Secretul bancar elvetian. Transformari, presiuni, iscusinte

de Dan Popa     HotNews.ro
Sâmbătă, 7 martie 2009, 11:01 Economie | Finanţe & Bănci

In cei 75 de ani de existenta, notiunea de secret bancar a suferit transformari, presiuni, precizari, complicatii sau, vorba Leliei Munteanu, iscusintze, scrie Dan Popa pe blogul sau.

Iata cateva dintre acestea:

1929: In timpul crizei economice mondiale, oamenii care mai aveau ceva banuti si`au dosit averile in Elvetia. Franta si Germania , vazand cum le fug capitalurile din tara, au facut presiuni asupra bancilor elvetiene, ca sa afle ce, cum si mai ales cine.. Nu le`a folosit la nimic.

1934: Secretul bancar devine articol de sine statator in Legea bancara elvetiana. Legea proteja depunerile in bancile elvetiene chiar si impotriva unor actiuni in justitie ale unor state terte. E ca si cum as decide ca la mine in casa pot ascunde bombe nucleare si ca fac ceva pe legile internationale. Ei bine, Elvetia a putut face asta.

1945/46: Supusa unor presiuuni de catre Aliati, autoritatile federale din tara cantoanelor se vad obligate sa furnizeze date privind averile incredintate de fostii sefi ai Reichului german. E vorba de bani, lingouri, bijuterii etc. Aici, elvetienii nu prea au avut ce comenta, Acordul de la Washington fiind foarte explicit.

1962: Sub presiunea Congresului Evreiesc Mondial, Consiliul Federal a adoptat un articol de lege prin care se obliga sa anunte titularii fondurilor financiare si ai bunurilor celor care nu au mai dat semne de viata dupa 9 mai 1945.

1977: Izbucneste scandalul Chiasso. Cativa bancheri ai Crédit suisse au infiintat o societate paravan - “Texon” – cu sediul in Liechtenstein, prin care spalau banii proveniti din Italia. In urma scandalului, bancile elvetiene s`au angajat sa controleze originea fondurilor care le sunt incredintate.

Anii 80-90: Elvetia e sub tirul acuzatiilor de spalare de bani proveniti in principal din businessul cu droguri (”pizza connection”), ca si de dosire a banilor unor dictatori ca Ceausescu, Marcos, Mobutu, Taylor sau Duvalier. Abia in 1997 a fost adoptata o lege prin care Statul se obliga sa raspunda favorabil cererilor vizand aceste fonfuri. Legea impotriva spalarii banilor a intrat in vigoare in 98.

1996-1999: In urma unor presiuni internationale, comisia Volcker si apoi comisia Bergier studiaza rolul Elvetiei in timpul celui de`al doilea Razboi Mondial. Membrii comisiilor capata acces la datele solicitate si liste intregi de nume –detinatori de conturi la bancile helvete sunt publicate in media.

2001: Dupa atentatele din 11 sept. Elvetia accepta sa ajute SUA in cautarea fondurilor care alimenteaza terorismul. Dupa care, invocand secretul bancar, nu mai face public niciun nume.
18 februarie 2009: UBS varsa 780 milioane de dolari Statelor Unite si ofera circa 300 de nume ale unor titulari de conturi din bancile sale, pentru a pune capat diferendului fiscal. Cu IRS`ul nu te pui, ca ti`o iei.

Sa vedem ce va urma.

Citeste si comenteaza pe blogul lui Dan Popa.


Citeste mai multe despre   












​MASA ROTUNDA Ce fac si ce ar putea sa faca bancile pentru economie si companii? Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, in dialog cu cititorii  HotNews.ro, luni, de la ora 9:00

Am vazut saptamana trecuta ca Institutul de Statistica a anuntat o crestere economica record - insa analistii si economistii, ne anuntam ca de fapt lucrurile nu sunt chiar atat de roz. Este economia bine finantata in acest moment? Se fac investitii private? Dar publice? Cum pot ajuta bancile mai mult economia, statul si companiile private? La toate aceste intrebari vor raspune Horia Braun, economistul sef al BCR, alaturi de Florian Libocor (economistul sef al BRD-GSG) si de Andrei Radulescu (economist sef al BT) in cadrul mesei rotunde care va avea loc, luni, 20 noiembrie, incepand cu ora 9:00.

1556 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică