Exclusiv Inspectorii Antifrauda duc controalele la un alt nivel: imbracati in civil, ei vor spiona daca banii negri sunt stransi periodic de cineva din firma sau daca sunt depozitati la secret

de Dan Popa     HotNews.ro
Marţi, 4 octombrie 2016, 14:13 Economie | Finanţe & Bănci

Inspectorii Antifrauda incep in forta Luna Cadourilor
Foto: sxc.hu
Inspectorii Antifrauda trec cu controalele la un alt nivel, vizitand firmele imbracati in civil si studiind “terenul” inainte de a declansa controlul proriu-zis. “Ne vom baza in continuare pe analizele de risc, dar vom dubla aceste analize cu constatari incognito din teren. Sunt localuri in care banii nefiscalizati sunt pastrati in anumite locuri sau localuri in care periodic trece cineva si colecteaza banii la negru.  Asa incat vom trimite un inspector in civil care va observa aceste proceduri ilegale, pentru a creste acuratetea in selectarea contribuabililor, a perioadelor in care sunt efectuate verificarile, precum si pentru prioritizarea actiunilor noastre”, au declarat pentru HotNews surse din Antifrauda. “Civilii” vor fi de asemenea atenti la abaterile obisnuite privind neemiterea bonurilor fiscal sau la utilizarea altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor, in locul bonului fiscal.

Un alt scop declarat al inspectorilor Antifrauda va fi identificarea persoanelor cu drept de supervisor in sistemele informatice integrate, cele care gestioneaza zona de IT, in vederea minimizarii dublei contabilitati, practica intalnita in mai multe sectoare de activitate.

Reamintim ca in perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat însumând 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezintă TVA.
Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezintă 85% în total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare înaintate organelor de urmărire penală.
Din punct de vedere al organului de urmărire penală sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
-        parchete de pe lângă tribunale – 262 de acte de sesizare;
-        DIICOT – 127 de acte de sesizare;
-        DNA – 26 de acte de sesizare;
-        parchete de pe lângă judecătorii  – 13 acte de sesizare;
-        parchet de pe lângă Curte de Apel și PICCJ - 13 acte de sesizare.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, în perioada ianuarie - iunie 2016, au fost dispuse 666 de măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale în sumă de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).
Cumulat, în primele șase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezintă 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentând prejudicii aferente actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală și sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări).
De menționat faptul că 94,3% din total sume stabilite reprezintă prejudicii aferente actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală, în timp ce sancțiunile contravenționale (amenzi și confiscări) reprezintă 5,7%.


Citeste mai multe despre   











[P] JYSK Romania plateste 15 lei / zi pentru tichetele de masa ale angajatilor sai

JYSK Romania, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier si decoratiuni interioare din Europa, a majorat, incepand cu data de 1 decembrie 2016, valoarea tichetelor de masa acordate angajatilor sai. Astfel, valoarea nominala a unui tichet de masa a ajuns la 15 lei, suma maxima prevazuta de lege.
10506 vizualizari
  • 0 (8 voturi)    
    Incepeti cu Asociatile de Proprietari (Marţi, 4 octombrie 2016, 14:53)

    Orwell [utilizator]

    Incepeti cu Asociatiile de Proprietari de la blocuri.

    Veti avea surprize! Sa vedeti acolo bani negri.
    In afara de faptul ca locatarii platesc penalizari pentru furnizori, mai platesc si penalizari procentuale uriase la cheltuieli fictive, care nu exista.

    "Armata e cu noi!", s-a strigat la revolutie.
    • +11 (11 voturi)    
      ... (Marţi, 4 octombrie 2016, 15:16)

      Sarmis [utilizator] i-a raspuns lui Orwell

      Nu e nevoie sa ajunga asa departe.
      Primul evazionist al tarii e ANAF-ul. Trebuie doar sa deschida usa biroului.
    • +6 (10 voturi)    
      Ba nu (Marţi, 4 octombrie 2016, 15:21)

      Toni_Romania [utilizator] i-a raspuns lui Orwell

      Sa inceapa cu multinationalele vest instalate in RO, care scot afara cca 50 miliarde euro pe an, inainte de fiscalizare.
  • -3 (7 voturi)    
    Sau cu afacerile de pe domeniul public (Marţi, 4 octombrie 2016, 15:32)

    Pac-pac [utilizator]

