VIDEO Bancile din Romania pun la dispozitia Fiscului SUA informatii despre conturile americanilor
Romania a ajuns la un acord de principiu cu SUA pentru transferul de date in baza unei legii care ii vizeaza pe contribuabilii americani cu conturi in strainatate (Foreign Account Tax Compliance Act - FACTA). Autoritatile romane si-au dat acceptul pentru includerea pe o lista a tarilor cu acord de principiu de la 2 aprilie 2014, potrivit Trezoreriei americane.
Intelegerea dintre Romania si SUA urmeaza modelul stabilit de acordurile cu Marea Britanie, Franta, Germania, Italia si Spania. Acordul prevede ca institutiile financiare straine din jurisdictiile partenere sa poata raporta direct autoritatilor fiscale nationale, care transmit datele ulterior celor din SUA.
Printre institutiile de credit din Romania inregistrate conform legii FACTA se numara banci mari, precum Banca Comerciala Romana, BRD Groupe Societe Generale, Bancpost, UniCredit Tiriac Bank si Raiffeisen Bank, dar si cooperative de credit,cum ar fi Banca Cooperatista 8 Martie Codlea si Banca Cooperatista Rascoala Botosani, potrivit datelor publicate de Fiscul SUA.
Pe lista se afla, de asemenea, firme de brokeraj precum Raiffeisen Capital & Investment, SSIF Broker si NBG Securities, companii de asigurari, printre care Allianz Tiriac Asigurari, Groupama Asigurari si Uniqa, dar si administratori de fonduri.
Pana in prezent, 77.000 de institutii financiare straine, unele chiar si din Rusia, s-au inregistrat conform FACTA, iar aproximativ 70 de tari au acceptat sa transmita informatii.
SUA ar putea bloca accesul pe piata americana in cazul institutiilor care nu se conformeaza, noteaza revista americana Forbes.
Autoritatile din Statele Unite au inceput o campanie agresiva impotriva americanilor care isi ascund averile in strainatate, in contextul crizei financiare. FACTA a intrat in vigoare 2010.
Mai multe banci mari au fost nevoite sa plateasca sume mari de bani pentru a incheia acorduri amiabile prin care sa scape de investigatii in care erau cercetate pentru ca ar fi facilitat evaziunea.
Intr-un astfel de caz, banca elvetiana Credit Suisse a acceptat sa achite o amenda record de 2,6 miliarde de dolari pentru ca ar fi ajutat americani bogati sa-si ascunda averile si sa evite taxe.

Oamenii invizibili: Bolnavii cronici nu se pot programa la vaccinare din cauză că statul român nu a știut niciodată câți sunt / "Dacă ar exista registre de pacienți, ar dispărea toate serviciile și decontările fictive"
Navalnîi prezintă imagini cu "palatul lui Vladimir Putin": 18.000 de metri pătrați, într-un complex de 7.000 de hectare, dotat cu teren de hochei, tunele spre Marea Neagră și podgorii VIDEO
Ultimele ore la Casa Albă: Trump l-a grațiat pe fostul său consilier Steve Bannon, acuzat de fraudă- UPDATE
Ursula von der Leyen: După patru ani lungi, Europa are un prieten la Casa Albă
Un crematoriu din Germania lucrează 24 de ore din 24, șapte zile din șapte / Mesajul directorului pentru coronasceptici: Veniți să ne ajutați să mutăm sicriele VIDEO
Imaginea de moment a luptei pentru putere în PNL: Liberalii caută un succesor pentru Orban, dar nu vor un blitzkrieg / Un nume, totuși, este vehiculat
Cum n-o au ...
Oricum, pe dlor.ii doare la basca; sint atitea paradisuri fiscale...