Antifrauda a depistat o retea evazionista formata din peste 100 de firme. Prejudiciul adus bugetului, peste 21 milioane de lei

de DP     HotNews.ro
Vineri, 29 septembrie 2017, 9:45 Economie | Finanţe & Bănci

Inspectorii antifrauda au depistat o retea evazionista formata din peste 100 de firme care au prejudiciat Statul cu 21,4 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit. Societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile documente care atestau achizitii de bunuri sau servicii diverse de la societati care au interactionat intre ele doar formal, acestea in fapt neavand capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societatile beneficiare.

Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale, au infiintat societati de tip "fantoma" pe numele lor sau al altor persoane cu situatie financiara precara, cetateni romani sau ai Republicii Moldova, care au acceptat sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul societatilor si sa deschida conturi bancare in numele acestora, fara a avea cunostinta de activitatea economica desfasurata.

Totodata, persoanele care au pus bazele acestui mecanism isi insuseau castigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghiseele bancilor, utilizand borderouri de achizitie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.


Citeste mai multe despre   












VIDEO Economistii-sefi ai primelor 3 banci comerciale, despre evolutia economiei romanesti. Ce proiecte mari de investitii finanteaza bancile la ora actuala?

Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, Horia Braun (BCR), Florian Libocor (BRD-GSG) si Andrei Radulescu (BT) au discutat luni dimineata, in cadrul unei mesei rotunde organizate de HotNews.ro si Startup Cafe, despre investitiile bancilor in economie romaneasca si starea actuala a economiei, precum si despre fluctuatiile care au tinut prima pagina in ultima perioada.
  • A. Radulescu: Daca statul nu investeste, atunci de ce sa isi asume sectorul privat riscuri?
  • F. Libocor: Banii se duc acolo unde exista certitudini, predictibilitate, stabilitate. Lipsa acestor caracteristici loveste in mai multe zone, cu precadere in investitii.
  • H. Braun: Speram la o dinamica pozitiva, insa trebuie sa puna umarulul statul,bancile, si managementul companiilor.

3220 vizualizari

  • +5 (5 voturi)    
    Noi avem de mult TVA Split. (Vineri, 29 septembrie 2017, 10:06)

    Johanis [utilizator]

    Adica DEFALCAT. Si asta pentru ca firmele corecte varsa TVA in contul de la Bufet si evazionistii in conturile lor!
    Sa fim seriosi!
    Cititi articolul de ieri de pe ziare.com si o sa vedeti cum stam la incasarile la buget!
    Pe primul loc la TVA neincasat!

    http://www.ziare.com/impozit/tva/comisia-europena-anunta-un-plan-de-combatere-a-evaziunii-romania-a-fost-campioana-la-deficitul-de-incasare-a-tva-1483035

    Si asta in timp ce institutiile noastre dorm in ghete!
    Suntem tara in care comertul pe persoana fizica a explodat!
    Avem cel mai mare numar al autoturismelor inmatriculate, peste 350.000 in ultimele sapte luni, si numarul cel mai mic al autoturismelor vandute de catre firme!
    Ce inseamna asta?!
    Cel putin UN MILIARD DE EURO neincasat din tva in ultimele sapteluni!
    Si ei alearga dupa evaziunea din oua si fier vechi!
    Sa fim seriosi!
    • +1 (1 vot)    
      Control sau hartuire (Vineri, 29 septembrie 2017, 10:19)

      marsur [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

      Antifrauda din pacate actioneaza disproportionat si la comanda unor sefi implicati mai mult sau mai putin politic . Am avut control de fond in luna august iar ieri antifrauda a dat buzna in firma sa verifice plata datoriilor la buget scadente in 25 septembrie . Datoriile au fost achitate la termen in 25 septembrie , ce sa inteleg atunci ca un sef a pus echipa de control sa fim hartuiti ? Concluiza controlului " fara obiectiuni " si scuze primite de la echipa de control pentru ca nu au inteles de ce au fost trimisi in timp ce firmele ce fac evaziune stau linistite .
      • +2 (2 voturi)    
        E simplu. Daca functionezi corect, te calca pe cap (Vineri, 29 septembrie 2017, 10:40)

        Johanis [utilizator] i-a raspuns lui marsur

        Daca faci evaziune si nici macar firma nu ai, ei nu au competente de control asupra persoanelor fizice!
        Ajungi sa te intrebi daca mai merita sa faci afaceri in tara asta?!
    • +2 (2 voturi)    
      Buget. Despre el era vorba. (Vineri, 29 septembrie 2017, 10:34)

      Johanis [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

      Poate fi comparat si cu un Bufet din care se ospateaza numai unii!


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi