Povestea celei mai mari operatiuni de lupta cu criminalitatea informatica - Ce s-a confiscat, cat castigau infractorii si cum isi imparteau banii

de Vlad Barza     HotNews.ro
Vineri, 15 iulie 2011, 12:16 Economie | IT


Harta numarului de victime pentru fiecare stat american in parte
Foto: Ambasada SUA
​50 de persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma unei ample operatiuni cu peste 110 perchezitii ce au dus la anihilarea a trei grupuri care au pacalit 1.000 de americani, determinandu-i sa trimita bani pentru produse care nici macar nu existau. Politia Romana spune ca e cea mai mare operatiune de lupta contra criminalitatii informatice desfasurata in tara, iar in articol puteti citi cum erau pacaliti americanii, cat castigau infractorii, cum isi imparteau banii si ce faceau cu ei.

"Vanatori" de americani naivi

Totul a inceput in 2009 cand pe teritoriul SUA au aparut plangeri de la persoane care au gasit pe site-uri de licitatii precum eBay si Craiglist produse la preturi foarte bune. Cand au vrut sa le cumpere li s-a cerut sa trimita un avans, iar unii au cazut in plasa si au trimis chiar si mii de dolari pentru produse care, urmau ei sa afle mai tarziu, nici macar nu existau. Rapid au fost depistate 200 de cazuri de oameni pacaliti, unii dintre ei trimitand cateva mii de dolari, insa numarul celor inselati avea sa fie de cinci ori mai mare.

Cum functiona reteaua

Existau trei mari roluri in aceste grupuri de infractori informatici. Un rol cheie era al licitatorului care posta extrem de multe anunturi care sunau excelent, stiind ca unii sigur vor cadea in plasa. Ca sa fie convingatori, unii s-au dat drept fosti combatanti americani in Afghanistan, mizand pe respectul de care Armata se bucura in SUA. Erau prezentate si false certificate de calitate pentru produse, iar cei care doreau sa le cumpere erau rugati sa trimita un avans.

Avansul era ridicat apoi de complici care utilizau nume false in SUA si trimiteau apoi in tara noastra banii expediati de cei pacaliti, utilizand servicii precum Western Union si Money Gram. La "vanzare" erau puse diverse lucruri valoroase precum ambarcatiuni sau automobile care, avand preturi atractive, i-au atras pe multi, in plasa celor trei grupuri cazand circa 1.000 de americani.

Cum isi imparteau banii si ce faceau cu ei

Prejudiciul total cauzat a fost de 20 milioane euro, iar cele trei categorii de infractori isi imparteau bani astfel: 20% din ce a trimis clientul naiv ajungea la cel care ridica in SUA acea suma, tot cam 20% isi oprea cel care retragea banii din Romania, in timp ce licitatorul ajungea sa ramana cu 60 - 70%.

Cei de la Politie au tinut sa precizeze ca infractorii nu au investit banii in vreun domeniu, ci au preferat sa-i cheltuiasca repede. In plus, majoritatea au intre 20 si 30 de ani, nu au studii inalte, ci au invatat unul de la altul cum sa-i pacaleasca pe naivi. Politia mai spune ca acest tip de infractiuni nu este unul complex sau laborios: erau lansate extrem de multe oferte stiind ca unii vor cadea in plasa fiindca internetul este usor de utilizat si foarte multi sunt obisnuiti cu tranzactiile online fara sa fi avut probleme.

Ce s-a confiscat

Autoritatile romane impreuna cu FBI si Secret Service au anuntat joi anihilarea a trei grupuri de infractori informatici (cate unul din Bucuresti, Gorj si Dolj). S-au facut 117 perchezitii, 100 de suspecti au fost audiati de DIICOT, iar 50 au fost retinuti pentru 24 de ore. Cei de la Politie spun ca ar fi binevenita schimbarea Codului Penal astfel incat retinerea sa fie pe 48 de ore, timp mai mult pentru instrumentarea unui caz.

La perchezitii au fost confiscate 85 de calculatoare, doua pistoale, dar si sume importante: 120.000 lei, 28.000 dolari si 53.000 euro.

Anchetele desfasurate in SUA au dus la acuzarea a 22 de persoane in acest caz, a spus ambasadorul american la Bucuresti, Mark Gitenstein la conferinta de presa desfasurata vineri unde a fost prezentat bilantul cazului.

Procurorul DIICOT care a condus ancheta ce a dus la anihilarea celor trei grupuri infractionale a fost desemnat "Procurorul Anului" in cadrul unui summit al procurorilor care s-a tinut acum doua saptamani la Seul, a spus in conferinta de presa Codrut Olaru, seful DIICOT - structura centrala.

Un material despre cybercrime si colaborarea dintre FBI si autoritatile romane puteti citi aici.


Citeste mai multe despre   





Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





10694 vizualizari

  • +14 (16 voturi)    
    Ce infractiuni informatice? (Vineri, 15 iulie 2011, 9:26)

    Torp [anonim]

    Asta e o simpla frauda... mergea la fel si daca publicau anunturi intr-un ziar...
    Da' na, "infractiuni informatice" e un termen la moda.
    • +5 (7 voturi)    
      . (Vineri, 15 iulie 2011, 12:39)

      Ivanu [utilizator] i-a raspuns lui Torp

      Ai dreptate, exprimarea lasa de dorit.
    • -5 (15 voturi)    
      Li se mai zice si hackeri (Vineri, 15 iulie 2011, 12:39)

      Cristi [anonim] i-a raspuns lui Torp

      In presa de 'specialitate'
      • +7 (11 voturi)    
        incurci lucrurile ... (Vineri, 15 iulie 2011, 13:05)

        clandestin [utilizator] i-a raspuns lui Cristi

        hackerii sunt cu totul alceva
    • 0 (6 voturi)    
      e o chestie mai puternica (Vineri, 15 iulie 2011, 13:32)

      bbk [anonim] i-a raspuns lui Torp

      Faptul ca faci pe internet e mai grav, deoarece ai impact mai mare.
      Ca sa publici un anunt in ziar te costa niste bani. Chiar si in ziarele care publica anunturi gratuite, trebuie sa cumperi ziare, sa decupezi taloanele, sa le scrii, sa le trimiti, iti apare anuntul 1-2 saptamani.
      Pe cind cu chestiile astea "informatice", stai la calculator, intri pe ebay sau alte site-uri, si poti sa pui anunturi cite vrei, si pe ce durata vrei, si totul gratuit (ma rog, te costa curentul cit sta calculatorul pornit)

      De aceea fraudele informatice sunt mai grave. Plus, e o chestie de exemplu, ca daca le da pedepse mai mari, poate ii sperie pe ceilalti care ar putea incerca.
      • 0 (0 voturi)    
        Sperie ,pe cine? (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 13:57)

        alocine [anonim] i-a raspuns lui bbk

        Cata vreme cei ce conduc lumea o fac asa cu nepasare fata de semeni lor vor exista asemenea cazuri este un mod de a supravietui de a face ceva ,nu cred ca cei care au incercat asa ceva erau parte din "SISTEM " CEI CE FAC PARTE DIN SISTEM FURA LEGAL.
  • +4 (4 voturi)    
    Adica prosti (Vineri, 15 iulie 2011, 9:35)

    Vizitiul [utilizator]

    "Cei de la Politie au tinut sa precizeze ca infractorii nu au investit banii in vreun domeniu, ci au preferat sa-i cheltuiasca repede."
    • -3 (3 voturi)    
      de ce prosti? (Vineri, 15 iulie 2011, 13:37)

      Cristian Ioan [anonim] i-a raspuns lui Vizitiul

      Daca investea, indiferent in ce domeniu, bunurile respective puteau fi CONFISCATE! Dar asa, ce sa le ia, daca au prapadit toti banii?
      • +7 (7 voturi)    
        Lamuriri (Vineri, 15 iulie 2011, 10:50)

        Vizitiul [utilizator] i-a raspuns lui Cristian Ioan

        Si la nivel infractional, afacerile functioneaza dupa aceleasi principii ca in legalitate, in cazul asta investitiile ar putea fi facute in protectie, securizarea "afacerii" etc, acum nu mai erau pe mana FBI-ului.

        Acelasi tip de oameni care daca dau peste o suma de bani x (loterie, mosteniri etc) sparg banii aiurea.
      • +6 (6 voturi)    
        da, de fapt sunt destepti (Vineri, 15 iulie 2011, 13:47)

        radu [anonim] i-a raspuns lui Cristian Ioan

        banii s-au dus pe masini scumpe si pe sampanie in cluburi. isteti rau. si acum o sa trebuiasca sa ii si dea inapoi.
        • 0 (0 voturi)    
          isteti pe draqu (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 13:01)

          toro [anonim] i-a raspuns lui radu

          Niste cocalari romani, care nu stiau sa faca oricum bani din altceva. Si-au batut joc de banii aia si shi-au batut joc de viata lor. Nici macar nu au skilluri de hackeri, ca poate atunci ii angaja vreo firma. Al draqului de isteti.
          Dar da, au fost on top of the world. Pentru cativa ani. Shi acuma?
  • +5 (5 voturi)    
    "Heckereala" mioritică şi pedepsele americane (Vineri, 15 iulie 2011, 20:31)

    Dr. M [utilizator]

    Acum cîţiva ani americanii au mai anihilat o gaşcă de români ,din zona Chicago, care se ocupau cu acelaşi tip de ţigănii ca ăştia de azi. Capul grupării a încasat 23 de anişori iar restul turmei între 5 şi 15 ani. Alt şmecher , englez şi de meserie administrator de sistem, a reuşit să lase US Navy fără net câteva zile. Americanii au cerut extrădarea lui şi o pedeapsă de 80 (optzeci) ani de puşcărie. Personal, simt o satisfacţie cvasi-erotică când văd derbedei din ăştia mânaţi în viteză de mascaţi.
    • -3 (7 voturi)    
      Satisfacut (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 1:20)

      Cristi [anonim] i-a raspuns lui Dr. M

      Si de ce simti o asa mare satisfactie, ma rog? Carevasazica te multumeste faptul ca "FBI-ul si Secret Service-ul a apelat la politia noastra ca sa ii prinda pe infractori" cum zicea un cretin la televizor mai devreme. Pai erau obligati sa apelez ca nu au jurisdictie pe plaiurile mioritice dumb ass.
      Pe mine ma amuza frustrarile acumulate de persoanele care nu reusesc in viata si se uita vesnic la capra vecinului simtindu-se mai bine cand o vede pe aceasta in groapa.
      Te sfatuiesc sa fii mai "PRO" cu aceste mici golaneli si sa intelegi ca vreo jumatate din antrepenorii de maine sunt "infractorii" de azi. ;)
      • 0 (0 voturi)    
        Sula cu prefectura (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 8:54)

        Dr. M [anonim] i-a raspuns lui Cristi

        Prietene, ai greşit forumul, aici nu este Hi5. Ne leşi? Pleeeease...
    • +2 (2 voturi)    
      esti prost amice! (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 11:30)

      Demigod [utilizator] i-a raspuns lui Dr. M

      America e un stat politienesc odios.
      Nu se justifica asemenea pedepse pentru asemenea infractiuni.

      In Romania de exemplu pentru Furt poti lua MAXIM 5 ani. Oricat de mult furi. In America, e posibil orice. Poti face crima si scapi cu 4 ani, sau poti da jos un website si iei spre 80. Ti se pare corect, nu?
      • 0 (0 voturi)    
        Pedepse (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 9:52)

        Dr. M [anonim] i-a raspuns lui Demigod

        Meştere, în SUA pedepsele se cumulează şi eşti taxat per fiecare infracţiune. Astfel, se ajunge la pedepse de 1000 de ani şi o zi. În patria noastră dragă un nenorocit care a făcut n infracţiuni dintr-un foc execută numai anii corespunzători delictului celui mai grav. Asta este una din cauzele pentru care scapă ieftin toate gunoaiele care nu ar mai trebui să vadă lumina soarelui. Capisci?