    Exemplu: In parcul Carol, intrarea dinspre str. Frigului, langa locul de joaca pentru copii, functioneaza o baraca unde se prepara sucuri naturale.
    Costa 5 lei paharul de suc din portocale dar bon fiscal nu a vazut nimeni, posibil vreodata. Si mai sunt si altii cu popcorn, inghetata, etc.
    • +10 (10 voturi)    
      ... (Marţi, 4 octombrie 2016, 16:19)

      cartograful [utilizator] i-a raspuns lui Pac-pac

      hihihi, ce aprig e pac-pac ca "i-a dat in gat" pe aia care smenuiesc statul cu 5 lei paharul de limonada. Mai ales cand ma gandesc ca-i pagubesc pe aia cu pensie de un miliard de lei vechi pe luna. Nu pot sa nu ma gandesc ca toti chioscarii din Bucuresti n-ar fi in stare sa cotizeze lunar bani la buget cat sa asigure pensia lunara a vreunui ex-Visinescu. Si din cand in cand le mai bufneste cate un tub de CO2 sau cazanul la masina de cafea in fatza si le insira matzele si mainile prin magazin ca la nefericita aia de ieri de la Vaslui, D-zeu s-o ierte.
      Altul paraste multinationalele. Toti vor sa parasca pe cineva. Tara lui Andrei...pardon, Ceausescu.
  • +11 (11 voturi)    
    inspectorii in civil (Marţi, 4 octombrie 2016, 16:02)

    the [utilizator]

    sa aiba grija, sa nu fie toti in același costum bej si cu șapcă...
  • +8 (10 voturi)    
    Eu propun (Marţi, 4 octombrie 2016, 16:21)

    Unromanoarecare [utilizator]

    ca inspectorii anti frauda , sa fie agenti SRI , cu acces la convorbiri , date personale , conturi bancare etc. Mai bine sa inventam o noua institutie cu putere mai mare decat armata , politia sau parlamentul , care sa poata controla oricand , sa poata aresta doar dupa o presupunere de evaziune fiscala .
    Trebuie sa inceapa cu batraneii care vand verdeturi si fructe pe langa piete , apoi sa controloze absolut toate IMM urile ca oricum toti sunt evazionisti , din momentul in care o societate se infiinteaza se presupune ca face evaziune .
    De ce nu vorbeste nimeni ca acesti inspectori ANAF pleaca pe teren cu obiective bine definite , obiective ce reprezinta sume de bani ce trebuiesc aduse la buget . Evaluarile de personal se fac doar pe aceste considerente . De ce nu vorbeste nimeni de masurile abuzive luate de ANAF , procese penale castigate in instanta de catre acuzati , pentru impuneri abuzive aplicate pe o lege neclara , stufoasa si interpretabila .
  • 0 (0 voturi)    
    Aripioara sau picior (Marţi, 4 octombrie 2016, 16:48)

    Ael [utilizator]

    L'aile ou la cuisse
  • -2 (6 voturi)    
    Evaziunea (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:05)

    xolv [utilizator]

    se va termina cand va disparea moneda fizica
    • 0 (2 voturi)    
      da (Miercuri, 5 octombrie 2016, 1:09)

      baronul stanganbuch [utilizator] i-a raspuns lui xolv

      si se va da fiecaruia dupa necesitati. Cu gamela in mina.
  • +7 (7 voturi)    
    Si reversul? (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:46)

    Spiky [utilizator]

    Statul vrea sa colecteze tot, dar de cheltuit cheltuieste ca spartul, ca doar nu sunt banii lui. Mai intai sa se creeze mecanisme de verificare a cheltuirii banului public - ca firmele de partid abia asteapta sa prinda contract cu primariile si firmele de stat. Abia dupa aia sa tabere pe contribuabil sa il ia la intrebari, ca statul ar lua si sapte piei de pe contribuabil, dar de dat inapoi, i-ar da praful de pe toba facuta doar dintr-o singura piele.
  • 0 (2 voturi)    
    ai senzatia ca e din filmul (Marţi, 4 octombrie 2016, 23:17)

    __alex__ [utilizator]

    "BD la munte si la mare".
    Cautati prima data prin partide, ati auzit ce a zis Gabriel Sandu, "Nu exista ministru in Romania care sa nu fie conditionat sa finanteze partidele. O campanie electorala costa 60 de milioane de euro".
    Cate babe care vand patrunjel trebuie amendate ca sa stranga ANAF-ul suma asta?


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi