ANAF a incasat 2,5 milioane lei de la o persoana din grupul primilor 10 romani  cu averi mari

de Dan Popa     HotNews.ro
Miercuri, 16 decembrie 2015, 16:28 Economie | Finanţe & Bănci

ANAF a primit 2,5 milioane lei de la un roman din grupul primelor 10 PFAM
Foto: sxc.hu
O persoana din grupul romanilor cu mari averi (PFAM) a achitat 2,5 milioane lei, reprezentand impozit pe venituri suplimentare nedeclarate si penalitati de intarziere si dobanzi, a anuntat miercuri Fiscul. Reamintim ca in acest an au fost finalizate  verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

In urma acestor verificari efectuate de Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice, in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, pentru veniturile din anul 2011, au fost identificate venituri nedeclarate de 86.948.321 lei.

A nu se confunda cu "Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal". Verificarile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM - peste 20 milioane de euro/persoana), au fost declansate efectiv in anul 2013.

In anul 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat, cu ocazia verificarilor fiscale prealabile, indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.

Mijloace utilizate in cadrul acestor verificari:

 - au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora
 - au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)
 - au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)
 - mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).


Citeste mai multe despre   









3977 vizualizari
  • +2 (2 voturi)    
    Ioan Niculae si "Mătuşa Tamara"? (Miercuri, 16 decembrie 2015, 16:34)

    corado [anonim]

    Asta impreuna cu Mătuşa
    Ms Claire Marie Bilton - Old Place Barn, Bodiam Road, Sandhurst, Kent, TN18 5NX
    Date Of Birth - Oct 1956
    Nationality - Unknown
    Director ID - 908318044

    current appointment spans 13 years, 4 months and 27 days at INTERAGRO LIMITED

    The combined cash at bank value for all businesses where Claire holds a current appointment equals £6.3k, a combined total current assets value of £1.9m with a total current liabilities of £1.8m and a total current networth of £113.6k. Roles associated with Ms Claire Marie Bilton within the recorded businesses include: Director
    • +2 (2 voturi)    
      De ce nu-i Nastase cap de lista ???? (Miercuri, 16 decembrie 2015, 22:05)

      cartofil [utilizator] i-a raspuns lui corado

      Averea estimata a lui Nastase este de cca 4 miliarde E. Dintr-o leafa de bugetar. Sa zicem ca a castigat de zece ori mai mult decat un profesor de liceu. Ar fi facut, cinstit, macar banii pentru o singura viloaie ca acelea in care se lafaie? Exista o discrepanta uriasa la acest infractor intre venituri si ceea ce a acumulat (nenumarate conace, ferma, fabrica, antichitati, tablouri, baietii liceul si facultatile in strainatate, contra cost, etc,etc,etc). Si totusi tov. Gelu Diaconu, seful ANAF cu hotel in Bucuresti din leafa de bugetar, are grija mare sa nu apara infractorul Nastase pe lista celor a caror venituri nu se justifica in nici un fel !!!!!!
  • +6 (6 voturi)    
    si? atat.... (Miercuri, 16 decembrie 2015, 16:55)

    Flaviu [anonim]

    M-ati prins? platesc impozitul si gata? Nu tu verificare surse de venit (sunt licite?) confiscare, amenda fiscala? nimic?
    Adica nu platesc impozit si daca vin aia in control si daca chiar se prinde vreunul de ceva, apai platesc impozitul si ceva penalitati si aia e..., parca-i banc.
  • +2 (2 voturi)    
    Ei da (Miercuri, 16 decembrie 2015, 17:04)

    JohnR [utilizator]

    Asa creste peste noapte PIB-ul Romaniei. Curios cum Romania are PIB/capita de tara africana, dar multi romani au vile si limuzine.
  • 0 (0 voturi)    
    ...mda... (Miercuri, 16 decembrie 2015, 17:11)

    Observatore [utilizator]

    ... IL18 nu s-a abrogat numai ca nu se aplica.
  • 0 (2 voturi)    
    Cine e persoana? (Miercuri, 16 decembrie 2015, 17:15)

    mr_mojo [utilizator]

    Nu de alta, dar pe urma poate pozează în afacerist onest. Dacă tot nu l-au amendat în nici un fel, măcar să îl facă de băcănie.
  • +2 (2 voturi)    
    LA MAI MARE ! (Miercuri, 16 decembrie 2015, 17:39)

    chitibus [anonim]

    Si la cati mai multi !
  • 0 (2 voturi)    
    2 hoti in padure impart prada (Miercuri, 16 decembrie 2015, 18:54)

    iondelaafumati [anonim]

    hotul plateste statului taxa de protectie


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version