        P.S Jignirile le ţii matale pentru "jmekerii" din faţa blocului
      • 0 (0 voturi)    
        Cyber-Terrorism (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 10:04)

        Dr. M [anonim] i-a raspuns lui Demigod

        Sysadmin-ul englez care risca 80 de ani de puşcărie a atacat US Navy şi a fost încadrat la Cyber-Terrorism. De când au intrat ăia cu avioanele prin ferestrele la WTC s-au introdus legi noi în cadrul Homeland Security. Faptul că s-au apucat de ascultat telefoanele oamenilor oneşti este numai una din măsurile luate. Pricepi acum?
      • 0 (0 voturi)    
        vai draga, (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 16:12)

        juanita banana [anonim] i-a raspuns lui Demigod

        dar ce le stii !
        locuiesti cumva in america ?!

        ca info, ca te vaz mai ...demi >>legile le face congresul, adica parlamenturl, pedepsele le dau judecatorii, in baza acelor legi. politia numai ii cauta si'i prinde pe infractori.
        intr'un stat politienesc, legislatorii aplauda si juzii shomeaza.

        vezi mata, aci n'a fost simplu furt, ci asociere in vederea furtului. este vorba de furt organizat, asociere intr'o organizatie criminala si sume mari, extorcate dela oameni de buna credinta.

        in romania, un om cinstit, de buna credinta, nu'i un demigod, intra la clasa fraieri de serviciu, nu, mai draga ?!

        d'aia romanii au nume bun prin lume.
        si aia, arestati in america, erau tot baieti de baieti, demigozi, d'ai nostrii, mai norocosi, pacalisera consulatul pentru viza.

        astia d'acilea, flacaii de bucale si gorj, sa se roage la almighty god sa nu fie trimisi pachet, sa fie judecati acolo.
        apropo, asta e delict federal, iar puscariiile federale americane nu's statiuni de odihna, nici scoli de calificare.

        succesuri la vize, in viitor !
  • +4 (4 voturi)    
    calculelele (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 0:22)

    C [anonim]

    „Unii au trimis chiar mii de dolari”. Un calcul simplu: 20 mil usd la 1000 de pacaliti rezulta 20.000 usd/cap de pacalit in medie. Sa-ntelegem ca unii au trimis mii de dolari, iar altii au trimis zeci sau sute de mii?
    • -2 (2 voturi)    
      Perfect! (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 10:56)

      R [anonim] i-a raspuns lui C

      Poate au nimerit un sat cu milionari americani! Am auzit eu de la un unchi ca milionarii astia au bani si in special lichiditati. Cum ei nu traiesc din credite atunci tot ce castiga pun deoparte si benficiaza de lichiditate. Sper sa sesizati ironia!
      Chiar atat de prosti suntem sa credem gogosile astora, si am sa va dau doua argumente care sustin teza "prostelii": 1. Covarsitoarea majoritate a americanilor sunt indatorati peste masura astfel ca fiecare cent pe care il cheltuiesc este foarte bine dramuit.Va rog nu aduceti argumentul exceptiilor.
      2. Orice tranzactie de mijloace fixe (numind generic - masini, moto, ambarcatiuni) se face prin acte de vz-cumparare deorece se schimba proprietarul.
      Asa ca ar cam trebui sa ne gandim de 2 ori inainte de a inghiti asemenea informatii. Nu cred ca romanii sunt in totalitate vinovati, cred ca ma sunt implicati si rusi sau chinezi sau altii dar in alte parti STATUl isi apara cetatenii si nu este pres in fata US. Pe cand la noi...?
  • +1 (1 vot)    
    "Americani naivi" (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 5:06)

    Bogdan [anonim]

    Atentie le expresii dragi ziaristi !!!
    Singura naivitate a americanilor a fost sa creada ca la net nu au acces decat tari civilizate care respecta minimul de conventii sociale . Cand cumperi de pe e-Bay sau de pe orice alt site ai 100% incredere ca ceea ce e postat si platesti iti va fi livrat . ASA FUNCTIONEAZA TOATA LUMEA CIVILIZATA . Este adevarat ca se pot face magarii, dar conventiile sociale ale acestor societati (repet, civilizate) practic elimina din discutie aceste posibilitati. Nu si la noi evident . Asa se face ca americanii sunt naivi ca fac cumparaturi pe net, nemtii sunt naivi ca nu au zabrele la casele de vacanta, austriecii sunt naivi cand cresc lebede pe lacuri iar spaniolii sunt naivi cand scot bani de la bancomat.
    In conditiile astea romanii sunt evident naivi cand cred ca vor fi pe deplin acceptati in lumea civilizata (Schengen, etc etc etc ).
    Salutari !
    • -1 (1 vot)    
      hmmmm (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 12:47)

      Gogu [anonim] i-a raspuns lui Bogdan

      dar sa platesti avans si sa crezi ca vinzatorii sunt veterani de razboi cum se cheama, nu naivitate?

      aaaaa, sau vrei sa zici ca e de fapt prostie?
    • 0 (0 voturi)    
      excelent! (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 15:48)

      escu [anonim] i-a raspuns lui Bogdan

      excelent!
    • 0 (0 voturi)    
      hahaha ! (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 16:21)

      juanita banana [anonim] i-a raspuns lui Bogdan

      pai daca jurnalistii ii considera fraierii de serviciu, pe occidentali, in special pa americanii obezi, iti inchipui demigozii astia, organizati !
      america este un teren de vanatoare, super !
      in urma cu mai bine de douazeci de ani, pana la valul est european, de dupa lovirutiile de diferite catifele, in america nu existau portile alea tziuitoare in magazine.
  • 0 (0 voturi)    
    schimbarea Codului Penal (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 9:29)

    Moldoveanu [anonim]

    ...vreti sa spuneti, de Procedura Penala, nu?
  • 0 (0 voturi)    
    Asa justifica prezentza servicilor in RO. (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 10:37)

    Roman [anonim]

    Uite asa se justifica prezentza servicilor straie in banana Republic.Adevarul ie ca infractorii sunt copii de trupa ai vechilor si noilor Securici.Cind ma gindesc cum alta data parintzi nostri tremura cind pe ulitza satului vedea masina scursurilor inbracatzi in militzeni. Azi se intorce rota. Dea domnul.
    • -1 (1 vot)    
      Mai precis (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 23:58)

      Sandu [anonim] i-a raspuns lui Roman

      Mai precis,ce erau rusii acum 50 de ani,sunt americani in zilele noastre.
      Rusii acum 50 de ani,ne luau gainile din curte sa le dea la vulpi in Siberia,sa faca blana frumoasa si dupaia sa le faca haine la pitipoance.Astazi americanii iau tot ce vor dupa planeta,impun reguli peste tot.Tot ce e mai scump pe planeta asta intra in posesia americanilor.
      Ce dracu vina au saraci astia de aici,ca unii nu stiu pe ce lume traiesc,ca nu stiu sa isi ia niste masuri,sau ca poate unii chiar le puneau banii,pentru ca ii dureau undeva de cateva mii,cand ei castiga zeci de mii.
  • -2 (2 voturi)    
    teapa (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 11:02)

    cercetashu [anonim]

    Romania centrul fraudei pe internet. Da, buna tare de tot. Deh, ce sa faci daca ne duce capul si la din astea. Ei ne cumpara creierele pe mai nimic, noi e luam bani tot pe nimic un troc corect nu.
  • +1 (1 vot)    
    Police State (Sâmbătă, 16 iulie 2011, 11:27)

    Demigod [utilizator]

    "spun ca ar fi binevenita schimbarea Codului Penal astfel incat retinerea sa fie pe 48 de ore" - Este o aberatie! De ce sa nu-i retzina pana se termina cazul atunci? Ce atata libertate si democratie?! :)


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by