Primele rezultate ale controalelor Fiscului la 10 persoane cu averi mari: venituri nedeclarate de 86 de milioane de lei

de DP     HotNews.ro
Luni, 23 noiembrie 2015, 9:35 Economie | Finanţe & Bănci

infografic
Foto: Hotnews
ANAF a gasit venituri nedeclarate de 86,9 milioane de lei la primele zece persoane fizice cu averi mari in care carora a terminat verificarile fiscale, potrivit unui comunicat al institutiei. Grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare. Impozitele pe care cele zece persoane cu averi mari le au de plata sunt de peste 13 milioane de lei.

In anul 2015 au fost finalizate  verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare, au transmis luni oficialii Fiscului. Verificarile fiscale prealabile au fost declansate efectiv in anul 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la perso Ve ituanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale. Rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata venituri nedeclarate dce peste 86,94 milioane de lei.

Din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata. In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - 2.437.706 lei

Diferenta, 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata. Pentru acestea s-a stabilit un impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - in curs de calculare


Aceste verificari, mai arata ANAF,  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte:

- au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora

- au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)

- au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)

- mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).


Citeste mai multe despre   









24088 vizualizari
  • +17 (17 voturi)    
    CHILIPIR. (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:06)

    Johanis [utilizator]

    doar 20 de milioane de euro?!
    Astea sunt firimituri.
    • +3 (3 voturi)    
      de fapt si mai putin... (Luni, 23 noiembrie 2015, 12:55)

      doejohn [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

      20 de milioane de euro nedeclarati... Adica impozit nedeclarat si datorat vreo 3 milioane de euro = 200 de metrii de autostrada. Cu asta sa lauda ANAF-ul?
    • +5 (5 voturi)    
      Glumesti? (Luni, 23 noiembrie 2015, 19:27)

      denvarel [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

      N-ai observat cate persoane au verificat?
      10 (zece)!!!
      la 10 persoane fizice au descoperit venituri nedeclarate de 20 milioane de euro. Pe langa cele declarate
      in medie 2 milioane la fiecare...
      Eu zic ca e bine. O fi loc si de imbunatatiri dar e ok...

      O imbunatatire ar fi randamentul: 10 persoane pe an... Pentru un departament ANAF distinct... Cati lucreaza acolo? 0.3 functionari?
    • +5 (5 voturi)    
      Nastase, Nastase e pe lista ????? (Luni, 23 noiembrie 2015, 19:43)

      cartofil [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

      Numai din pestera lui Ali-Baba pe care a umplut-o individul asta scoateti bani cat sa terminati autostrada Transilvania. De ce nimeni nu-i face socotelile lui Nastase ??????? Ferma, fabrica, nenumarate proprietati, nenumarate antichitati cu valori exorbitante - dintr-un salariu amarat de bugetar. PSD-istii de la ANAF de ce nu-l deranjeaza pe acest megainfractor ???????????? Va legati numai de manelisti ???
      • +3 (3 voturi)    
        Frate, (Luni, 23 noiembrie 2015, 22:19)

        ionisus [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

        da esti carcotas rau de tot! Crezi ca ANAF-ul e Arhanghelul Mihail?! Sunt si ei oameni, au o ''misiune''de indeplinit, niste ordine, primite de la niste sefi, nu fac ce-i taie capul, lasa oamenii in pace, sa manance si gura lor o paine alba!
  • +27 (29 voturi)    
    dd (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:07)

    52t6 [anonim]

    mai cautati si la bugetarii cu 7 vile
    • +1 (1 vot)    
      dd ... continuare (Luni, 23 noiembrie 2015, 12:11)

      coor [utilizator] i-a raspuns lui 52t6

      masuri luate , asta ma intereseaza , sau mai degraba averi confiscate !
  • +26 (26 voturi)    
    Draga ANAF felicitari, (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:08)

    Observatorul [anonim]

    Draga ANAF este foarte bine ce faci, dar sa nu uiti sa-ti verifici si unii dintre stimatii tai colegi care si-au ridicat vile de lux din salariul onest de bugetar. Mai treci si pe la domnii din politie si pe acolo vei gasi multi bugetari extrem de "profitabili".
    • +4 (4 voturi)    
      Seful ANAF - hotel in Bucuresti (Luni, 23 noiembrie 2015, 19:46)

      cartofil [utilizator] i-a raspuns lui Observatorul

      Desi toata viata a fost un bugetar, cu leafa din care cu greu si-ar fi luat un apartament de bloc. Cine controleaza evazionistii de la ANAF ?????? Daca au bube in cap si sunt santajabili, este clar cum se va face controlul.
  • +4 (4 voturi)    
    Pentru evaziune nu se face parnaie ? (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:27)

    all23 [utilizator]

    Daca pe langa banii pe care i-au gasit ( si poate doamne fereste ii si incaseaza ) ar da drumul si la niste dosare penale cu 10 ani minim de pedeapsa , am incepe sa credem ca exista Statul Roman. Pana atunci , asteptam atacul judecatorilor, care vor da la o parte tot ce a gasit ANAF si va achita cotizantii domniilor lor .
    De ce nu sunt luati si judecatorii ? Pentru ca ei declara ce vor pentru perioada cand sunt avocati, si nimeni nu poate verifica , fiindca legea prevede oricum niste sume modice ca impozit pentru aceasta bresla .....
  • +2 (2 voturi)    
    Evaziune fiscala sau frauda fiscala? (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:32)

    Nosferatu [anonim]

    Aceasta intrebare este ptr ANAF . Poate ca in comunicatul dat ar fi trebuit sa apara si incadrarea faptelor celor 10 bogatasi verificati. Sa spuna si opiniei publice daca i-a amendat s-au isi declina competenta Parchetului.
    • +1 (3 voturi)    
      La o parte din bani s-a gasit sursa (Luni, 23 noiembrie 2015, 19:38)

      cartofil [utilizator] i-a raspuns lui Nosferatu

      Deci, s-a constatat, de exemplu, ca Guit-Guit a incasat 1 milion de E din muzica la nunti. Daca nu i-a declarat si nu a platit taxe, este evaziune, deci puscarie. Sa le cante si celor de la beciul domnesc. La toate sumele gasite trebuie pornit si procesul penal, nu sunt greseli, nu sunt interpretari ale legilor, este furt pe fata !!!!!!
      • -1 (1 vot)    
        Evaziunea nu este furt, comunist mic! (Marţi, 24 noiembrie 2015, 11:10)

        Harald [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

        Evaziunea fiscală nu este furt, banii pe care îi obține un cetățean nu aparțin statului. Numai un bugetar comunist și un asistat social la fel de comunist văd lucrurile în felul ăsta.

        Dacă evazionistul respectiv se mută la Monte Carlo și o să vină de-acolo să cânte la nunți, ai impresia că ție o să-ți meargă mai bine?
    • +3 (3 voturi)    
      Eu (Luni, 23 noiembrie 2015, 22:23)

      ionisus [utilizator] i-a raspuns lui Nosferatu

      cred ca era interesant sa stim si cine sunt cele 10 persoane verificate.
  • +3 (3 voturi)    
    finalitatea (Luni, 23 noiembrie 2015, 10:32)

    Alex [anonim]

    Ca sa trag eu o concluzie: un intreg departament din ANAF a controlat intr-un an 300 de persoane cu averi mari iar finalitatea este un raport? 1. nu le-au controlat provenienta banilor, ci daca au fost sau nu declarati; 2. acesti mari bogati pot da ANAF in judecata si au mari sanse de castig; 3. In "slaba" evenualitate in care se vor incasa aceste frimituri, cat va ramane la buget dupa plata salariilor si a stimulentelor angajatilor ANAF?
  • +7 (7 voturi)    
    confiscare! (Luni, 23 noiembrie 2015, 11:11)

    bluuu [anonim]

    veniturile nedeclarate cu sursa neidentificata trebuie CONFISCATE nu impozitate ...
  • +6 (6 voturi)    
    ptr. ANAF - coruptia cea mare (Luni, 23 noiembrie 2015, 11:20)

    ..13 [utilizator]

    se gaseste in randul bugetarilor.

    Privatii contribuie si intra in acest joc pentru ca asngajtii de stat dijmuiesc orice contract orice miscare din randul privatilor.

