Antifrauda: Prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firme
In urma activitatilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifrauda, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca sunt fictive tranzactiile comerciale dintre cele 29 de entitati economice, in calitate de beneficiari si furnizori scriptici, precum si furnizorii de pe lant, deoarece majoritatea societatilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantoma". Aceste firme nu pot proba realitatea achizitiilor, nu detin bunuri in patrimoniu, nu au depus declaratii fiscale sau declaratiile depuse nu reflecta situatia de fapt, reala, nu detin spatii de depozitare, nu sunt inregistrate cu personal angajat, nu detin mijloace de transport si nici contracte de prestari servicii de transport inregistrate in contabilitate si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrarea unor operatiuni economice fictive si solicitarea de deduceri fiscale.
Pe circuit au fost introduse si firme care aveau rol doar de tranzit, beneficiarii finali deruland operatiuni economice fictive a caror aparenta de realitate si legalitate era mentinuta prin inregistrarea in evidenta contabila si plata contravalorii prin circuit bancar. O parte dintre entitatile furnizoare au fost identificate ca participante la circuite economice frauduloase investigate anterior de catre Directia generala antifrauda fiscala.
In cauza a fost intocmit un act de sesizare, inaintat organelor de urmarire penala competente material si teritorial, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale unor infractiuni economico-financiare.
- +2 (4 voturi)pe scurt (Marţi, 28 noiembrie 2017, 11:16) jeanvaljeanro [utilizator]urmeaza niste procese lungi de tot. smecherii cu banii la purtator, bugetul statului cu paguba :)) dupa 5 ani de proces chiar nimic nu va mai fi de luat din firmele alea "anchetate" :))raspunde trimite
- 0 (0 voturi)ANA-Fasss- (Marţi, 28 noiembrie 2017, 20:19) florian3619 [utilizator]Atifrauda nu spune si ca ANAF le-a si rambursat nu numai acceptat la deducere cam mult TVA, ulterior descoperit de ei ca ilegal. Cred ca le-a cam rambursat TVA si ce se pertece la ANAF e de rasul curcilor; impricinatii vor invoca in instanta actele de decontare - control initial si paguba se va diminua semnificativ.raspunde trimite

Ministrul energiei cedează în fața ANRE în ceea ce privește liberalizarea, deși este "ușor nemulțumit" / Marii furnizori de energie nu vor fi obligați să ofere reduceri de prețuri
Cum decurge vaccinarea într-o comună din Iași: doar patru persoane imunizate luni, o singură persoană programată pentru marți: „Nu pot să aduc oameni de acasă să-i vaccinez”
Povestea discului de la Nebra - Un fals extrem de bine făcut sau cea mai veche reprezentare a cerului?
“Oglinda fermecată” a autorităților ne spune povestea noastră de anul acesta. De fapt, Comisia de Prognoză o spune pentru buget
O copie din secolul XVI a lui „Salvator Mundi”, cel mai scump tablou din lume, a fost recuperată de poliția italiană / Povestea din spatele operei de artă