Operatiunea Apollo - suspiciuni de evaziune fiscala in 9 din 10 cazuri analizate din primul esantion

de DP     HotNews.ro
Joi, 25 august 2016, 10:57 Economie | Finanţe & Bănci

Masini ale Directiei Generale Antifrauda Fiscala - DGAF
Foto: DGAF
Demarata la sfarsitul lunii iunie 2016, operatiunea Apollo (care vizeaza firmele care emit sau utilizeaza facturi false) confirma analizele de risc facut de inspectorii Antifrauda. Astfel: nu toate firmele au pus la dispozitie toate documentele solicitate (exemplu: nu au transmis toti furnizorii, unele au transmis doar note de receptie, unele au transmis facturi numai pentru o anumita perioada etc.)  sau majoritatea facturilor sunt emise pentru produse de valoare sub 5000 de lei (inclusiv TVA) si sunt achitate in numerar.

Alte constatari ale inspectorilor:
  •  Nu se respecta cronologia/ordinea eliberarii facturilor;
  • Facturile/chitantele nu au completate in totalitate informatiile obligatorii;
  • Acelasi mod de completare a facturilor si acelasi scris pe facturi ce sunt emise de furnizori diferiti;
  • Sunt situatii in care unele societati inregistreaza facturi cu sume semnificative pentru care nu au fost prezentata dovada platii si pentru care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA.

Exemple:
-        N.S.F.S.P. SRL figureaza cu o factura in valoare de 442.432 lei emisa in data de 05.09.2012 si inregistrata in 31.12.2012, aceasta figurand in soldul aferent furnizorului.
-        M.C. 2013 SRL figureaza cu 5 facturi inregistrate, emise de D.C. SRL  in valoare totala de 797.141,04 lei, cu mentiunea ca  facturile se vor plati prin OP, dar in adresa de insotire a facturilor este specificat faptul ca facturile nu au fost achitate. Pentru aceste facturi, TVA aferenta a fost dedusa;

 S-a mai constatat modificarea datei chitantelor emise, suspiciunea rezonabila fiind ca s-a urmarit incadrarea in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei conform reglementarilor referitoare la tranzactiile in numerar;

De asemenea, exista o neconcordanta intre obiectul de activitate al societatii care a emis factura si  produsele ce sunt cuprinse in facturi. Exista societati care figureaza ca au livrat o paleta extrem de larga de produse si servicii, de la birotica, suruburi, echipamente de protectie, cereale, pana la servicii de marketing sau management.

  Antifrauda atrage atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca DGAF acorda o atentie deosebita aspectelor mentionate mai sus, alaturi de alti indicatori urmariti, si ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care conduce automat la dispunerea masurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala.

Reamintim ca Operatiunea Apollo este in desfasurare pe termen nelimitat si ca, in perioada de documentare, utilizand informatiile fiscale disponibile in bazele de date proprii si aplicatiile informatice de analiza, DGAF a identificat si a construit harta relationala a tuturor firmelor implicate in acest fenomen (emitenti si beneficiari care au inregistrat in evidente aceste documente).


Citeste mai multe despre   











Material sustinut de Provident

​INTERVIU Stefan Liiceanu - trecerea de la carti la produse japoneze traditionale via piata financiara

Dupa 17 ani petrecuti in Japonia, timp in care a lucrat in domeniul financiar, Stefan Liiceanu a decis sa deschida in locul fostei Librarii Humanitas din Fundul Curtii, Takumi - un magazin in care sunt comercializate produse japoneze traditionale. In cadrul, proiectului "10 ani", Provident vrea sa arate cum se vede Romania ultimilor 10 ani, dar si Romania urmatorilor 10 ani, prin ochii unor tineri care au avut succes. "Cred ca cel mai important este sa faci ce iti place. Productivitatea se vede atunci cand faci ceva cu pasiune, nu cand faci ceva pentru ca trebuie."
3961 vizualizari
  • -5 (5 voturi)    
    Buna denumire Apollo - de la frauda aselenizarii (Joi, 25 august 2016, 12:03)

    dumitrica [utilizator]

    Numele ales "Apollo" este nemaipomenit de potrivit și nu poate fi inspirat decât de cea mai mare frauda științifico tehnica a secolului XX, aterizarea oamenilor pe Luna. Daca cauți pe internet cu "Moon landing" primele titluri afișate sunt despre farsa masiva a celor 6 aterizări.

    "Demarata la sfârșitul lunii iunie 2016, operațiunea Apollo (care vizează firmele care emit sau utilizează facturi false) "
    • -1 (3 voturi)    
      Bine acolo! (Joi, 25 august 2016, 13:33)

      Veetor [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

      Bravo! Suntem mandri de tine, o, tu, fiinta luminata!

      Aceasta masiva farsa a celor 6 aterizari... Si celelalte 11 misiuni Apollo (ca au fost 17 in total) au fost farse, asa-i? Au iesit la o plimbare prin parc.

      As mai adauga si faptul ca daca niste rezultate apar primele pe Google nu inseamna ca e si adevarat. Dar poate, cum ziceam mai devreme, lumina mintii tale e atat de puternica incat ne orbeste pe noi, restul, si nu intelegem ce se intampla in aceasta lume.

      Oricum, azi ti-ai castigat cinstit salariul de postac ;)
  • -1 (3 voturi)    
    Facturi (Joi, 25 august 2016, 12:16)

    vlad.pe [utilizator]

    Razia se refera la doamnele de etnie care vand chitante si facturi pe strada in Pantelimon ?


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă