woodgreen ltd.
  • 0 (0 voturi)    
    Penali pot plati! (Marţi, 10 februarie 2015, 9:26)

    corina [anonim]

    Poate acum ANAF sau cine se ocupa de recuperarea prejudiciului din dosarele penale poate consulta lista cu romanii si se pare ca are de unde lua banii datorati statului.
    Numai sa se doreasca acest lucru.
    Se incepe cu traducerea hotararii de condamnare si confiscare a averii si se trimite bancii prin intermediul Ministerului de Justitie si se blocheaza contul.
    Eu vreau recuperarea prejudiciilor mai mult decat daca ii ti 10 ani in puscarie tot pe banii nostrii.
    Pentru parlamentari, ministri, oameni politici, ar fi mai rentabil sa le Confiste toata averea frauduloasa si nedovedita si pedeapsa penala sa fie mai mica, poate 3-4 ani in puscarie, iar cand ies sa vedem ce vor face din ce vor trai ? Ce se face d-na Udrea fara posete si pantofi , sau Hrebenciu fara avere (casa, masina , bani)?
    • 0 (0 voturi)    
      exact ! (Marţi, 10 februarie 2015, 13:47)

      placinte [utilizator] i-a raspuns lui corina

      Pana si cei 10 ani ai varanului sunt executati, de fapt, pe sfert. Dupa care ce?

      In tara asta se iau condamnari de 7 ani cu executare pentru doua gaini (caz prezentat pe Digi).

      Pai pentru zeci de miliane euro fault se fac doar 2-3 si gata , te intorci la bogatie ? Ce pedeapsa mai e si asta. Pur si simplu se merita, in lipsa confiscarii.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri