Autoritatile de reglementare din SUA au anchetat firma lui Madoff de opt ori in ultimii 16 ani

de Dragos Comache     HotNews.ro
Luni, 5 ianuarie 2009, 11:47 Economie | Finanţe & Bănci

Fondul de investitii al lui Bernard Madoff, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, a fost anchetat de cel putin opt ori in ultimii 16 ani de catre comisia valorilor mobiliare din SUA (Securities and Exchange Commission) si de alte autoritati de reglementare, potrivit Reuters care citeaza Wall Street Journal. Anchetele SEC au avut ca punct de plecare o serie de email-uri primite de la un fond de hedging din New York, care descria ca "foarte neobisnuite" practicile folosite de fostul sef al NASDAQ.

Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare, care supravegheaza firmele de brokeraj, a raportat in 2007 ca unele parti ale firmei lui Madoff par sa nu aiba niciun client.

Conform Wall Street Journal, Madoff a fost intervievat de cel putin doua ori de catre SEC, autoritatile nereusind insa sa descopere frauda in valoare de 50 miliarde de dolari, despre care anchetatorii cred ca a fost demarata la inceputul anilor '70.

Potrivit Comisiei de supraveghere a pietelor de capital, Bernard Madoff a actionat pe baza unei scheme piramidale, sau Ponzi. Astfel, cu promisiunea unor castiguri mari drept momeala, fraudulentul a luat bani de la investitori noi pentru a plati mai devreme alti investitori. Aceasta se intampla pana in momentul in care nu mai poate gasi noi investitori si intregul sistem se prabuseste, iar cei mai noi investitori pierd toata suma investita.

Bernard Madoff, in varsta de 70 de ani, se afla in arest la domiciliu in apartamentul sau din Manhattan. El a fost acuzat in data de 11 decembrie de ceea ce ar putea deveni cea mai mare frauda de pe Wall Street.













Material sustinut de Siemens

"Comorile" detinute de primarii: cum pot fi folosite marile baze de date pentru a imbunatati serviciile oferite cetatenilor. Studiu de caz City Pulse

Brasovul si orasul Aarhus din Danemarca au luat parte timp de trei ani la un proiect inedit de cercetare - City Pulse, finantat de Uniunea Europeana. Pe scurt, scopul proiectului a fost sa colecteze si sa coreleze cat mai multe date despre cele doua orase, iar pe baza acestora primariile sau companiile sa dezvolte aplicatii gratuite care sa imbunatateasca serviciile oferite cetatenilor.

1524 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    Prea tarziu (Luni, 5 ianuarie 2009, 12:35)

    Razvan007 [utilizator]

    Omul a trait toata viata ca un rege din afacerea asta. La 70 de ani este greu sa il tii dupa gratii din cauza sanatatii precare.
  • 0 (0 voturi)    
    schema Ponzi (Luni, 5 ianuarie 2009, 12:42)

    saab [anonim]

    "Bernard Madoff a actionat pe baza unei scheme piramidale, sau Ponzi."
    Atentie, o schema piramidala nu este acelasi lucru cu schema Ponzi, desi au unele puncte in comun si cei mai multi oameni nici nu fac diferenta. In cazul lui Madoff este doar o frauda de tip Ponzi, probabil cea mai mare din istorie.
  • 0 (0 voturi)    
    Ponzi NU este tot aia cu piramidala (Luni, 5 ianuarie 2009, 13:14)

    Ponzi [anonim]

    O schema Ponzi nu este tot aia cu o schema piramidala, lucru pe care-l puteati afla chiar si de pe Wikipedia, daca va dadeati putin silinta.
  • 0 (0 voturi)    
    scema Ponzi vs schema piramidala (Luni, 5 ianuarie 2009, 13:20)

    Manjusri [anonim]

    pt saab:
    Ne poti spune prin ce se deosebesc cele 2 scheme? Multumesc!
    • 0 (0 voturi)    
      scheme (Luni, 5 ianuarie 2009, 15:35)

      saab [anonim] i-a raspuns lui Manjusri

      Intr-o schema piramidala fiecare nou venit, pe langa investitie trebuie sa atraga in joc un numar de "X" persoane care sa contribuie la randul lor cu bani, daca vrea sa primeasca inapoi mai mult. Iar persoanele respective trebuie sa pacaleasca pe altii la randul lor, pana cand sistemul colapseaza din cauza cresterii exponentiale de participanti.
      In schema Ponzi nu e acelasi principiu, toti clientii sunt atrasi de aceeasi organizatie, momiti cu niste castiguri mai mari decat sunt posibile prin investitii normale de piata. Binenteles, totul sub masca legalitatii, mintind ca fondurile sunt investite in afaceri extrem de profitabile. La inceput participantii primesc ceva bani inapoi ca sa para ca totul este ok, insa sunt sfatuiti sa-i "reinvesteasca".
      O schema piramidala colapseaza repede, pe cand Ponzi e mai dificil de depistat si are toate sansele sa mearga cu frauda ani de zile... pana cand cei care participa vor avea nevoie de bani lichizi in numar mare.

      detalii pe wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme sectiunea "What is and is not a Ponzi scheme"
    • 0 (0 voturi)    
      Eu cred ca e acelasi lucru! (Luni, 5 ianuarie 2009, 15:43)

      Ducu [anonim] i-a raspuns lui Manjusri

      Sa vedem totusi ce zic specialistii!
  • 0 (0 voturi)    
    ancheta (Luni, 5 ianuarie 2009, 15:38)

    mad off [anonim]

    Acuma iar au motive anchetatorii habarnisti din RO sa-si scuze diletantismul - "daca pana si yankeii au dat-o in bara,noi de ce n-am face-o?".
  • 0 (0 voturi)    
    M-am lamurit (Luni, 5 ianuarie 2009, 16:09)

    Manjusri [anonim]

    pt. saab:
    Multumesc pentru explicatie! :)


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă