Scandalul Swissleaks, faza pe Romania: Seful ANAF va primi de la Fiscul francez datele despre conturile secrete ale cetatenilor romani la HSBC Private Bank

de Red. Investigatii     HotNews.ro
Marţi, 5 mai 2015, 16:58 Economie | Finanţe & Bănci

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va primi de la Fiscul francez, in urma unei cereri, datele despre toti cetatenii romani care au detinut sau detin conturi secrete la banca HSBC. Seful Fiscului, Gelu Diaconu, va primi la Paris in cursul acestei luni lista completa cu cetatenii romani care si-au depus banii la filiala elvetiana a bancii, HSBC Private Bank, fara sa-i declare in Romania, potrivit unor surse guvernamentale.

  • Reamintim ca scandalul Swissleaks, declansat in luna februarie 2015 de o investigatie jurnalistica a ziarului francez Le Monde, a zguduit lumea financiara prin dimensiunea evaziunii fiscale dezvaluite. Din acel moment, mai multe institutii de control din state europene au inceput verificarea datelor.

Lista cu cetatenii romani care detin sau au detinut conturi secrete la HSBC Private Bank va putea fi utilizata pentru compararea cu declaratiile de avere ale demnitarilor si functionarilor publici pentru a verifica daca exista oameni politici sau inalti functionari care au omis din declaratiile de avere mentionarea acestor conturi.

De asemenea, lista completa a conturilor poate fi comparata cu declaratiile posesorilor de averi mari. Reamintim ca programul de control al marilor averi a fost inceput de Fisc in anul 2011 si pana acum a avut in vizor 400 de persoane cu averi de cel putin 20 de milioane de euro.

Reamintim ca in februarie 2015 Le Monde a publicat rezultatele unei anchete desfasurate intre Paris, Washington, Bruxelles si Geneva, care dezvaluie dedesubturile unui vast sistem de evaziune fiscala acceptat, ba chiar incurajat de institutia financiara britanica HSBC, al doilea grup bancar ca marime din lume, prin intermediul filialei sale elvetiene HSBC Private Bank.

Le Monde a intrat la inceputul anului 2014 in posesia unor date bancare, referitoare la perioada 2005-2007 si care indicau o frauda la scala intrnationala. Publicatia franceza a impartit datele financiare cu 6 institutii media internationale, coordonate de ICIJ, un consortium de jurnalisti de investigatie. Printre acestea se numara The Guardian si BBC Panorama.

In ceea ce priveste romanii cu conturi la HSBC Private Bank, jurnalistii de la Rise Project au aratat in investigatii de presa ca mai multe nume grele din politica si mediul de afaceri ar fi detinut asemenea conturi. Printre ei se numara Viorel Hrebenciuc, Daniela Florentina Ganea - sotia lui Mihai Tanasescu, Ionut Costea - cumnatul lui Mircea Geoana, si oamenii de afaceri Vladimir Cohn si magnatul imobiliar Sorin Creteanu.

In 11 februarie, la cateva zile dupa aparitia investigatiei jurnalistice din Le Monde, Eugen Serban, directorul Directiei de Verificari Fiscale din ANAF, spunea ca institutia nu se afla in posesia unor informatii oficiale privind conturi bancare la grupul bancar HSBC, dar anunta ca autoritatile romane vor intreprinde demersurile sa obtina astfel de informatii. "Din punctul nostru de vedere, al Directiei de Verificari Fiscale, ne intereseaza si am vrea sa cunoastem astfel de informatii", spunea la acel moment Eugen Serban.










8201 vizualizari
  • +14 (14 voturi)    
    Cand aude de astia grei,ANAF-ul inghite in surdina (Marţi, 5 mai 2015, 17:10)

    mihai [anonim]

    Devine lent, autist, i se face rau, inca putin si lesina. Cand e sa ii ia in primire pe micii comercianti, e un leu fioros, ii devoreaza cum vede un leu nefiscalizat, dosare penale, you name it.

    Apropo pe Codrut Marta l-ati gasit?
    • +4 (10 voturi)    
      E in frigider (Marţi, 5 mai 2015, 17:38)

      Romania, tara pomanagiilor [utilizator] i-a raspuns lui mihai

      la Blejnar.
    • +2 (10 voturi)    
      tu al cui postac esti? (Marţi, 5 mai 2015, 20:00)

      Mihaita Antisistem [utilizator] i-a raspuns lui mihai

      Scrie ca "in urma unei cereri". Deci Fiscul nostru a cerut-o de la Fiscul lor.

      De ce ar fi autist, dc a cerut-o fara sa-l oblige nimeni?

      In ruble, sau in lei iti iei banutii?

      Iar la sfarsit mai zice ca nu le aveau si ca urmeaza sa le ceara. Declaratie oficiala.

      Cat iti iei de postare? Dar zi-ne in lei, ca in ruble ne incurcam la conversia valutara.

      Cat despre Fisc, bun-rau, si acolo se misca ceva. Ca presa arata doar vrajelile cu urzicile e una. Dar cd seful Cristim iese si zice ca i-a crescut business-ul cu vreo 25% dupa ce a intrat Antifrauda in retelele de firme care evazionau si veneau cu pretul mic pe piata, parca nu-mi displace sa-i vad nici in cluburile din Mamaia si Vama Veche.
      • +7 (7 voturi)    
        De ce trebuie sa fiu postacul cuiva (Marţi, 5 mai 2015, 20:29)

        Mihai [anonim] i-a raspuns lui Mihaita Antisistem

        ANAF-ul e umplut de smecheri. Ai auzit cumva de razii ale DNA-ul asupra greilor din ANAF? Stii cat de multi bani nefiscalizati au fost scosi din Romania catre offshore-ul pe aceeasi schema gen HSBC si atentie, ANAF stie, iar conturile respective apartin intregului spectru politic. Cel mai amuzant e ca ANAF-ul tace, dar BNR de ce tace? BNR stie exact cum au iesit fondurile respective, stie ce banci din Romania sunt folosite pentru a muta banii in offshore-uri dar TACE si el.
      • +1 (15 voturi)    
        Da, ANAF e autist si am sa ma explic (Marţi, 5 mai 2015, 20:32)

        mihai [anonim] i-a raspuns lui Mihaita Antisistem

        Se stie foarte bine ca romanii cu averi nefiscalizate si-au plasat banii in Elvetia. Ati vazut ANAF-ul sa ceara Elvetiei numele tuturor romanilor care au conturi acolo asa cum fac americanii? NU,NU,NU. si nici nu veti vedea asa ceva. De ochii lumii, le-au cerut francezilor.
  • +10 (10 voturi)    
    Viorel nu Ponta,ci Hrebe +++ ?! (Marţi, 5 mai 2015, 17:40)

    Plagarus [utilizator]

    Asa o sa aflam si ce bani mai au prin conturi sotiile politicienilor si ale smenarilor ancorati de politic !( de care " nu stiu " alesii penali )
    Nume galese de soatze : SPHYNX, “JEANNOT” din categoria “Private Banking”
    • +5 (5 voturi)    
      Eheee, a trecut ceva vreme... (Marţi, 5 mai 2015, 18:29)

      IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

      ...si s-au pus deja la adapost.
      • +6 (6 voturi)    
        Nu chiar "adapostiti " ! (Marţi, 5 mai 2015, 20:18)

        Plagarus [utilizator] i-a raspuns lui IancuJianu

        Banii au migrat dar urmele au ramas.


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version