DIICOT a pus sub sechestru bunuri de 13,5 milioane euro în cazul Băncii Transilvania

de Dragos Comache     HotNews.ro
Luni, 12 iulie 2010, 16:02 Economie | Finanţe & Bănci


Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile si imobile in valoare de 13,5 milioane de euro in dosarul in care este judecat presedintele CA al Bancii Transilvania, pentru manipularea pietei de capital, potrivit Mediafax. Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, alaturi de alti trei bancheri, a fost deferit justitiei pentru manipularea pietei de capital, in legatura cu modul de tranzactionare a actiunilor bancii.

Astfel, prin Ordonanta DIICOT din data de 12 februarie 2010 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, in vederea garantarii pedepsei amenzii pentru infractiunile retinute, pana la concurenta sumei de 80,64 milioane de lei si in vederea confiscarii speciale pana la concurenta sumei de 12,88 milioane de lei, precum si aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand Mirelei Silaghi, in vederea confiscarii speciale pana la concurenta sumei de 12,88 milioane de lei.

Prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi si Mirelei Silaghi au fost poprite bunuri mobile si imobile in valoare de 36,85 milioane de lei.

Ulterior, printr-o alta Ordonanta, din 17 martie 2010, DIICOT a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Horia Ciorcila, in vederea garantarii pedepsei amenzii pentru infractiunile savarsite, pana la concurenta sumei de 21,40 milioane de lei, precum si in vederea confiscarii speciale pana la concurenta sumei de 11,69 milioane de lei. Prin aplicarea sechestrului asigurator au fost poprite bunuri mobile si imobile in valoare totala de 20,14 milioane de lei.

De asemenea, prin Ordonanta din 17 martie 2010 s-a dispus si aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Anastasios Isaakidis, in vederea garantarii pedepsei amenzii pentru infractiunile savarsite, pana la concurenta sumei de 7,89 milioane de lei. Prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Anastasios Isaakidis au fost poprite bunuri mobile si imobile in valoare totala de 4.241 lei.

Totodata, printr-o Ordonanta din 3 iunie 2010 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand lui Georgios Christofourou, in vederea confiscarii speciale, pana la concurenta sumei de 80,64 milioane de lei, prin care au fost poprite bunuri mobile si imobile in valoare totala de 161.475 lei.

Potrivit rechizitoriului DIICOT, s-a aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile in valoare totala de 57,17 milioane de lei, echivalent a 13,52 milioane de euro.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





2051 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    ceva nu se leaga (Luni, 12 iulie 2010, 16:15)

    el [anonim]

    profit ilicit 50k eur si sechestru asig de 13 mil eur! se pare ca mai sunt multe alte info...neiesite la suprafata.

    altfel cred ca maine ar achita suma de 50k eur
    nu cred ca se justifica dpdv economic intreaga activitate diicot pt aceasta suma.
  • 0 (0 voturi)    
    ordonanta DIICOT din 12 febr 2010??? (Luni, 12 iulie 2010, 16:23)

    rokiller25 [anonim]

    putin mai multa atentie la redactarea articolului - probabil ordonanta DIICOT din 12 iulie 2010.
  • 0 (0 voturi)    
    Prejudiciu si poprire (Luni, 12 iulie 2010, 16:24)

    abc [anonim]

    Pai de ce la un prejudiciu de ~200.000 RON se popresc 57,17 milioane de lei?
  • 0 (0 voturi)    
    Nu-i chiar asa. (Luni, 12 iulie 2010, 17:03)

    c.mike [utilizator]

    200,000 ron nu e prejudiciu ci profit ilicit Poprirea se refera la valoarea totala a amenzilor pentru manipularea pietei de capital.
  • 0 (0 voturi)    
    vremuri grele (Luni, 12 iulie 2010, 20:43)

    unsurosu [anonim]

    Trebuie inteles ca BT e o afacere iar deciziile guvernului ii buimacesc si pe bancheri. Despre fiecare actionar, DIICOT stie tat-tat-tat.. Dintre cei anchetati, mi se pare ca e unul dat afara de la o firma de stat ce comercializa combustibil din pozitia de director comercial. La infiintarea BT a venit cu 350 mil. lei, o gramada de malai la nivelul anului 1993. In acelasi an a inceput afacerea cu uleiuri, vanzand combustibil la o firma americana. Gurile rele spun ca yacheilor le livra combustibil la pretul corect iar in depozite cisternele descarcau jumatate din cantitate. E o stiinta si cu evaporatiile astea. Totul depinde de vreme sau de vremuri.
  • +1 (1 vot)    
    dar mos costache patriciu (Luni, 12 iulie 2010, 20:49)

    baronul stanganbuch [utilizator]

    si camelia voiciorescu pe cind la diicot, amenzi si sau puscarie, ca si astia au '' manipulat'' la greu piata de capital ?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by