Garda Financiara: 353 de firme fantoma romanesti au fraudat TVA-ul aferent tranzactiilor in interiorul UE

de Ioana Morovan     HotNews.ro
Vineri, 20 februarie 2009, 15:18 Economie | Finanţe & Bănci


 documente
(20 Feb 2009) DOC, 169KB
Fraudarea TVA-ului aferent tranzactiilor intracomunitare este principala tinta a agentilor economici cu activitati ilicite de comert, pe piata unica europeana. "Firmele implicate direct in tranzactiile intracomunitare sunt schimbate periodic, fiind abandonate, eventual cesionate, purtand asupra lor integral obligatiile fiscale aferente tranzactiilor", arata Garda Financiara, in cadrul unui raport pe anul 2008.

Garda Financiara a identificat 353 societati tip “fantoma”, si a sesizat penal 281. "Cele mai grave cazuri s-au inregistrat atunci cand unii operatori economici au derulat timp de cateva luni un volum mare de activitati acumuland obligatii fiscale de ordinul milioanelor de euro si “disparand” inainte de achitarea acestora", transmite ANAF.

Comunicatul ANAF arata ca factorii determinanti in riscul de frauda sunt atat de natura externa:

    * eterogenitatea sistemelor legislative ale tarilor comunitare;
    * lipsa standardizarii documentelor de insotire a transporturilor etc;

precum si de natura interna, activitatea desfasurata pana in prezent relevand cateva aspecte care impieteaza asupra eficientei actiunilor de control pe care Garda Financiara le-a intreprins in acest domeniu:

    * lipsa /insuficienta unor dotari logistice necesare precum spatii corespunzatoare, tehnica de calcul si comunicare, mijloace transport;
    * lipsa personal necesar pentru realizarea monitorizarii in sistem  24/7, avand in vedere atat necesitatea desfasurarii in conditii optime a celorlalte activitati desemnate Garzii Financiare cat si implicatiile din punct de vedere al Codului Muncii;
    * unele ambiguitati /lipsuri ce tin atat de cadrul legislativ privind societatile comerciale dar si legate de reglementarea activitatii Garzii Financiare in perimetru/proximitatea punctelor vamale;
    * problema verificarilor duble.

Mai multe informatii - in documentul atasat.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





2295 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    autoturisme (Vineri, 20 februarie 2009, 16:43)

    gica [anonim]

    de comertul particular sau "pe firma de 200 ron capital social" ....nu se spune nimic? si acolo sunt ceva bani de care a fost pagubit statul romana...
  • 0 (0 voturi)    
    GARDA FINANCIARA=IRS, Guardia di Finanza, etc. (Vineri, 20 februarie 2009, 17:57)

    rica venturiano [anonim]

    Garda Financiara trebuie sa ajunga la nivelul institutiilor similare din Italia, Franta, SUA, Germania, Ungaria etc. Acest lucru nu poate fi realizat decat prin largirea sferei de competenta a institutiei si prin implementarea unui sistem de salarizare decent, care sa nu conditioneze venitul comisarului de valoarea amenzilor incasate.
    Este inadmisibil ca un comisar al Garzii Financiare sa aiba un salariu cuprins intre 480 si 1700 RON/luna. Din pacate, aceasta realitate e imbucuratoare pentru mafie.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță
Prin „Queen’s Gambit” Netflix ne arată că geniile sunt banale până când ajung subiecte de serial

Cursă contra-cronometru pentru România să cheltuiască cele 30 de miliarde de euro din planul de redresare. Comisarul European pe Transporturi: „Ultimele plăți se pot face în 2026. După acel termen, lucrările trebuie finanțate din alte surse”

Trenuri de legendă și amintiri dintr-o epocă ce nu va mai reveni - Octavian Udriște: De locomotiva cu aburi trebuia să ai grijă ca de o ființă, avea mai mult suflet

VIDEO Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești: Imagini din dronă cu tronsonul unde românii de la UMB lucrează în forță. „Deja pe 70 la sută se va ajunge în situația de a se putea turna asfalt”

​VIDEO. 25 de întrebări despre vaccinul anti-COVID-19 (3): Am 20 de ani și nu am fost niciodată bolnav, de ce ar trebui să mă vaccinez?

Povestea omului care a făcut prima fotografie acum aproape 200 de ani

Autostrada Sibiu - Pitești - Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China / UPDATE: Care sunt constructorii

Lupta cu sistemul: Nicușor Dan a suspendat un funcționar care a dat aviz de defrișare pentru grădina unor case de pe Kiseleff, unde ar putea apărea blocuri de 4 etaje, și pe care primarul încearcă să o salveze de 10 ani

Investiții personale în criză. Andrei a investit de Black Friday, nu a cheltuit. N-are acasă un Turbion în miniatură, dar gândește pe termen lung

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by