ANAF are operațional, de luni, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN. Ce informații vor fi acolo

de F.B.     HotNews.ro
Luni, 11 ianuarie 2021, 9:18 Economie | Finanţe & Bănci


Sediu ANAF
Foto: Hotnews
Așa cum se știe, ANAF primește informații cu privire la conturile IBAN (scrie chiar în Codul de procedură fiscală – art. 61 si 62). Anul trecut România a transpus legislația europeană în domeniul spălării banilor. Acum ANAF a făcut un Registru, iar alte instituții, precum Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, vor putea avea acces la acesta.

Inițial, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN trebuia operaționalizat pe 4 ianuarie, dar la solicitarea mediului de afaceri s-a așteptat până pe 11 ianuarie.

Acum, entitățile raportoare prevăzute la art. 61 din Codul de procedură fiscală (precum băncile) trebuie, în termen de 10 zile de la operaționalizarea Registrului, să transmită organului fiscal central toate informațiile prevăzute la art. VIII, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2020 privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entități fără personalitate juridică care au deschis conturi între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență până la data raportării.

Practic, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică au obligaţia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entităţi fără personalitate juridică care au deschise conturi.

Informațiile care se vor găsi în Registru


• pentru titularul de cont-client, persoanele care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise şi orice persoană care pretinde că acţionează în numele clientului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;
• pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;
• pentru contul bancar sau de plăţi: numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii contului;
• pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenţilor, după caz, şi durata perioadei de concesionare.


Conform OUG adoptată anul trecut, înfiinţarea Registrului central electronic permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, precum şi casete de valori deţinute de o instituţie de credit pe teritoriul României. Acesta va permite asigurarea accesului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la acesta, în mod direct şi fără întârziere, şi a autorităţilor competente naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin.

„Asigurarea accesului public la informaţii privind beneficiarul real, va permite un control sporit al informaţiilor de către societatea civilă şi contribuie la păstrarea încrederii în integritatea tranzacţiilor comerciale şi a sistemului financiar, precum şi la combaterea utilizării abuzive a entităţilor corporative şi a altor entităţi juridice şi a construcţiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului atât prin acordarea de sprijin la investigaţii, cât şi prin efectele asupra reputaţiei, dat fiind faptul că oricine ar putea participa la tranzacţii ar cunoaşte identitatea beneficiarilor reali”, se arată în preambulul OUG de anul trecut (111/2020).

Acesta facilitează punerea la dispoziţie în timp util şi eficient a informaţiilor pentru instituţiile financiare, precum şi pentru autorităţi, inclusiv autorităţi din ţări terţe, implicate în combaterea unor astfel de infracţiuni. Accesul la informaţiile respective ar ajuta, de asemenea, investigaţiile privind spălarea banilor, infracţiunile principale asociate şi finanţarea terorismului.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





6492 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    GDPR (Luni, 11 ianuarie 2021, 9:48)

    Casargoz [utilizator]

    Sunt diverse institutii care ascund date despre cetateni sub pretextul GDPR. Ceea ce este un abuz grosolan. De exemplu directiva transspusa de ordonanta specifica:
    În vederea identificării persoanelor expuse politic în Uniune, ar trebui emise de către statele membre liste ce indică funcțiile specifice care, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative interne, sunt considerate funcții publice importante. Statele membre ar trebui să solicite fiecărei organizații internaționale acreditate pe teritoriul lor să emită și să actualizeze o listă a funcțiilor publice importante în cadrul organizației internaționale respective.
    Accesul public la informații privind beneficiarii reali permite un control sporit al informațiilor de către societatea civilă, inclusiv de către presă sau de către organizațiile societății civile, și contribuie la păstrarea încrederii în integritatea tranzacțiilor comerciale și a sistemului financiar. Acest acces poate contribui la combaterea utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului atât prin acordarea de sprijin la investigații, cât și prin efectele asupra reputației, dat fiind faptul că oricine ar putea participa la tranzacții ar cunoaște identitatea beneficiarilor reali. De asemenea, facilitează punerea la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități, inclusiv autorități din țări terțe, implicate în combaterea unor astfel de infracțiuni. Accesul la informațiile respective ar ajuta, de asemenea, investigațiile privind spălarea banilor, infracțiuni principale asociate și finanțarea terorismului.

    Accesul la datele privind actionarii din bazele de date ONRC trebuie public si asta est o exceptie de la GDPR de exemplu:
    Prin urmare, statele membre ar trebui să permită accesul la informațiile privind beneficiarii reali ....
  • +4 (4 voturi)    
    Foarte necesar, bine si frumos! (Luni, 11 ianuarie 2021, 9:55)

    Jegul Cristian Ioan [utilizator]

    Si mai este si foarte instructiv: pina acum habar nu aveam ca ANAF reprezinta publicul, societatea civila:

    "Asigurarea accesului PUBLIC la informaţii privind beneficiarul real, va permite un control sporit al informaţiilor de către societatea civilă ..."
  • +4 (4 voturi)    
    Primarii cu 5 vile din salarii de bugetari (Luni, 11 ianuarie 2021, 10:36)

    vlad.pe [utilizator]

    Ce facem cu Primarii cu 5 vile din salarii de bugetari care si-au pus averea pe numele copiilor minori sau a parintilor pensionari?

    Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi a divortat inainte de Craciun pentru a opri ANAF si DNA sa-i verifice averea.

    Cu astfel de politicieni ce facem? Mai exista ANI?
  • +1 (3 voturi)    
    Foarte bine (Luni, 11 ianuarie 2021, 10:50)

    Mazeta [utilizator]

    Dacă va fi pus la dispoziția țărilor terțe, să fie pus și la dispoziția cetățenilor. Online. Free. Transparență, nene!
  • +4 (4 voturi)    
    ANAF e o unealta de partid (Luni, 11 ianuarie 2021, 11:58)

    emil bobu [utilizator]

    pentru distrugerea firmelor care nu sunt de partid.

    Ce vor face ei cu informatiile astea? Abuzuri, bineinteles, ca si pana acum.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by