Inspectorii antifrauda din ANAF au destructurat o retea de firme care vindeau ilegal smartphone-uri si tablete

Luni, 23 iunie 2014, 12:06 Economie | Finanţe & Bănci

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarii on-line de telefoane mobile inteligente si tablete de ultima generatie, se arata intr-un comunicat remis luni de Finante. Verificari incepute in ianuarie 2014 au dus la descoperirea unui lant de firme organizate pe doua niveluri distincte. Primul palier, constituit din societatile prin care produsele electronice, achizitionate in principal din Germania, erau introduse in Romania fara a fi declarate in acte si fara a se plati taxele si impozitele datorate. Firmele erau frecvent inlocuite cu unele nou infiintate pe numele a diverse persoane fizice cu situatie materiala precara, inclusiv a unei persoane aflate la inchisoare. Al doilea palier era format din firmele specializate in comertul on-line cu telefoane mobile si tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piata romaneasca.





Avand in vedere aspectele identificate, in martie 2014 inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si au asigurat suportul de specialitate, in baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet mentionata. In data de 18.06.2014, in baza autorizatiilor emise de instanta competenta, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au realizat perchezitii la sediile firmelor si la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani in numerar si autoturisme de lux.





In data de 19.06.2014, cele sase persoane invinuite ca au organizat si derulat activitatile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.