Directia Antifrauda Fiscala a demarat luni prima etapa a operatiunii "Cristal", destinata angrosistilor. In fiecare zi, incepand de luni si pana de Craciun, inspectorii antifrauda din toata tara vor verifica in detaliu activitatea si traficul de marfuri din toate complexurile comerciale.
In cadrul operatiunii sunt vizate 60 de engros-uri, dar din lista transmisa de ANAF cu primele 15 controale lipseste cel mai mare complex engros, Dragonul Rosu, controlat de Dumitru Nicolae (Niro).
Echipa de conducere a operatiunii va stabili atat zilele in care formatiunile mobile ale Directiei Antifrauda vor monitoriza 24 de ore din 24 intrarile si iesirile de marfa, cat si altgoritmul de schimbare a componentei echipelor de control.
In cadrul operatiunii sunt vizate 60 de engros-uri, iar luni, la ora 09.30, cca 600 de inspectori antifrauda au demarat simultan controalele in primele complexuri engros:
- West Market (Oradea)
- Marlorex (Craiova )
- Agrotransilvania Dezmir (Cluj)
- Frigorifer (Craiova )
- Romalion (Bacau)
- Gama Center (Ploiesti)
- Pasarea Phoenix (Iasi)
- Pavcom (Targoviste)
- Galgros (Galati)
- Expomarket Doraly (Afumati Ilfov)
- Tug (Braila)
- Smart Expo Flora (Bucuresti)
- Euro 2 (Timisoara)
- Brintex (Brasov)
- Piata de Gros (Timisoara)
Pentru pregatirea acestei operatiuni, inspectorii antifrauda au efectuat in ultima jumatate de an actiuni de documentare care au constat in crearea unei fise documentare pentru fiecare centru engros din tara, deplasari la fata locului, in haine civile, pentru culegerea informatiilor direct de pe teren, dar si efectuarea analizei finale de risc a firmelor care activeaza in cadrul engros-urilor.
Mentionam ca Operatiunea "Cristal" va fi reluata la inceputul anului 2016, avandu-se in vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape, care se va incheia in 25.12.2015.
Scopul strategiei de combatere a evaziunii din zona comertului cu ridicata (engros-uri) este de a elimina firmele evazioniste din aceste centre engros si de a bloca, cu ajutorul noii proceduri de inregistrare in scop de TVA, accesul acestora si a persoanelor implicate in circuitul economic.
"La sfarsitul acestei operatiuni, singurii care vor mai desfasura activitati economice in engros-urile din intreaga tara vor fi doar contribuabilii onesti. Iar cei care se gandesc ca vor infiinta alte firme prin interpusi care nu au cazier fiscal, pentru a obtine codul de TVA, trebuie sa inteleaga ca aceasta nu este o operatiune singulara, ci doar primul pas din strategia de combatere definitiva a evaziunii fiscale din engros-uri. Vom verifica aceste centre comerciale fara intrerupere, pana cand se va elibera bon fiscal si pentru un surub", a declarat Gelu Stefan Diaconu, presedinte ANAF, citat intr-un comunicat al Fiscului.
Precizam ca aceasta operatiune se va desfasura concomitent cu actiunea de supraveghere continua a importurilor de bunuri avand ca destinatie aceste depozite engros. Totodata, achizitiile intracomunitare vor fi monitorizate cu o structura noua, specializata, a Directiei Antifrauda (structura Trafic Control) careia ii vor fi alocate 200 de posturi in plus din cele 1.000 de posturi alocate suplimentar de Guvern pentru ANAF.
Pe parcursul controalelor operative, inspectorii antifrauda vor beneficia de suportul Brigazii de interventie rapida din cadrul Jandarmeriei Romane.
8
10
