Banca Standard Chartered, acuzata de autoritatea de reglementare din New York de tranzactii ilegale cu bancile iraniene de 250 de mld. de dolari

Marţi, 7 august 2012, 12:31 Economie | Companii

Banca britanica Standard Chartered a intermediat tranzactii de 250 de miliarde de dolari cu bancile iraniene pe parcursul ultimului deceniu, incalcand legile federale privind spalarea de bani, a anuntat autoritatea de reglementare din New York (Departmentul pentru Servicii Financiare al statului New York), in scopul de a avertiza firmele americane ca Standard Chartered isi poate pierde licenta bancara pentru activitatea din acest stat, relateaza Bloomberg.

De asemenea, BBC informeaza ca autoritatea de reglementare din New York a spus ca banca a efectuat tranzactii pentru "institutii financiare  iraniene" care au fost subiectul unor sanctiuni economice din partea SUA. Totodata, Departamentul a precizat ca Standard Chartered a ascuns 60.000 de astfel de tranzactii.

Luni, intr-o declaratie, Standard Chartered  a anuntat ca respinge acuzatiile Departamentului, adaugand ca acesta nu prezinta "o imagine completa si clara a faptelor".

Banca a precizat ca 99,9% din tranzactiile sale cu Iranul sunt in conformitate cu reglementarile trezoreriei SUA si ca valoarea tranzactiilor totale care nu au fost in conformitate cu aceste reglementari a fost de mai putin de 14 milioane de dolari.

Chiar daca banca a dezmintit aceste acuzatii, la inceputul sedintei de tranzactionare din Londra  actiunile Standard Chartered au scazut cu 15%, dupa ce pe piata din Hong Kong acestea inregistrasera un declin de 16%.

Cea mai mare parte a activitatii financiare a Standard Chartered se desfasoara pe pietele emergente. In jur de 90% din veniturile si profiturile bancii, ce isi are sediul la Londra, provin din Asia, Africa si Orientul Mijlociu.

Pierderea licentei bancare in New York ar putea avea un impact mare asupra capacitatii Standard Chartered de a realiza plati in dolari, au declarat analistii de la Royal Bank of Canada, inclusiv Patrick Lee, din Londra.

"Acestea sunt penalitati foarte serioase", a spus Lee, marti, intr-un raport dat clientilor.

 "Sediile Standard Chartered din SUA sunt in New York, astfel ca o revocare a licentei acestora ar avea implicatii potentiale importante asupra abilitatii lor de a conduce afacerile in SUA. "

Similar, operatiunile de clearing cu dolari americani ale bancii, pe locul sapte in lume  conform  Standard Chartered, ar putea avea un impact potential asupra modelului de finantare a afacerilor.

Acuzatiile impotriva Standard Chartered sunt ultimele dintr-o serie de masuri luate de reglementatori impotriva bancilor britanice.

In august 2010, Barclays a fost de acord sa plateasca 298 milioane de dolari pentru a solutiona plangerile privind violarea legilor comerciale prin facilitarea unor tranzactii care au implicat banci din tari precum Cuba, Iran, Libia si Sudan, aflate sub sanctiuni ale SUA.

Alte banci in situatii asemanatoare au fost Lloyds, care a platit 350 de milioane de dolari, fiind acuzata ca a permis Iranului accesul ilegal la sistemul financiar american, si HSBC, ce a trebuit sa faca provizioane de 700 de milioane de dolari pentru a plati o amenda data de Senatul SUA, dupa ce acesta a descoperit ca banca a permis teroristilor, cartelurilor de droguri si criminalilor acces la sistemul financiar al SUA.