Primele rezultate ale controalelor Fiscului la 10 persoane cu averi mari: venituri nedeclarate de 86 de milioane de lei
In anul 2015 au fost finalizate verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare, au transmis luni oficialii Fiscului. Verificarile fiscale prealabile au fost declansate efectiv in anul 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la perso Ve ituanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale. Rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata venituri nedeclarate dce peste 86,94 milioane de lei.
Din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata. In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - 2.437.706 lei
Diferenta, 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata. Pentru acestea s-a stabilit un impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - in curs de calculare
Aceste verificari, mai arata ANAF, au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte:
- au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora
- au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)
- au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)
- mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).

Scandalurile care au marcat la tot pasul scurtul mandat al lui Vlad Voiculescu
VIDEO Demonstrație cu un elicopter de atac la București. Elicopterul multirol pe care Airbus îl propune Armatei române: „E ca un briceag elvețian, bun la toate”
Scurt ghid de făcut Bugetul franjuri: 10 excepții fiscale care au sărăcit Educația și Sănătatea, tolerate de toți- de la PSD la PNL și USR-PLUS
Ce metode au folosit Franța și Germania pentru a vaccina cât mai multe persoane vulnerabile și cum s-ar aplica și în România
Nici viața de vegetarian nu e ușoară...fasolea, uleiul, pâinea și brânzeturile sunt în topul scumpirilor comunicate de INS
Astea sunt firimituri.
10 (zece)!!!
la 10 persoane fizice au descoperit venituri nedeclarate de 20 milioane de euro. Pe langa cele declarate
in medie 2 milioane la fiecare...
Eu zic ca e bine. O fi loc si de imbunatatiri dar e ok...
O imbunatatire ar fi randamentul: 10 persoane pe an... Pentru un departament ANAF distinct... Cati lucreaza acolo? 0.3 functionari?
De ce nu sunt luati si judecatorii ? Pentru ca ei declara ce vor pentru perioada cand sunt avocati, si nimeni nu poate verifica , fiindca legea prevede oricum niste sume modice ca impozit pentru aceasta bresla .....
Dacă evazionistul respectiv se mută la Monte Carlo și o să vină de-acolo să cânte la nunți, ai impresia că ție o să-ți meargă mai bine?
Privatii contribuie si intra in acest joc pentru ca asngajtii de stat dijmuiesc orice contract orice miscare din randul privatilor.
ANAF nu muri de grija privatilor - uita-te in curtea ta, apoi in randul celor de la Primari, Prefecturi, Justitie, chiar la Presedinte - ca sa vezi cum da cu virgula averea Presului - deci la institutiile care gestioneaza banii publci.
Chestiunea cfu pagarilor in randul bugetarilor este perfect verificata - Oprescu avea saci cu bani si a fost denuntat de catre un privat - ASA CA SA SE CASTE OCHII in propria ograda.
Daca ii starpiti pe astia de la stat - coruptia va scadea si va incepe sa existe adevarata concurenta.
Mult succes!
Uitati-va la ei...acum dau din coada. Dupa ce vor fi dati in judecata si vor pierde cu brio in instanta o sa auzim doar cum schelalaie.
astea 86.948.321 lei sunt rezultatul verificarii pe 2011.
tot timpul suntem cu un pas in urma?
verificarile din 2012,2013,2014????
-venituri nedeclarate si ascunse( fara sursa) nu verificati pe la banci pe afara?
-imprumuturi la terti (care sunt trecute probabil ca pierderi) si tertii sunt inafara tarii, nu verificati?
mai mult curaj si mai mare viteza , ce naiba , dispare tot caimacul pina va miscati voi!