Directorul general al BRD: Sunt foarte surprins de cercetarea in acest dosar a doi directori adjuncti in functie

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 19 mai 2015, 20:50 Economie | Finanţe & Bănci

Directorul BRD Groupe Societe Generale, Philippe Lhotte, spune, referitor la ancheta DIICOT privind fraudarea BRD, ca sunt vizate dosare vechi pe care le-a adus la cunostinta anchetatorilor acum trei ani, el declarandu-se totusi suprins de cercetarea in acest dosar a doi direcori adjuncti in functie, scrie Mediafax.

"BRD saluta progresele facute de ancheta DIICOT in privinta fraudei cu credite comisa impotriva bancii. Aceasta ancheta se refera la dosare vechi pe care le-am adus la cunostinta organelor de cercetare acum aproape trei ani si care privesc fapte descoperite de serviciile de control intern ale BRD si Societe Generale. Impactul financiar referitor la aceste dosare a fost integral acoperit cu provizioane in acel moment. Sunt totusi foarte surprins de cercetarea in acest dosar a doi directori generali adjuncti in functie, impotriva carora, in mod evident, BRD nu a depus nicio plangere si in care imi pastrez toata increderea. Sunt optimist in privinta evolutiei dosarului in ceea ce ii priveste. BRD va continua sa colaboreze cu maxima transparenta cu autoritatile pentru finalizarea acestui dosar", arata, intr-un comunicat, Philippe Lhotte, director general al BRD Groupe Societe Generale.

DIICOT a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in dosarul privind acordarea ilegala de credite a fost inceputa urmarirea penala in cazul a 30 de persoane.

Astfel, procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in cazul lui Lucian Cojocaru si Remus Truica, pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu penal si complicitate la spalare de bani, Alexandru-Claudiu Cercel-Duca, Gabriala-Stefania Gavrilescu, Dana Bajescu, Mihail Andrei Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceausu, Alice Monac si Alexandru Lucian Anghelescu, pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si complicitate la spalare de bani.

A fost inceputa urmarirea penala si in cazul lui Cristian-Relu Aparaschivei, pentru constituire a unui grup infractional organizat, instigare la inselaciune, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani. De asemenea, a fost inceputa urmarirea penala si in cazul Cristinei-Gabriela Mazilu, Ioana-Irina Truica, Ilie-Marius Coconete, Stefan Munteanu, Ionut Victor Nicoresteanu, Niculae Ciumeti, Constantin Eugen Pop, Giorgiana Mirela Pop, George Gabriel Lisu si S.N.E, pentru constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare de bani.

In cazul lui Andrei-Mihai Bejenaru, Dan-Octavian Harabagiu si Marian Gheorghe, procurorii au inceput urmarirea penala pentru constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune si complicitate la spalare de bani.

In comunicatul DIICOT se precizeaza ca in cazul lui Sorin Rosca-Stanescu si Adrian Sarbu a fost inceputa urmarirea penala pentru constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare de bani, iar in cazul Minolei-Alexandra Serban si Dumitru Diaconescu a fost inceputa urmarirea penala pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, complicitate la inselaciune si fals intelectual, in timp ce Dorin Cornal Drula este urmarit penal pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca la sfarsitul anului 2007 la nivelul conducerii executive a BRD - GROUP SOCIETE GENERALE a fost initiat si constituit un grup infractional organizat in scopul acordarii de credite, cu incalcarea normelor de creditare, atat cele interne, cat si cele emise de Banca Nationala a Romaniei, unor persoane fizice si/sau societati comerciale, activitatea infractionala concretizandu-se in obtinerea unor importante sume de bani din savarsirea subsecventa a unor infractiuni de inselaciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 de euro in dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infractional organizat au actionat in mod concertat, in baza unei rezolutii infractionale unice, aceea de a obtine importante beneficii financiare, potrivit contributiei infractionale pe palierele executionale din cadrul gruparii. In cadrul gruparii infractionale organizate, fiecare membru a desfasurat activitati specifice interesului, pozitiei, pregatirii si profesiei sale, in vederea fraudarii sistemului bancar, cu desfasurare pe termen lung", mentioneaza DIICOT in comunicatul transmis marti.

Potrivit DIICOT, doi dintre liderii gruparii infractionale, folosindu-se de functiile detinute in cadrul BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, "au racolat si controlat activitatea mai multor persoane subordonate si aflate in raporturi de munca cu banca, care prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu sau prin neindeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasa a unui numar de 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscand faptul ca pentru niciunul din creditele astfel acordate nu erau indeplinite conditiile minime impuse de normele de creditare si ca imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreati de banca".

"Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii infractionale, suspectii si-au asigurat sprijinul celorlalti membri ai Comitetului de Credit din Centrala BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, respectiv Alexandru Claudiu Cercel Duca si Gabriela Gavrilescu, care, cu incalcarea atributiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate in mod fraudulos in principal de catre agentiile Europa si Primaverii, care functioneaza in interiorul Sucursalei Dorobanti a BRD- Grup Dorobanti. In acelasi scop, suspectii i-au atras in activitatea infractionala pe Dana Bajescu, director executiv in cadrul BRD, Mihai Andrei Nanu, director comercial in cadrul BRD, Alice Monac, director la Agentia Europa, Elena Duhomnicu, director al Agentiei Primaverii, Monica Ceausu, director la Agentia Europa dupa avansarea lui Alice Monac si Alexandru Anghelescu, director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanti", mai arata procurorii DIICOT.

Potrivit acestora, cel de-al treilea lider al grupului infractional, Remus Truica, a fost si principalul beneficiar al activitatii infractionale, din cele 17 credite acordate in mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul sau direct, obtinand astfel suma de 35.000.000 euro.

Procurorii mai spun ca in ceea mai mare parte sumele de bani au fost externalizate prin includerea in circuite financiare prin conturi deschise la Monaco, in Elvetia, Austria si Cipru, "conturi controlate direct de catre Remus Truica si Cristian Aparaschivei si apoi folosite de acestia pentru achizitionarea unor bunuri de lux, ambarcatiuni si imobile".

"Pentru punerea in executare a activitatilor infractionale inculpatul Remus Truica s-a folosit in principal de inculpatul Cristian Aparaschivei, omul sau de incredere, care l-a randul sau a atras in cadrul grupului infractional organizat alte persoane", mai noteaza procurorii DIICOT, precizand ca Truica a coordonat si infiintarea a cinci societati comerciale reprezentate si administrate de catre Cristian Aparaschivei si Ilie Coconete si S.N.E, care, de asemenea, au obtinut in mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE.

In acest dosar, procurorii DIICOT au dispus masura controlului judiciar in cazul lui Remus Truica si Cristian Aparaschivei.

Marti, in acest dosar au fost audiati la DIICOT omul de afaceri Remus Truica, Gabriela Gavrilescu, Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel-Duca si Cristian Relu Aparaschivei. Surse judiciare au declarat ca si judecatoarea Cristina Gabriela Mazilu de la Judecatoria Sectorului 4, fosta sotie a lui Aparaschivei, ar fi fost citata la DIICOT.

Conform acelorasi surse, Sorin Popa, fost vicepresedinte BRD, a fost citat si el sa se prezinte la DIICOT, insa avocati ai acestuia le-au spus procurorilor ca acesta este in Franta si ca nu a putut veni marti.

Omul de afaceri Remus Truica a spus, la iesirea de la audieri, ca doreste sa clarifice aceasta situatie, astfel ca va reveni la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), aratand ca nu intelege acuzatiile, intrucat creditul pe care l-a luat a fost legal.

Avocatul omului de afaceri a precizat ca Remus Truica va reveni in iunie in fata procurorului DIICOT, pentru a oferi lamuriri in legatura cu probele si acuzatiile anchetatorilor. Acesta a spus ca s-a cerut un termen procurorilor pentru a fi studiate si analizate probele.

La randul sau, Claudiu Cercel-Duca a declarat, la iesirea de la DIICOT, ca nu doreste sa comenteze situatia in care se afla si ca vrea ca aceasta ancheta sa continue.

In acelasi dosar au fost audiati, vineri, Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu. Adrian Sarbu, cercetat in arest preventiv intr-un alt dosar, si Sorin Rosca Stanescu, aflat in Penitenciarul Jilava, unde executa pedeapsa primita in dosarul Rompetrol, sunt in atentia anchetatorilor pentru contractarea de credite in valoare de cateva milioane de euro de la BRD, in urma cu mai multi ani.










5643 vizualizari
  • +6 (6 voturi)    
    deci (Marţi, 19 mai 2015, 21:04)

    alex [anonim]

    Sa nu ne mire daca din parandarat o parte s-a dus si in Franta.
  • +5 (5 voturi)    
    marele privat (Marţi, 19 mai 2015, 21:15)

    jeanvaljeanro [utilizator]

    de stat...BRD GSG...liber la furat, acopera tot prostalaii de deponenti gaurile...cele mai mari comisioane, ca de, trebuia finantat deficitul privat :)))
  • 0 (6 voturi)    
    Pai s-o nationalizeze, ce mai pierd timpul! (Marţi, 19 mai 2015, 21:38)

    LiviuIordache [utilizator]

    Eu tot nu pricep ce-i cu chestia asta? Tot tambalaul asta intr-o ancheta privind o banca este clar indreptat impotriva bancii, care se bazeaza pe incredere. Ca sa nu mai vorbim ca in cel putin doua cazuri nu vad care este prejudiciul. La Adrian Sirbu (imprumutul ar putea fi acoperit din leafa pe doi ani, or presupun ca nu l-a luat pe 2 ani, suna a indicatie "aia care fac evaziune") si la Elena Udrea (imprumutul a fost inapoiat, in urma unei novatii, institutie juridica de drept civil perfect legala si foarte raspindita, a preluat altcineva debitul si l-a si achitat). Ce are una cu alta? Ce legatura are Truica in toata treaba astalalta. A, la el inteleg ca insasi banca a reclamat. Pai vorbiti de Truica, ce bagati tot zarzavatul asta?
  • +5 (5 voturi)    
    ... (Marţi, 19 mai 2015, 21:38)

    uncetateansimplu [utilizator]

    Banuim ca este o gluma din partea lui..., altfel cum s-ar fi putut da credite de milioane de euro de la o banca privata fara prea multe acte si fara "influenta unor angajati"...
  • +4 (4 voturi)    
    Bani si coruptie . (Marţi, 19 mai 2015, 22:06)

    Moneda [anonim]

    Bancile , toate , s-au debarsat in parte de neperformante dar au ramas cu balastul unui personal la varf cu foste ( poate si actuale ) apucaturi de mafioti . Cine stie daca staful mare de afara -grosul bancilor sunt straine - nu s-a gandit ca o zarva mare ar fii daunatoare . Dar a trecut ceva vreme de cand au inceput problemele si ma gandesc ca altceva i-a impiedecat sa scoat dosarele grele ale decidentilor locali . Or fii ceva complicitati ? Cu siguranta .
  • 0 (6 voturi)    
    Deci de 3 ani (Marţi, 19 mai 2015, 22:10)

    xrogo [utilizator]

    se cunosteau faptele,abia acum se cerceteaza,vedeti celeritatea justitiei basiste,cum au inceput saracutii sa ancheteze ei faptele in 2012 si abia cum ni le arata!!!
  • +1 (5 voturi)    
    Clarificare... (Marţi, 19 mai 2015, 22:40)

    Tati [anonim]

    Pai, bineinteles ca acum 3 ani nu se putea incepe ce se face acum. De ce ? Ghici ciuperca ce e ?
  • +5 (5 voturi)    
    si marmota impaturea frumos ciocolata ... (Marţi, 19 mai 2015, 23:06)

    Din Alpi [anonim]

    ...iar el este surprins ca isi permit de mai fura si romanasii nu numai cei pusi de stapinire, increzatori ca au venit in tara in care pot face tot ce vor .
    Deci baieti, sigur ca se poate sa va imbunatatiti veniturile de expati in continuare, ca deh, pentru posturile astea pe 3-4 ani, obrazul subtire cu cheltuiala se tine...
    Apoi cum sa nu ne miram ca tarifele bancare au ajuns unde au ajuns, pentru ca toate furtisagurile mici sau mari clientul le plateste, indirect , nu ? ah, am uitat mai era si profitul bancii ... ma scuzati .
    dar asta se intimpla cind pestele de la cap se impute. si in mediul bancar apele se schimba muuult mai greu, chiar si atunci cind se doreste acest lucru, nu mai vorbim de atunci cind lipseste vointa .
    deci sa nu ne mai miram de cite schelete sint prin dulapurile bancilor , si de ce tarifele bancare in RO au ajuns la nivele comparabile cu ale tarilor Europa de Vest.
    Doar ca din pacate diferenta nu se duce in profit sau in servicii oferite consumatorilor ci direct in citeva buzunare adinci ale celor care au ales the dark side ...
  • +1 (3 voturi)    
    ia uite ca exista DIICOT ! Si cica au si pe (Miercuri, 20 mai 2015, 0:24)

    deval [utilizator]

    unii acolo care se numesc procurori. Cred ca s-a infiintat ieri...dle director BRD...
  • +2 (2 voturi)    
    Nu va mirati Domnule Director! (Miercuri, 20 mai 2015, 3:34)

    Mimi Vigilenta [anonim]

    Cred ca acest director nu stie ca BRD are o veche traditie in recrutarea unor directori capabili de savarsirea unor fapte penale!(aici in Ro).Avand in vedere ca numai cei cu relatii au acces la finantare,nu ma mira ca BRD se combina cu puterea politica pentru a finanta diverse scheme.Au mai fost cazuri in tara ,cu BRD in rol principal la asemenea manevre.
  • 0 (0 voturi)    
    La haosul din BRD ar trebui sa va dea de gandit (Miercuri, 20 mai 2015, 15:26)

    andreesanu [anonim]

    Ar trebui sa va dea de gandit ,ati uitat de tunul dat in banca mama ,de ce ar fi mai prosti cei din BRD ??? .
    Haosul nu-i de ieri ,haosul e cel putin din 2005 !!!,unde-s auditurile din banca ?,pe mana cui stau creditele neperformante ???.


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică