Autoritatile americane au ignorat informatiile privind escrocheria lui Madoff

de Dragos Comache     HotNews.ro
Miercuri, 17 decembrie 2008, 13:48 Economie | Finanţe & Bănci

Comisia de supraveghere a pietelor de capital din Statele Unite (Securities and Exchange Commission) nu a reusit sa descopere frauda pusa la cale de Bernard Madoff, in ciuda "informatiilor credibile si specifice" aduse in mod repetat in atentia personalului SEC, scrie Washington Post. Christopher Cox, presedintele SEC, a precizat ca institutia a primit date credibile despre inselatoria lui Madoff in ultimii noua ani, si a anuntat ca va lansa o ancheta interna pentru a afla de ce aceste date nu au fost cercetate mai indeaproape.

Aceste declaratii vin pe fondul cresterii semnelor de intrebare referitoare la modul in care a fost posibil ca Comisia de supraveghere a pietelor de capital sa nu se sesizeze in legatura cu schema piramidala initiata de fostul presedinte al Nasdaq, mai ales ca agentia a efectuat in anul 2007 un control la sediul firmelor lui Bernard Madoff.

Christopher Cox a incercat sa raspunda acestor intrebari, declarand ca agentia a tratat in mod inadecvat informatiile primite, inspectorii nu au transmis sefilor lor ingrijoarile privind fondurile administrate de omul de afaceri, acestia bazandu-se in cercetarile lor doar pe documentele oferite voluntar de Madoff, in loc sa trimita citatii pentru a obtine informatii.

Totodata, Cox a spus ca inspectorul general al SEC va investiga daca relatiile personale dintre membrii familiei lui Bernard Madoff si personalul agentiei au contribuit la esecul investigatiilor. Astfel, institutia va cerceta daca Shana Madoff, nepoata omului de afaceri, si sotul sau Eric Swanson, un fost oficial al SEC care a fost implicat in examinarea operatiunilor lui Madoff, au legatura cu acest caz.

Seful comisiei de supraveghere a pietelor de capital a mai precizat ca Bernard Madoff tinea registre contabile duble si a falsificat documente, ceea ce i-a permis sa ii induca eroare investitorii si autoritatile de reglementare.

In ceea ce priveste victimele acestui sistem piramidal, principalul avocat al unei firme de avocatura din Uniondale, statul Long Island, a anuntat marti ca pana in prezent aproximativ 100 de persoane au depus plangere in procesul deschis impotriva lui Bernard Madoff, potrivit Newsday.com. Mark Mulholland, seful departamentului de litigii al firmei de avocatura Ruskin Moscou Faltischek, a precizat ca aceste persoane reclama prejudicii cuprinse intre 1 si 500 milioane de dolari.

In acelasi timp, FBI a deschis o linie speciala pentru investitorii care cred ca ar putea fi pagubiti de actiunile firmelor lui Mardof, scrie Fox News. Autoritatile ii sfatuiesc pe acestia sa stranga toate documentele care au legatura cu investitiile lor in companiile fostului sef al NASDAQ.

Potrivit Comisia de supraveghere a pietelor de capital Bernard Madoff a actionat pe baza unei scheme piramidale, sau Ponzi, care opereaza pe principiul "ia de la Petru ca il platesti pe Pavel".

Astfel, cu promisiunea unor castiguri mari drept momeala, fraudulentul ia luat bani de la investitori noi pentru a plati mai devreme alti investitori. Aceasta se intampla pana in momentul in care nu mai poate gasi noi investotori si intregul sistem se prabuseste, iar cei mai noi investitori pierd toata suma investita.

Detaliile privind frauda pusa la cale de Madoff nu sunt inca pe deplin lamurite de autoritatile americane, SEC anuntand ca isi continua investigatiile.

Acest sistem este numit dupa Charles Ponzi, un escroc din anii '20 care promitea investitorilor un castig de 40%, in doar 90 de zile, comparativ cu unul de 5% oferit de conturile de economii deschise la banci.













Intreb BT. Intalnire online: Credite pentru IMM-uri, in 2018. Doi specialisti raspund intrebarilor cititorilor, vineri, de la ora 12:00

Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela Petreus vor raspunde la intrebari pe teme precum planificarea creditarii, la inceputul unui nou an de business, tipuri de credite, in functie de nevoile afacerii, tipuri de garantii.
  • Pune intrebarile folosind formularul de comentarii de pe StartupCafe.ro

936 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    Societe Generale a descoperit neregula in 2003 (Miercuri, 17 decembrie 2008, 14:15)

    Ponzi era italian :) [anonim]

    Depesa AFP de azi:

    Banca franceza Societe Generale a anuntat ca nu va pierde mai mult de 10 milioane€ in scandalul Madoff pt. ca in 2003 o echipa a sa s-a deplasat la New York la sediul Madoff pt. un audit (due dilligence), procedura obisnuita in cazul unui fond de investitii.

    Madoff le-a dat explicatii despre strategia si functionarea fondului sau de investitii, insa dupa ce echipa a incercat sa reproduca matematic "modelul Madoff" s-a descoperit o mare diferenta fata de rezultatele anuntate oficial de Madoff. Semn ca acesta mintea asupra "strategiei".

    In consecinta, directorul responsabil de investitii, Jean Pierre Mustier, a ordonat incetarea oricarei colaborari cu fondul Madoff. O atitudine de bun simt care a permis sute de milioane de economii in acest moment, in comparatie cu concurenta (BNP Paribas a apierdut 350 milioane, Natixis 450 de milioane, Santander peste 2 miliarde, etc.).
  • 0 (0 voturi)    
    descoperirea rotii! (Miercuri, 17 decembrie 2008, 14:19)

    Codruta N [utilizator]

    Mare scofala, ce schema, ce sa spun...

    Asta s-a inspirat de la Caritasul nostru... ca FNI a fost, totusi, mai aproape...>:)
  • 0 (0 voturi)    
    nu mai stiu ce sa cred (Miercuri, 17 decembrie 2008, 14:50)

    otonel [anonim]

    povestea asta cu SEC-ul seamana foarte bine cu povestea CNVM-ului de la noi. Nici unii nici altii nu pot sa explice cum s-a intamplat asa ceva pe o piata reglementata, supravegheata si controlata de institutie a statului platita de la buget. Parca ar fi copii de gradinita: "tinea evidente contabile duble". Pai nu toti escrocii fac asta? Nu stie toata lumea ca asa se face? Da' tu de ce esti acolo? Sa te prosteasca hotul pe fata? Si tu sa incasezi salarii babane nefacand nimic din ce ar trebui sa faci. Sau sunt si ei hoti la randul lor. Caci doar una din doua este posibila. Si nu-ti trebuie nici macar liceul sa intelegi asta. Ori esti hot, ori esti prost.
  • 0 (0 voturi)    
    Piramida (Miercuri, 17 decembrie 2008, 14:58)

    Piranda [anonim]

    Dormi linistit... Madoff lucreaza pentru tine....
  • 0 (0 voturi)    
    Dar banii unde sunt? (Miercuri, 17 decembrie 2008, 15:52)

    catalin [anonim]

    Cred ca e cam dificil sa ascunzi 50 mld. $. Doar nu poti sa ii ascunzi sub saltea ;)))


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă