UPDATE O firma inregistrata in Olanda, Gliding Ltd Amsterdam, transmite Ministerului Economiei ca Dan Diaconescu are 46 mil euro intr-un cont la HSBC. In corespondenta este implicata si o firma din Rusia, DIP SOVGroup LLC
"Va confirmam prin prezenta ca domnul Dan Diaconescu dispune de suma de 46 de milioane de euro intr-un cont al HSBC Olanda", se arata scrisoarea transmisa catre Ministerul Economiei unde figureaza, in copy carbon, si compania DIP SOVGroup LLC Moscova, o firma prin care, spune Romania TV, ar face afaceri statul rus.
"Mai precis, desi este o firma privata, prin ea isi desfasoara activitatea comerciala o institutie a statului rus denumita IEERI si aflata sub controlul Ministerul Dezvoltarii si Comertului care are ca scop dezvoltarea de proiecte economice in Rusia si tari din jur precum Ucraina, Republica Moldova si Romania", potrivit sursei citate.
HSBC nu a confirmat dar nici nu a infirmat existenta banilor atribuiti lui Dan Diaconescu.
Singura mentiune pe internet legata de firma Gliding Ltd Amsterdam este pe un portal olandez destinat cumparatorilor si vanzatorilor de bitum.
UPDATE Reprezentantul DIP SOVGroup este un controversat om de afaceri rus de origine ucraineana, Aleksandr Dokiychuk, scrie RISE Project.
Acesta dar si firma DIP SOVGroup sunt mentionate intr-o carte cu titlul "Tieves World"a autoarei americane Claire Sterling.
Aceasta este unul dintre cei mai cunoscuti autori pe domeniul crimei organizate transnationale iar firma DIP SOVGroup si Dokiychuk sunt mentionati in contextul unei fraude care a avut loc in anii ¬90 in Rusia si care a dus la devalorizarea rublei.
UPDATE Ora 17:25 Avocatul lui Dan Diaconescu acuza publicarea in presa a unor informatii confidentiale
Daniel Fenechiu, avocatul lui Dan Diaconescu, a acuzat publicarea unor informatii care trebuiau sa ramana confidentiale si a precizat ca va continua negocierile cu "speranta din ce in ce mai mica" in ceea ce priveste "onestitatea" interlocutorilor sai.
El a precizat ca publiarea ofertei formulate de Dan Diaconescu si a scrisorii firmei olandeze "denota clar ca se doreste nimic altceva decat politizarea acestor negocieri si transformarea intregii activitati a lui Dan Diaconescu in ceva derizoriu".
"O sa o sa continuam negocierile cu speranta din ce in ce mai mica legata de onestitatea nu in special a celor cu care stam de vorba, ci a celor de deasupra lor", a precizat Daniel Fenechiu.
El a sustinut ca "una dintre cele doua entitati de stat a dezvaluit scrisoarea" prezentata de Romania TV, caracterizand drept un lucru "foarte foarte grav" faptul ca "document financiar care a fost inaintat unor autoritati a ajuns in presa".
"OSPT se jura ca nu a dat-o el..." a mai spus avocatul.

ANALIZĂ Cât de pline sunt parcările Primăriei Capitalei după creșterea tarifului la 10 lei/oră și ce cheltuieli cu salariile vs încasări a însemnat transferul serviciului la compania municipală
Noi reglementari ale ANRE pentru schimbarea furnizorului de energie: Consumatorii casnici vor trebui să comunice indexul / Ofertele trebuie să arate din ce este compus prețul
Cum se circulă pe liniile principale de cale ferată și cât au scăzut vitezele față de anii 80' și 90'
VIDEO Watchkeeper X - Drona militară din Armata Britanică ce ar putea ajunge să fie produsă în România pentru Armata Română
Moldovean, culegător de crabi în Marea Barents: Anul trecut, din cauza pandemiei în loc de 4-5 săptămâni am stat 7 luni pe mare / În martie 2020 au fost -40 de grade. Normalul e de -20 sau -30 de grade
In "copy carbon" ???
Poate "in Carbon Copy". Sau si mai simplu "in copie".
http://www.kvk.nl/englishwebsite/trade-register/#/ ;
(cautare firme Registrul Comertului din Olanda)
Nu este o firma offshore sau o altfel de firma, ea, pur si simplu, nu exista!
Normal ca HSBC nu confirma sau infirma, pentru ca in conformitate cu legile bancare, nu ai dreptul sa confirmi ( sau chiar sa infirmi) o informatie legata de un client la bancii.
Este o regula de baza a pastrarii secretului bancar, normal si firesc in atitudea oricarei banci.
Sunati la orice banca, chiar si din Romania si intrebati:
X are fonduri in contul personal?
Rasp: Nu va putem spune.
Dar X nu are fonduri in contul personal?
Rasp: Nu va putem spune.
- Dan Ioan Popescu si Sorin Ovidiu Vantu actioneaza pentru Moscova, trimitandu-i bani lui DD pentru achizitia Oltchim ?
- Elodia e cumva agent KGB / NKVD ?
- Seful OSPSI, amic numit de Ponta (PSD - Ilici - Moscow) aproba oferta lui DD pentru Oltchim la +5 minute dupa termenul maxim si promite sa-i mai si dea banii inapoi sub forma de imprumut ?
Asteptam cu nerabdare episodul urmator, poate aflam cum anume Hidroelectrica, Mechel si Alro sunt parte la disparitia Elodiei, platita de americani care nici acum nu sunt siguri daca era agent dublu sau triplu. Da-o dracu de economie si munca, ia-ti romane un PET si tine aproape, ca asa telenovela mai rar...
???
Cu ajutorul unui haker de pe IP-ul Gliding Ltd Amsterdam.
Dan Ioan Popescu => DIP
Sorin Ovidiu Vantu => SOV
???
Al romanilor din Moscova. :D