UPDATE Antifrauda si DIICOT au descins vineri dimineata la Dragonul Rosu/Inspectorii antifrauda: Un lant de 70 de firme, controlate de doi frati de origine turca, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane de euro

de Dan Popa     HotNews.ro
Vineri, 26 iunie 2015, 10:07 Economie | Finanţe & Bănci

Inspectorii Antifrauda din cadrul ANAF, insotiti de procurori ai DIICOT au descins vineri dimineata la complexul Dragonul Rosu din Capitala, intr-un control tematic. Potrivit unor surse HotNews, este vizat sectorul textilelor intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de euro. Compania Dragonul Rosu SA a derulat in 2014 afaceri de 61,7 milioane de lei, obtinand un profit net de 23,6 mil lei (32% marja profitului) cu doar 8 angajati.

  • UPDATE Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au comunicat vineri ca au identificat un lant de 70 de firme controlate de doi frati de origine turca, prin intermediul carora, din 2013 pana in prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei).

Alte detalii din comunicat de presa al DGAF:

  • "Concret, in principal din Turcia si China se importau bunuri (produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice si electrocasnice) si se declarau preturi mult subevaluate. Ulterior, marfurile se comercializau fara acte de provenienta in complexuri specializate in comertul angro, sau, prin firme tip 'fantoma', catre distribuitori sau mari retaileri.
  • In cauza au fost sesizati procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 26.06.2015, au dispus efectuarea de perchezitii in complexurile comerciale Dragonul Rosu, China Town, Sam Expo si Smart Expo. La aceasta actiune participa 120 de inspectori antifrauda impreuna cu efective de politisti si jandarmi.
  • Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens".

Complexul Dragonul Rosu, care gazduieste peste 5.500 de magazine are un istoric bogat in controale si amenzi, dar evaziunea a continuat de fiecare data, indiferent de sanciunile aplicate.

In aprilie 2015, inspectorii ANAF au aplicat amenzi in valoare de 1,287 milioane lei, in urma unui control la Dragonul Rosu 3, confiscand bunuri si bani in valoare totala de 255.447 lei, dintre care 200.000 lei in numerar si bunuri in valoare de 55.447 lei.

Potrivit unui comunicat de atunci al ANAF, "pentru 57 de standuri s-a dispus masura sigilarii in vederea pastrarii integritatii bunurilor, pana la finalizarea verificarilor".

In februarie 2015, trei cetateni chinezi au fost arestati iar alti 12 si un roman au fost pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune de la Dragonul Rosu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari.

Procurorii au retinut in acest dosar 15 cetateni chinezi si un roman, acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, dintre acestia trei chinezi fiind arestati, iar restul suspectilor fiind pusi sub control judiciar.

Totodata, alti doi cetateni chinezi sunt cautati, iar cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa a acestora va fi judecata luni de Tribunalul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat zilnic incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu. In ziua colectarii, banii erau depusi la banca si, prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa" -, erau transferati definitiv unor societati comerciale din China, valoarea acestor transferuri ridicandu-se la suma de 74.542.760 de dolari.

Banii colectati de la firmele din Dragonul Rosu erau obtinuti in urma savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala, intrucat nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, in vederea ascunderii provenientei reale a stocurilor de marfa si a sustragerii de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit, fiind obtinute documente de provenienta (facturi fiscale) false emise in numele unor societati care nu au avut niciodata relatii comerciale cu acestea, mai spun procurorii.

Prin urmare, gruparea chineza, cunoscand ca aceste sume provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se ocupa de transferul lor in China, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.

In vederea recuperarii acestuia, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multe bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor si societatilor in cauza, fiind sigilate de asemenea un numar de 10 standuri si 10 depozite din Dragonul Rosu, fiind, astfel, recuperata o parte din prejudiciu, in cuantum de 300.000 de dolari.

Compania Dragonul Rosu SA, membra a Niro Group, a fost infiintata in anul 2003. Este format din Dragonul Rosu 1, Dragonul Rosu Megashop (cladirea etalon a zonei), Dragonul Rosu 3,(specializat pe incaltaminte),
Lumea Copiilor (complex comercial dedicat copiilor), Dragonul Rosu 5 si Dragonul Rosu 6 (doua pavilioane noi, reconstruite in urma incendiului din vara anului 2010), Dragonul Rosu 7, Dragonul Rosu 8 si Dragonul 9 - CASA DESIGN (dedicat articolelor pentru casa).


Citeste mai multe despre   









12598 vizualizari
  • -10 (20 voturi)    
    Interesant (Vineri, 26 iunie 2015, 10:20)

    Rabi [anonim]

    Carciuma Dargonul Rosu din comuna Intregalde jud Alba sa inchis in 1989.
    O fi descins la cel din Zalau?
    • +1 (11 voturi)    
      Bucureștiu-i fruncea (Vineri, 26 iunie 2015, 10:33)

      Robotel [utilizator] i-a raspuns lui Rabi

      Sau echivalentul expresiei în Ardeal. Trebuie să recunoaștem că atunci când nu se precizează o locație în cazul unei știri este normal să se presupună că vine din zona în care locuiesc aproximativ 13% din populația țării. Nu trebuie să se supere cei din provincie că numărul știrilor din B este proporțional cu oamenii de aici (din București). Cu alte cuvinte, nu trebuie să fiți defensivi sau frustrați când este vorba București și nu de comuna Integral, AB.
      • +5 (9 voturi)    
        eh... (Vineri, 26 iunie 2015, 11:30)

        Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Robotel

        Bine ca nu a fost o stire de pe litoral, ca sa intrebe ironic (sic) daca este vorba de piscina din Zalau.
  • +19 (21 voturi)    
    DR (Vineri, 26 iunie 2015, 10:25)

    RRP [utilizator]

    Pun pariu ca toate magazinele erau inchise. Acolo se stie dinainte cand descinde controlul si nu mai vezi picior de chinez sau arab
    • +13 (13 voturi)    
      tot mai des.... (Vineri, 26 iunie 2015, 10:36)

      io [anonim] i-a raspuns lui RRP

      Atunci sa campeze DIICOT acolo si in cateva luni cred ca infometeaza dragonistii....
  • +17 (17 voturi)    
    Dar ii lasa in continuare sa functioneze... (Vineri, 26 iunie 2015, 11:11)

    alex [anonim]

    Nu inteleg cum ii lasa sa functioneze cand nu au nimic legal acolo - nici angajati cu carte de munca, nici acte pentru marfa, evaziune fiscala etc.. Nu inteleg cum e se poate pune sigiliu pe croitoria de la scara blocului ca nu are casa de marcat pentru 2 petice si un tiv, dar pentru evaziune de sute de milioane de eur nu se face acelasi lucru. In plus, cum intra toata marfa in tara daca nu sunt actele in regula.... scuze, visez si eu...
    • +11 (11 voturi)    
      Este neste chestii ... (Vineri, 26 iunie 2015, 11:48)

      Prea_Tarziu [utilizator] i-a raspuns lui alex

      Uitati-va la familiile celor care lucreaza la fisc! Viloaie, masinoaie, bani fara numar mancati-as ... Daca s-ar inspecta familiile tuturor din ANAF si averea ar fi explicabila la rudele de gradul I prin taxe si impozite platite corect statului la 10% din ANAF ar fi doar pentru ca acei 10% abia s-au angajat!
    • +10 (10 voturi)    
      Dragonul = Bani de campanie (Vineri, 26 iunie 2015, 12:34)

      Sora 13 [anonim] i-a raspuns lui alex

      de acolo vin banii de CAMPANIE si nimeni n-are interes sa asaneze locul.
      Dupa cum vedeti totul e politic-administratie-etc.
    • +8 (8 voturi)    
      Iar patronul este arestat (Vineri, 26 iunie 2015, 12:37)

      Ritzi Pitzi [utilizator] i-a raspuns lui alex

      Nicolae Dumitru (Niro) e arestat de DNA de ceva timp. Dar cred ca functioneaza inca pentru ca...

      "...Nicolae Dumitru a fost cununat de către Gabriel Oprea. Potrivit unor surse gândul, la nuntă au fost prezenţi Elena Udrea, Valeriu Zgonea, Cozmin Guşă, Rareş Bogdan, omul de afaceri Dorin Cocoş, dar şi fostul şef al Securităţii, Iulian Vlad, şi fostul şef al SRI Virgil Măgureanu."

      gandul.info
    • +5 (5 voturi)    
      Cine a vizitat China cu Dragonul Roșu? (Vineri, 26 iunie 2015, 13:15)

      vali47 [utilizator] i-a raspuns lui alex

      Ponta și Dragnea au vizitat China și sau lăudat cu marea investiție chineză în România-Dragonul Roșu,făcută de chinezul Ponta și Niro Grup.Până la venirea lui Ponta la Palatul Victoria nu sa auzit de Niro Grup.Evaziunea fiscală în România este făcută și promovată de liderii PSD,prăvăliile lor și ale colaboratorilor fiind ocolite de controale.Nu se aude nimic de comerțul cu flori unde răposatul PC și UNPR fac jocurile(Onțanu și Constantin).
  • +9 (9 voturi)    
    ... (Vineri, 26 iunie 2015, 11:50)

    Sarmis [utilizator]

    Eu tot am o problema...

    Ultimul ministru de finante are tablouri, aur pe care nu le poate justifica, umbla cu sacii de bani prin cimitire si voinicii de la Antifrauda s-au gasit iar sa controleze babele de prin piete...

    Poate si-au gresit vocatia si trebuiau sa ajunga ginecologi.
  • +5 (5 voturi)    
    Daca au mers in control la ora 10 (Vineri, 26 iunie 2015, 14:42)

    Carcalete [utilizator]

    Au mers degeaba.
    In Dragon "bataia pestelui" e intre 6 si 8.


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică