Phishing: 38 de persoane dintr-o retea romano-americana, acuzate pentru fraude bancare

de Attila Biro     HotNews.ro
Luni, 19 mai 2008, 17:32 Economie | IT


Treizeci si opt de persoane din Romania si SUA, banuite de legaturi cu crima organizata internationala, au fost puse luni sub acuzare in doua cazuri separate de frauda computerizata si frauda cu carti de credit. Anuntul a fost facut de Procurorul General Adjunct al SUA Mark R. Fillip si  Procurorul General al Romaniei, Laura Codruta Kovesi.

Modul de operare

Potrivit acuzatiilor, membrii din Romania ai retelei au obtinut mii de numere de cont ale unor carduri de credit si debit si informatiile personale adiacente prin “phishing”, cu mai mult de 1,3 milioane de e-mailuri spam trimise in cadrul unui singur atac “phishing”, anunta un comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti.

Odata directionate spre o locatie de Internet falsa, victimele erau apoi indrumate spre alte site-uri pentru a-si da datele de acces si informatiile personale. “Furnizorii” romani colectau informatiile victimelor si trimiteau datele spre o “casierie” localizata in SUA, prin mesaje “chat”.

Incasatorii de pe teritoriul Statelor Unite foloseau dispozitive de codificare pentru a inregistra informatiile obtinute fraudulos pe benzile magnetice ale unor carduri de credit si debit si alte carduri similare, cum ar fi cheile-card de hotel. Incasatorii trimiteau apoi “premergatori” pentru a testa cardurile false prin verificarea soldurilor de cont sau extragerea de mici sume de bani de la bancomat.

Cardurile care erau testate cu succes, numite carduri “solvabile, erau folosite pentru extragerea de bani de la bancomate sau la ghiseele unde incasatorii verificasera ca permit cele mai mari limite de retragere. Un procent al veniturilor era apoi transferat electronic furnizorului care facuse rost de informatiile privitoare la dispozitivele de acces.

Cine sunt autorii atacurilor de tip phishing

Potrivit Ambasadei SUA, persoanele puse sub acuzare operau din locatii din Statele Unite si exterior, inclusiv din Canada, Pakistan, Portugalia si Romania, si includ atat cetateni americani cat si cetateni straini.

Iata si numele romanilor acuzati: Ovidiu-Ionut Nicola-Roman; Petru Bogdan Belbita; Stefan Sorin Ilinca; Sorin Alin Panait; Costel Bulugea; Nicolae Dragos Draghici; Florin Georgel Spiru; Marian Daniel Ciulean; Irinel Nicusor Stancu; Didi Gabriel Constantin; Mihai Draghici; Marius Sorin Tomescu; Lucian Zamfirache; Laurentiu Cristian Busca; Dan Ionescu; Marius Lnu; Alex Gabriel Paralescu si Andreea Nicoleta Stancuta. Potrivit sursei citate, autoritatile din SUA si Romania cred ca alti patru cetateni, cunoscuti doar prin porecle -  “Cryptmaster”; “PaulXSS”; “euro_pin_atm” “SeleQtor” - sunt cetateni romani.

Seuong Wook Lee, incasator in retea, a pledat deja vinovat pe 15 mai 2008, la Tribunalul Districtual din Los Angeles, la acuzatiile de conspiratie de frauda, frauda bancara, frauda cu dispozitive de acces, si acces neautorizat asupra unui computer protejat.

Hacker: "Am trimis spamuri in draci"

Potrivit anchetatorilor americani, atacurile informatice de tip phishing erau puse la cale de catre membrii organizatiei dupa discutii  pe Internet. In august 2006, procurorii au interceptat o discutie pe Internet intre Hiep Thanh Tran, unul dintre liderii grupului infractional si Sorin Alin Panait, care cu putin timp in urma a organizat un atac phishing asupra a peste 1 milion de adrese de mail:

Sorin Panait: “Frate’ astea sunt mesaje din spam-ul meu… proaspete…o sa trimit si mai multe spam-uri…. am trimis spamuri in draci…am folosit 7 calculatoare din locatii diferite si 13 servere smpt… 5 root….. si am trimis peste 1.3 millioane de emailuri”

 Hiep Thanh Tran: “frate, trimite spamuri la una dintre bancile alea, te rog, sunt solvabile"

De la pshishing la trafic de tigari

In ianuarie 2008, procurorii au interceptat o discutie pe Internet intre Sorin Panait si Sung Wook Lee: "acuzatul Panait i-a cerut lui Lee ca in perioada urmatoare reteaua sa se extinda si in alte afaceri precum traficul de tigari contrafacute in Europa de Vest", se arata in rechizitoriul procurorilor americani.

Atac informatic pentru albirea cazierelor

 Intr-o alta discutie pe internet interceptata de anchetatorii americani, Sorin Panait s-a oferit sa sparga baza de date a politiei americane.  "Panait s-a oferit sa intre in baza de date a politiei pentru a albi cazierul invinuitului Sung Wook Lee", se mai arata in rechizitoriu. Membrii romani ai retelei au beneficiat si de acte false realizate de "colegii" din SUA. Potrivit interceptarilor in decembrie 2006 Hiep, Thanh Tran a creat ilegal un permis de conducere pentru Petru Belbita care dorea sa ajunga in SUA.

Procurorii au contabilizat 65 de infractiuni

Potrivit rechizitoriului cei 38 de membrii ai grupului infractional sunt acuzati de nu mai putin de 65 de incalcari ale legislatiei americane, care reprezinta tot atatea capete de acuzare prezentate instantelor de judecata din SUA in februarie anul acesta. Printre cele mai importante ilegalitati identificate sunt furtul datelor personale, detinerea si utilizarea tehnologiilor prin care au fost clonate cardurile bancare, sustragerea de fonduri din conturile cardurilor clonate, etc.

Phishing pe scara larga

Romania este, potrivit statisticilor Symantec, tara europeana care gazduieste cele mai multe atacuri de tip phishing, aflindu-se pe locul trei intr-un clasament mondial. De altfel, atacurile de acest gen asupra clientilor bancilor din Romania s-au inmultit semnificativ in ultimul an.

“Crima organizata internationala reprezinta o amenintare serioasa nu doar pentru Statele Unite ale Americii si Romania, ci pentru toate natiunile”, a declarat luni Procurorul General Adjunct al SUA, Mark R. Fillip.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





7174 vizualizari

  • +1 (3 voturi)    
    La bulau cu ei (Luni, 19 mai 2008, 19:59)

    rogo [anonim]

    noroc cu americanii ca altfel manariile borfasilor poate ar fi fost trecute cu vederea. la mai mare!
    • 0 (0 voturi)    
      incercati sa ganditi! (Luni, 13 octombrie 2008, 14:54)

      bobo [anonim] i-a raspuns lui rogo

      eu nu le iau apararea dar.......ganditi si singuri, cine sint americanii??? Sant aia care au pus genunchiul pe intreaga planeta ...., cei care au ucis si au cotropit lumi intregi ...cu carta ONU in mana ......ce stiu ei sa faca cel mai bine ??? Sa ia de la toti , sa se inbuibe si sa traiasca ei bine .......... Imi pare rau dar nu ati fost atenti ....indivizii aia care au furat ....nu au furat UN SINGUR LEU NENOROCIT din aceasta tara !!!!!
      Asta in timp ce ....camarilla locala nu se mai satura sa fure si sa se imbogateasca ..chiar pe spinarea voastra si in vazul lumii.........
      La asta ar trebuii sa va ganditi inainte sa judecati ........Lasati americanii , nu le plangeti de mila , au devalizat si au distrus multe natiuni , asa ca au de unde sa piarda ...daca asta se numeste pierdere!
  • -1 (3 voturi)    
    CAM TARZIU (Luni, 19 mai 2008, 22:16)

    x si y [anonim]

    pai mai drage autoritati .. chestiile astea se fac de ani de zile ... si la o scara larga .... abia acu va-ti trezit ? mai bine dormiti .. ce ati prins voi este 0,001% din ce exista in realitate
  • +1 (3 voturi)    
    Ii mananca puscaria (Luni, 19 mai 2008, 22:44)

    IceCub [anonim]

    Probabil ca vor infunda puscaria pentru faptele comise, si asa ar fi normal. Autoritatile ar trebui sa faca un exemplu din derbedeii astia! Din cauza astora ca ei ~ 95% din mailurile zilnice venite la serviciu sunt spam-uri si tot din cauza indivizilor de aceeasi teapa, magazinele din afara se feresc sa trimita marfa in Romania.
  • 0 (2 voturi)    
    Politia nu face nimic (Marţi, 20 mai 2008, 1:45)

    BZD [anonim]

    Intr-un petrom din Brasov, vanzatorul mi-a vazut pinul (greseala mea). In 2 secunde mi-a cerut cardul zicand ca a uitat sa noteze ceva. Practic a notat numarul cardului si numarul de 3 cifre de pe spate. Mi-am dat seama si l-am anulat. Am anuntat politia si mi-a zis: pai ai dovezi? Deci nu i-a interesat sa verifice. Banca la fel. Ii doare undeva de ceea ce se intampla.

    Doar: mare atentie si atat. Politia este platita absolut degeaba.
  • +1 (3 voturi)    
    Think Small (Marţi, 20 mai 2008, 1:54)

    Programmer [anonim]

    Prostia incepe de la utilizatori , isi lasa datele personale (nume ,mail, adresa . varsta)
    pe tot felul de site-uri cacacioase al caror singur scop in viatza e colectarea de asemenea date.
    Eu folosesc regulat servicii de internet (inclusiv cele bancare) si nu am nici o problema.
    Solutia e foarte simpla "nu iti imprastia datele pe internet",mai simplu de atat nu se poate.
    Dar dupa ce iti faci 10 conturi pe site-uri porno sa nu te miri de spam sau alte tzepe.
    • +2 (2 voturi)    
      Drept (Marţi, 20 mai 2008, 8:57)

      Think Faster [anonim] i-a raspuns lui Programmer

      E dreptul meu sa-mi fac cate conturi vreau pe site-uri porno, sex sau spank sau ce-mi mai trece prin minte, si fara ca in schimb sa fiu umplut de spam-uri! Pentru serviciile solicitate am dreptul sa platesc in deplina securitate si fara sa fiu supus amenintarilor unor teroristi cibernetici!
      • 0 (2 voturi)    
        pt. toti (Marţi, 20 mai 2008, 10:01)

        Unu [anonim] i-a raspuns lui Think Faster

        ba idi...a trecut vreodata prin bibilica aia a voastra ca poate nu suntem vinovati? si mai grav de asta ...a trecut prin bibilica voastra ca noi aflam din presa de asemenea acuzatii fara nimica formal din partea astora?
        • +1 (1 vot)    
          pt. unu (Marţi, 20 mai 2008, 11:18)

          toti [anonim] i-a raspuns lui Unu

          - vei avea sansa sa demonstrezi ca nu esti vinovat.
          - daca esti, e furt calificat
          - daca nu esti, vei cere despagubiri pentru deteriorarea imaginii
          • 0 (0 voturi)    
            aha (Marţi, 20 mai 2008, 16:41)

            Unu [anonim] i-a raspuns lui toti

            uite ca deocamdata sunt acasa....si habarn nu am de ce zapada mananca astia ..sunai si eu sa vad care e treaba si nimeni nu stie nimica, sunt niste aberatii scornite ca sa dea bine la popor, oricum noi suntem slugile americanilor;) (vezi ce s-a semnat pe 15, cu extradarea in state, si uita-te in urma la cazul Teo Peter si la altele)
            • 0 (0 voturi)    
              poate au uitat de tine (Marţi, 20 mai 2008, 17:45)

              X [anonim] i-a raspuns lui Unu

              cine stie, pe tine te-or fi uitat :))
              stirea a aparut si in US, ex: http://www.americanchronicle.com/articles/62370

              oare cum or fi aflat aia numele voastre si dc le dau la presa, chestie cam ilegala in US daca sunteti nevionovati :)
              • 0 (0 voturi)    
                sa ii ia mama dreaq (Marţi, 20 mai 2008, 20:40)

                unu [anonim] i-a raspuns lui X

                nu mai inteleg nimica ma crezi...eu oricum sunt acuzat de un an, dar sunt acuzat in tara, peoples bank s-a constituit parte civila in dosar, dar nici decum ca as fi acuzat in connecticut...si ce aberatii au mai zis aia acolo...si comunicatul asta de presa apare pe situl usdoj.gov si pe situl fbi, nuj efectiv ce dumnezeu e in mintea astora, oricum zilele urmatoare o sa depun niste plageri pt. acest lucru, este aberant sa bagi din burta de dragul presei si de a da bine
      • 0 (0 voturi)    
        Prostie (Miercuri, 21 mai 2008, 17:49)

        Trendy [anonim] i-a raspuns lui Think Faster

        Asa si.. e dreptul lor sa`ti trimita spam`uri. Site-urile alea or sa fie si maine acolo, si or sa aiba si mai multi utilizatori. Nu esti decat un obsedat si un prostovan, dar e dreptul tau sa fi asa, mancate`ar ciuma bubonica. Cacatii de la conducere nu`i vedeti.
    • 0 (0 voturi)    
      Think again (Marţi, 20 mai 2008, 13:37)

      gigel123 [utilizator] i-a raspuns lui Programmer

      hehe, php-ul in exces iti cam intuneca gandirea, in multe cazuri nu este deloc asa; cand un angajat al bancii vinde o baza de date cu sute de mii de inregistrari continand info despre carduri ce faci?
      Daca azi ma duc prin oras (stai linistit nu e vb de niciunul din Romania) cu un scanner wireless si ma plimb pe langa mari centre comerciale/retailers, etc la pariu ca tot gasesc vreo cateva retele nesecurizate in care pot arunca o privire.
      Nu in ultimul rand, cata incredere ai in serviciile alea de internet ale bancii? HSBC (ca sa dau doar un exemplu) e una din cele mai mari banci
      din lume, si tot s-au gasit ceva brese in securitatea lor
  • -1 (3 voturi)    
    Hackeri... (Marţi, 20 mai 2008, 8:44)

    vio64 [utilizator]

    Asta arata cat de destepti suntem,ma rog o parte dintre noi...
    • +1 (1 vot)    
      adevarul (Marţi, 20 mai 2008, 13:17)

      w00t [anonim] i-a raspuns lui vio64

      Sa spui ca niste spameri sunt destepti e ca si cum ai spune despre unu medic care face avorturi ca este un geniu al medicinii :)

      Sunt si oameni ceva mai rasariti din pct de vedere intelectual printre ei (destul de putini). Diferenta majora e ca aia nu sunt prinsi :) ... btw, cat de prost poti sa fi ca sa-ti fie interceptate discutiile online ca unei secretare :)
    • +1 (1 vot)    
      Hackeri (Marţi, 20 mai 2008, 13:26)

      Marda [anonim] i-a raspuns lui vio64

      Destepti or fi aia ce sparg o baza de date. Da!...

      Dar GAINARII ce promit vanzarea unor chestii, cu plata in avans, aia tot niste dobitoci analfabeti sunt. Iar mai dobitoci ca ei - cei ce pun botu' la asemenea tranzactii
  • 0 (2 voturi)    
    pai... (Marţi, 20 mai 2008, 9:10)

    hijack [anonim]

    una la mana e SMTP... nu aberatia scrisa mai sus.
    romanul se descurca cum poate, dar asta nu este o scuza pentru asa ceva.
    vina utilizatorilor pentru ca sunt IDIOTI.
    NU VA DATI DATELE NIMANUI, INTERNETUL NU ESTE SIGUR.
  • 0 (0 voturi)    
    :)) (Marţi, 20 mai 2008, 10:02)

    m [anonim]

    lol smpt, numai dupa ce am citit comentariul mi-am dat seama :) Se pare ca asta era ceva H4X0R... frate :))
  • +2 (2 voturi)    
    Phish (Marţi, 20 mai 2008, 12:15)

    Pit [anonim]

    Si cand te gandesti ca MCTI-ul (Zsolt Nagy ) a desfiintat structura Atifrauda si Securitate IT acum 1 an ?!!
    Iata cate se pot intampla intr-un an!

    Asteptam conducatori care stau mai bine cu CyberCreierul.
  • 0 (0 voturi)    
    ... (Marţi, 20 mai 2008, 14:31)

    gurde [anonim]

    Daca unii reusesc sa faca astfel de manarii inseamna ca sistemul nu e bun. Dar in general in lumea asta mai bine se trateaza decat se previne o problema.

    Nu ii condamn cu nimic. Majoritatea utilizatorilor internetului sunt prosti. Altfel nu vad cum ar reusi sa se faca astfel de lucruri. Oamenii nu au educatie. Iar cei ce au facut astfel de fraude au demonstrat ca sistemul informatic al bancilor nu este deloc sigur. Asta ar mai fi un motiv bun sa isi securizeze modul de lucru.

    Daca unii au fost ingeniosi sa o comita altii de ce nu sunt ingeniosi sa se protejeze?

    Toate sunt siteme copii, nimic original. Copia este doar o copie si nu ofera varietate si protectie. Un intreg sistem de copii poate fi distrus de un singur virus.
    • 0 (0 voturi)    
      La pescuit (Phishing) (Marţi, 20 mai 2008, 18:41)

      nimea [anonim] i-a raspuns lui gurde

      Nu exista tratament pentru prostie .... din pacate ... oricate metode de prevenire am folosi. in plus internetul este o retea publica, care a devenit un mediu ostil fara sa realizam.

      Un utiliuzator fericit al dudei cu internet


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by