Noile proceduri privind declararea beneficiarilor reali

de DP     HotNews.ro
Miercuri, 29 decembrie 2021, 16:33 Economie | Finanţe & Bănci


Adrian Benta
Foto: StartupCafe.ro
Miercuri a apărut în Monitorul oficial Legea nr. 315/2021, ce aduce modificari importante Legii nr. 129/2019 privind combaterea spalarii banilor. Foarte important: dacă o societate a depus deja o declarație cu beneficiarii reali și nu a intervenit nicio modificare, această societate este scutită de la depunerea declarației cu beneficiarul real, explică consultantul fiscal Adrian Benta. ”Dacă o societate nu a depus declarația cu beneficiarii reali, termenul final de depunere a declarației este de 90 de zile de la încheierea stării de alertă!, mai adaugă acesta.

  • Potrivit documentului, se abrogă obligația depunerii anuale a declarației cu benenficiarii reali pentru societățile la care participanții la societate sunt rezidenți în România, în Uniunea Europeană sau în state terțe considerate cooperante fiscal de către autoritățile competente.
  • Se păstrează obligația depunerii anuale a declarației cu beneficiarii reali pentru acele societăți la care participantul la societate provin din jurisdicții considerate de autorități ca nefiind cooperante fiscal. Autoritățile din domeniul combaterii banilor vor întocmi un Registru public cu aceste jurisdicții necooperante fiscal.
  • În rest, se păstrează obligația depunerii declarației cu beneficiarii reali la înființarea societăților, indiferent de forma de organizare.
  • Se păstrează obligația depunerii declarației cu beneficiarii reali în termen de 15 zile de la apariția unei modificări atât în structura participanților la societate, cât și în cadrul elementelor de identificare.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





3686 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    Dar cele cu acțiuni la purtător (Miercuri, 29 decembrie 2021, 17:07)

    nick24 [utilizator]

    Nu trece la parlament să-i pici cu ceară!
    Acum majoritari sunt tot ei, cei dintotdeauna.
  • +1 (1 vot)    
    Si analiza de risc ? (Miercuri, 29 decembrie 2021, 18:20)

    Sebastian. [utilizator]

    cum ramane cu analiza de risc pentru societatile comerciale ? Ar fi cazul sa se renunte si la aceasta ineptie !


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by