Evaziune de 30 milioane de euro din cereale

de DP     HotNews.ro
Vineri, 17 august 2012, 13:04 Economie | Finanţe & Bănci


 Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale, anunta DIICOT intr-un comunica remis vineri.

In acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum si la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti.
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.
 Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei  reale a mărfurilor.  Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de T.V.A.

 Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare.
 Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 Euro.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul B.C.C.O. Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către S.R.I. La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 20  de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





6426 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    Judetul Timisoara? (Vineri, 17 august 2012, 13:27)

    aiureantramvai [utilizator]

    ....
    • +5 (5 voturi)    
      Profesionalism ... (Vineri, 17 august 2012, 15:11)

      Dani.El [utilizator] i-a raspuns lui aiureantramvai

      Noroc ca procurorii sunt profesionisti mult mai buni decat ziaristii!
  • +2 (4 voturi)    
    El Khalil Gihad - zis si - The King (Vineri, 17 august 2012, 15:15)

    andrisor [utilizator]

    Ia te uita pe cine au indraznit sa puna laba astia dela DIICOT, tocmai pe patronul de la Agro Chirnogi HOLDING. Domnule DP de la hotnews, da de ce nu incercati Dvs. sa sapati un pic prin informatiile disponibile pe net, si nu numai, pentru a oferi publicului cititor o imagine mai "completa" a acestui om de afaceri libanez?! Ati fi surprins sa aflati ca acest tun de 30 mln euri e o nimica toata pe linga alte multe milioane "castigate cinstit si prin munca" de acest The King al agriculturii romanesti.
    • -3 (5 voturi)    
      Circare (Vineri, 17 august 2012, 21:15)

      mihai1234 [utilizator] i-a raspuns lui andrisor

      Ce informatii gasesc dupa net??? Adica ei importeau grau din Turcia si Liban? cum ??? de cand Libanul care are 10000km2 poate sa exporte grau sau de turcia numai zic nimic.... :))) E o facatura ordinara, sper sa nu fie ca cazul lui Hayssam (scz de kkfonie) care a fost o pacalalea a politicienilor.
      Si acest KING a facut ceva pentru agricultura si Grupul lor de firme are peste 2000 de angajatii... si nu orice ziarist scrie adevarul mai e si propaganda si SENZATIONALUL pentru rating... deci mai documenteaza-te inainte sa aberezii :P


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by