Raiffeisen a depus vineri la DIICOT o plangere penala impotriva directorului agentiei din Sighetul Marmatiei. In ultimii 4 ani banca a inregistrat 119 cazuri de frauda
Banca a pus la dispozitia procurorilor DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de cercetare penala.
„Raiffeisen Bank aplica principiul "toleranta zero" la frauda si fata de incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale interne. In acest sens avem o buna colaborare cu organele de cercetare penala pe care le sesizam ori de cate ori avem informatii despre o frauda sau o tentativa de frauda”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in flagrant.
Sesizarea Raiffeisen vine la scurt timp dupa ce DIICOT a destructurat o retea care obtinea credite bancare cu ajutorul unor documente false. BCR a sesizat in luna mai operatiuni frauduloase de aceasta natura, dar asemenea cazuri s-au petrecut si la alte banci.

România și trenurile internaționale - O istorie de 130 de ani, de la trenurile ce parcurgeau peste 3.000 de km până la rutele mult mai scurte din prezent
Walker, Texas Ranger, se întoarce! / Vești bune pentru fanii Indiana Jones / Noi dovezi despre formarea găurilor negre supermasive
VIDEO Rusia, o viață în exil: Copiii Gulagului se luptă de 30 de ani pentru a reveni acasă
Sorin Cîmpeanu, invitat în studioul HotNews.ro de la ora 18,00. Realizator - Mona Hera
VIDEOINTERVIU/ Beneficiile pe care le pot acorda firmele angajaților anul acesta, dacă au posibilitatea, explicate de Cristian Rapcencu. De la cei 400 lei din telemuncă, la decontarea concediilor și cei 1.500 lei pentru creșă sau gradiniță/ Cum se poate deduce întregul cost cu casele de marcat
Tot ce vedeti la stiri e o procedura pentru a justifica musamalizarea.
Inca niste fraude si incepe sa cred ca noi avem dobanzile la credite asa cum sunt tocmai ca sa se acopere fraudele, nu din motivele "oficiale" invocate de banci
De exemplu fraudele alea prin care ajungeau bani la IMM-uri fictive nu produceau nici o paguba bancilor. Paguba o suportau cetatenii Romaniei, pentru ca acele credite erau garantate de stat, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.