    ANAF nu muri de grija privatilor - uita-te in curtea ta, apoi in randul celor de la Primari, Prefecturi, Justitie, chiar la Presedinte - ca sa vezi cum da cu virgula averea Presului - deci la institutiile care gestioneaza banii publci.

    Chestiunea cfu pagarilor in randul bugetarilor este perfect verificata - Oprescu avea saci cu bani si a fost denuntat de catre un privat - ASA CA SA SE CASTE OCHII in propria ograda.

    Daca ii starpiti pe astia de la stat - coruptia va scadea si va incepe sa existe adevarata concurenta.

    Mult succes!
  • +3 (3 voturi)    
    ... (Luni, 23 noiembrie 2015, 11:22)

    Sarmis [utilizator]

    Cei de la ANAF bat campii...Daca chiar voiau sa faca ceva era suficient sa ia la intrebari Parlamentul Romaniei.

    Uitati-va la ei...acum dau din coada. Dupa ce vor fi dati in judecata si vor pierde cu brio in instanta o sa auzim doar cum schelalaie.
  • +5 (5 voturi)    
    judecatori, procurori, politisti, primari etc (Luni, 23 noiembrie 2015, 11:40)

    sun [utilizator]

    Toti din structurile de conducere si control AU FURAT si au averi colosale ! cine mama dracu sa-i controleze pa astia cand ei ar trebui sa o faca !
  • +3 (3 voturi)    
    ANAF (Luni, 23 noiembrie 2015, 11:42)

    acasa1284285656193 [utilizator]

    VREM NUME !!!
  • +2 (2 voturi)    
    20 mil. euro? (Luni, 23 noiembrie 2015, 12:03)

    corado [anonim]

    Singur Ioan Niculae -Interagro sare cu mult peste !
  • +3 (3 voturi)    
    nu prea inteleg (Luni, 23 noiembrie 2015, 12:06)

    sdhc [anonim]

    unde sunt verificarile la zi?

    astea 86.948.321 lei sunt rezultatul verificarii pe 2011.
    tot timpul suntem cu un pas in urma?

    verificarile din 2012,2013,2014????

    -venituri nedeclarate si ascunse( fara sursa) nu verificati pe la banci pe afara?
    -imprumuturi la terti (care sunt trecute probabil ca pierderi) si tertii sunt inafara tarii, nu verificati?

    mai mult curaj si mai mare viteza , ce naiba , dispare tot caimacul pina va miscati voi!
  • +2 (2 voturi)    
    ne facem ca nu vedem realitatea (Luni, 23 noiembrie 2015, 18:04)

    anaerobik [anonim]

    Exista si alte categorii de contribuabili ale caror cheltuieli depasesc cu mult veniturile declarate: pensionarii amariti cu pensii de pina la 1000 lei, somerii, tineri si mai ales tinere peste 26 de ani fara slujba, persoane cu ajutor social, aflate in intretinere. Problema e ca diferenta intre suma minima pentru trai calculata de INS si venit o asigura persoana insasi din venituri nedeclarate sau, cel mai adesea, famiia, prietenii, vecinii etc. Eu timp de 20 de ani am completat pensia mamei cu sume intre 300 si 1000 lei lunar fiindca altfel nu putea subzista decent. De ce ANAF-ul e deranjat numai de nepotrivirile de la capatul bogatiei nerusinate al segmentului si nu si de capatul saraciei extreme?
    • 0 (0 voturi)    
      venit (Luni, 23 noiembrie 2015, 23:00)

      Ilidia [utilizator] i-a raspuns lui anaerobik

      Si ce sa faca ANAF in propriul caz? Sa considere ajutorul dat mamei ca venit si sa-l impoziteze !? Nu ANAF e responsabil de toate cele insirate: salarii si pensii, ajutoare sociale si de somaj mici.
      • 0 (0 voturi)    
        Exista solutii in tarile civilizate (Marţi, 24 noiembrie 2015, 9:13)

        cartofil [utilizator] i-a raspuns lui Ilidia

        Ajutorul dat mamei este scazut din baza de impozitare. Dar cum merg lucrurile la noi, esti fericit ca nu ti-l mai impoziteaza odata.


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version