Acțiunile unor bănci europene importante scad puternic, după ce o rețea internațională de ziariști a dezvăluit o nouă schemă de spălare de bani rusești

de R.M.     HotNews.ro
Miercuri, 6 martie 2019, 19:06 Economie | Finanţe & Bănci


Bursa
Foto: Pexels
Mai multe bănci occidentale (Raiffeisen, ABN Amro, ING, Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) ar fi implicate într-o reţea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro proveniți din Rusia, potrivit unor investigaţii ale reţelei internaţionale de jurnalişti OCCRP.

În urma publicării acestor dezvăluiri, acțiunile bancare europene au scăzut puternic în ultimele zile. Finlandezii de la Nordea pierdeau 4% luni iar austriecii Raiffeisen 12% marți. Acțiunile Crédit Agricole scădeau cu 1,36% miercuri la jumătatea zilei iar ING pierdea 4%, potrivit AFP.

Conform ziariștilor de investigații, tranzacţii în valoare de aproape 5 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii.

Reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie prezintă povestea avocatului Erich Rebasso, implicat în tranzacţiile de spălare a banilor.

„În ultimele zile ale anului 2008, Erich Rebasso, un avocat austriac, a trimis o scrisoare către principalele sedii ale Poliției Federale Penale din Viena”, potrivit articolului postat pe site-ul organizației.

Potrivit sursei citate, schema financiară a fost realizată de Troika Dialog, cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia, și a vizat multiple transferuri de bani din Rusia, iar cel puțin o parte dintre bani păreau de origine infracțională.

În 2008, Rebasso a reclamat cazul la autorități, dar după doi ani a fost informat că poliția a închis cazul, deoarece era în afara jurisdicției austriece.

În iulie 2012, avocatul a fost răpit iar familiei i s-a cerut o răscumpărare de 435.000 de euro. Cadavrul lui Rebasso a fost găsit trei săptămâni mai târziu într-o pădure din apropierea Vienei, potrivit OCCRP.

La scurt timp după crimă, doi foști ofițeri de poliție ruși au fost arestați fiind acuzați că ar avea legătură cu cererea de răscumpărare, dar nu și cu crima. Aceștia au fost condamnați la opt și respectiv nouă ani de închisoare, mai scrie OCCRP.

Creată la începutul anilor 90, Troika Dialog a devenit de-a lungul anilor una dintre principalele societăți private de investiții din Rusia, până la răscumpărarea sa în 2012 de către cea mai mare bancă a Rusiei, grupul public Sberbank.

Sberbank spune că nu are niciun raport cu acuzațiile dezvăluite de OCCRP.

Mai multe detalii despre această investigație, pe site-ul OCCRP.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.






22559 vizualizari

  • -2 (60 voturi)    
    Sigur nu e adevarat (Miercuri, 6 martie 2019, 19:52)

    tony-s [utilizator]

    fix olandezii si germanii aia ce dau lectii de moralitate,corectitudine si respectarea legii.
    • +14 (32 voturi)    
      clar... (Miercuri, 6 martie 2019, 21:58)

      Foxcrawl.com [utilizator] i-a raspuns lui tony-s

      scuza perfecta pentru a mari miza coruptiei in Romania. Nu-i asa? Daca o fac olandezii, de ce naiba am fi noi mai prosti si nu am stimula un pic mai mult hotia mioritica. Esti tare patriotule. Vezi sa nu uiti sa le trimiti un mesaj lui Dragnea, Valcov si Tariceanu si sa le spui, "bah neprofesionistilor, bagati mana mai tare in sac, eventual aduceti si aurul ala de la britanici si faceti-l disparut, sa le aratam noi olandezilor si germanilor cine face legea in Europa".
      • +6 (22 voturi)    
        Austria si Germania, apropiate de Rusia putinista (Joi, 7 martie 2019, 1:59)

        animatron [utilizator] i-a raspuns lui Foxcrawl.com

        Aceste state "alemanice" au o relatie amicala cu Rusia, iar de cand Gazprom e in alianta oficiala cu grupul austriac OMV si dna cancelar Merkel vrea neaparat sa aduca mai mult gaz din Rusia, apropierea a devenit evidenta si chiar provoaca ingrijorare in unele capitale europene.

        Bancile din Rusia sunt private cu numele, nu-si permit sa scoata miliarde din tara fara ca FSB-ul sa stie ce si cum.

        Tarile alese pt operatiune de spalare a banilor nu sunt alese niciodata la intamplare, trebuie sa existe o acoperire la nevoie, cu ajutorul unor functionari si oficiali.

        Observati ca avocatul a sesizat autoritatile austriece despre operatiunea rusa si dupa vreo 2 ani i s-a spus sa-si vada de treaba lui. A fost executat de rusi chiar pe teritoriul Austriei, oribil.

        Banca rusa, probabil cu acordul structurilor de informatii care controleaza mafia rusa, a ales banci germane, austriece si olandeze.

        Olanda e un semi-paradis fiscal si e o tara care pune putine intrebari cand e vorba de deschis societati, conturi, afaceri.

        O natiune de comercianti si care fiind fara resurse naturale nu-si poate mentine nivelul de trai decat daca mentine un continuu flux de marfuri, bani si afaceri, in porturi si pe foarte densa retea de autostrazi.

        Olanda nu ne va accepta in Schengen fara o mita de miliarde (poate corvetele?), dl premier olandez s-a deplasat personal pana la Bucuresti pt afacerea asta (l-au sabotat insa francezii cu o plangere care a blocat totul).

        Trebuie sa fim mai lucizi, mai echilibrati in evaluarea UE, pt ca daca exageram si o idealizam doar ca sa facem un fel de contra-exemplu la Putin, ajungem la dezamagiri si la decredibilizare.

        Adevarul simplu e ca exista coruptie, la nivel inalt si pe sume de sute de milioane sau miliarde, in mai toate tarile UE, Romania nu e unicat prin nimic in privinta asta, inutil sa ne umilim singuri degeaba.

        Doar ca la noi, din cauza saraciei si a istoriei fanariot/otomane, a intrat in mentalul colectiv, trebuie combatuta dur, permanent.
        • +2 (6 voturi)    
          Si Citigroup? (Joi, 7 martie 2019, 8:12)

          aramos [utilizator] i-a raspuns lui animatron

          Daca rusii nu aleg la intamplare de ce au ales o banca americana? Cumva pentru ca au muncit din greu sa aduca la Casa Alba un amic de-al lor ostil Europei si NATO?
          • 0 (0 voturi)    
            Care bancă americană? (Vineri, 8 martie 2019, 17:29)

            BlaBla1234 [utilizator] i-a raspuns lui aramos

            Căci doar bănci din Europa Centrală și de Nord sunt implicate în scandal ...
            https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/these-are-the-banks-caught-in-the-russia-money-laundering-scandal
    • -1 (11 voturi)    
      Sincer (Miercuri, 6 martie 2019, 23:21)

      DrPepper [utilizator] i-a raspuns lui tony-s

      site-ul asta financiaintelligence.ro mi se pare a fi din grupul celor rusesti..
    • +3 (13 voturi)    
      Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 6 martie 2019, 23:57)

      [anonim] i-a raspuns lui tony-s

    • +5 (11 voturi)    
      Alea sunt banci private (Joi, 7 martie 2019, 8:07)

      aramos [utilizator] i-a raspuns lui tony-s

      Nu fac politica guvernelor. Pentru ce au facut vor fi trase la raspundere tocmai pentru ca tarile respective sunt pentru respectarea legii, un cuvant urat pentru ciumatul Dragnea si gasca lui de hoti.
  • -16 (52 voturi)    
    nu mai inteleg nimic (Miercuri, 6 martie 2019, 20:06)

    cucuveauamov [utilizator]

    nu noi eram aia corupti? nu bancile erau sfinte? ajutati-ma, #rezistentilor, sa inteleg.
    • +12 (34 voturi)    
      whataboutism (Miercuri, 6 martie 2019, 21:17)

      prost_da_mult [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

      Un comentariu care se incadreaza perfect in "whataboutism"
      • -10 (26 voturi)    
        El vorbeste despre banci, in articol, idem. Tu? (Miercuri, 6 martie 2019, 21:19)

        newlook [utilizator] i-a raspuns lui prost_da_mult

        El vorbeste despre banci, in articol, idem. Tu?
        • +4 (8 voturi)    
          dar tu? stii despre ce e vorba in articol? (Joi, 7 martie 2019, 10:09)

          AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui newlook

          Si daca te bagi in seama care e legatura intre #rezist si cazul de fata?
    • +6 (22 voturi)    
      ai mare dreptate... (Miercuri, 6 martie 2019, 22:00)

      Foxcrawl.com [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

      solutia este sa furam si mai a dracului sa le aratam noi occidentalilor ca nu suntem mai fraieri si la hotie suntem campioni. Singura diferenta e ca olandezii si nemtii nu fura de la ei in timp ce Valcov te lasa pe tine in curu gol.
    • +5 (9 voturi)    
      Ce papagal (Joi, 7 martie 2019, 1:12)

      Maspp [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

      Pai e ok sa furi (exploatezi) de la alte natii , asta a fost dintotdeauna desteptule ! Asta fac nemtii, francezii, evreii, americanii , englezii si altii mai destepti decat noi. Diferenta intre ei si noi e ca la ei nu este permis sa furi de la ai lor sau intre ei sau de la statul lor. Gandeste-te ca nemtii au avut mega-tupeul sa-i fure pe americani cu smecheria cu motoarele diesel masluite. Doar ca acolo exista un stat puternic si i-au pus sa plateasca. De la rusi in schimb , fura toti incepand cu ai lor.
    • +3 (3 voturi)    
      Nimic nou (Joi, 7 martie 2019, 11:30)

      JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

      Tu oricum nu intelegeai de obicei mai nimic, din cam orice.
  • -12 (48 voturi)    
    Astea nu-s preacinstitele banci din Ro? (Miercuri, 6 martie 2019, 20:38)

    newlook [utilizator]

    Astea nu-s si preacinstitele banci din Ro? Sau, macar filialele lor din colonie? Alea care, dupa cum comenteaza #rezistii de la BNR, "nici macar nu s-au gandit vreodata sa faca intelegeri private pe ROBOR".
    Dupa cum spunea #rezistul Lazea de la BNR, e chiar nepatriotic sa pui la indoiala cuvantul bancilor. Cine face asa, e nord-corean, rus, sau macar platit de Putin.
    • -1 (21 voturi)    
      . (Miercuri, 6 martie 2019, 21:20)

      Ingwar [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      matale nu ai inteles, Putin fura de la cetatenii sai iar bancile Europene il ajuta sa spele(legalizeze) acesti bani, iar in Ro se fura direct de la romani, deci neamtul nu fura de la nemtii ordinari dar primeste ceva % din banii spalati de la rusi. daca PSD ar fi destepti nu ar fura de la propriul popor care si asa e cel mai sarac din Europa
      • +2 (2 voturi)    
        Citigroup e banca americana (Joi, 7 martie 2019, 8:14)

        aramos [utilizator] i-a raspuns lui Ingwar

        Deci nu sunt numai banci europene.
    • -2 (10 voturi)    
      Ignorant ca orice votant PSD (Joi, 7 martie 2019, 1:16)

      Maspp [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      Este ok sa furi de la altii sau sa zicem sa exploatezi pe altii dar nu e ok sa furi de la ai tai. E simplu ca buna ziua, noi ne furam intre noi si nu ramane nimic in urma noastra, ai inteles acum ?
    • +5 (7 voturi)    
      au iesit postacii Sputnikului la lupta (Joi, 7 martie 2019, 10:25)

      AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      Si dai si lupta cu bancile cele corupte.
      Nu conteaza ca sursa asa-zisei coruptii e in patria mama Rusia. Nu conteaza ca poate bancile au fost pacalite sau induse in eroare de schemele folosite de rusi pentru a masca sursa banilor.
      Concluzia postacilor psd-isto-rusi e una singura: Bancile sunt de vina.
  • +3 (29 voturi)    
    .. (Miercuri, 6 martie 2019, 20:42)

    Ingwar [utilizator]

    aceste dezvaluiri sunt doar un ciob dintr-un aisberg colosal. foarte multi politicieni/bacheri/businessmani din Germania si Austria sunt implicati in aceste scheme. acestea 2 tari detin titlul de "campion european la coruptie". una e cind un politician din est fura 10 milioane si e cu totul altceva cind Germania e impinzita de coruptioneri care spala zeci de miliarde si iau decizii in favoarea lui Putin. se pare ca banii gazpromului au puterea de a corupe si distruge Europa, nici nu mai trebue rachete si tancuri rusesti, deoarece Putin a cumparat clasa germana, e in buzunarele lui
    • +4 (4 voturi)    
      Citigroup (Joi, 7 martie 2019, 8:15)

      aramos [utilizator] i-a raspuns lui Ingwar

      Vezi doar ce-ti convine.
  • -5 (15 voturi)    
    .. (Miercuri, 6 martie 2019, 20:46)

    Ingwar [utilizator]

    este video unde cu o saptamina in urma Putin le zice americanilor "noi avem racheta supersonica 27mah/secunda, socotiti in cit timp noi putem sa distrugem USA", la care americanii s-au apucaty sa socoata dar nu viteza rachetii, ci banii rusesti spalati prin toata Europa. sa vedem pina la urma cine e mai abil in matematica: putin cu racheta sau americanii cu banii
  • +7 (19 voturi)    
    Deutsche Bank (Miercuri, 6 martie 2019, 20:51)

    treos [utilizator]

    E banca care l-a imprumutat pe Donald Trump cu sute de milioane de dolari si l-a scos din rahat in conditiile in care nici o banca nu mai avea curajul sa-i acorde imprumuturi

    https://www.thelocal.de/20190125/trump-under-investigation-for-deutsche-bank-ties

    https://www.marketwatch.com/story/trump-still-owes-lenders-including-deutsche-bank-as-much-as-480-million-2018-05-16
    • -4 (16 voturi)    
      Comment sters de user (Miercuri, 6 martie 2019, 22:53)

      Lok [anonim] i-a raspuns lui treos

  • +10 (12 voturi)    
    Spalare de bani? Ptiu drace (Miercuri, 6 martie 2019, 21:43)

    MisuG [utilizator]

    Eu zic ca ar trebui intrebat si rotofeiul de la BRD - Bloch parca il cheama - acolo si-a petrecut mai multi ani inainte sa fie avansat la BRD!
  • +5 (15 voturi)    
    Comment sters de user (Miercuri, 6 martie 2019, 22:19)

    qwerasdf [anonim]

  • -3 (5 voturi)    
    Comment sters de user (Joi, 7 martie 2019, 2:30)

    gorky.park [anonim]

  • -7 (11 voturi)    
    Cu acordul tacit al autoritatilor (Joi, 7 martie 2019, 7:23)

    tontu [utilizator]

    Banii negri alimenteaza consistent economia la vedere de foarte mult timp. Dupa criza foarte multe banci au efectuat operatiuni de spalare de bani pentru a putea sa-si sustina activitatea si pentru a-si acoperii pierderile din impul crizei. Sistemul bancar e atat de "inegrit" incat o operatiune de "curatire" hotarata l-ar baga in colaps.
    Stiti vorba aia: too big to fail.
  • -9 (19 voturi)    
    Acum intelegeti de ce OUG 144 (Joi, 7 martie 2019, 7:33)

    xrogo [utilizator]

    instituie taxa pe lacomie, bancile astea lacome mai trebuie si taxate, spalarile alea de bani le-au adus profituri prea mari!
    Nu mai iese guvernatorul BNR sa le ia apararea, ce oropsite si greu incercate sunt aceste banci?
    • +2 (2 voturi)    
      croco, unde vezi tu legatura intre situatii? (Joi, 7 martie 2019, 19:01)

      AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

      Mai exact OUG114 priveste Romania si nu numai bancile.
      Situati de fata priveste niste banci din Europa, cu sau fara subsidiare in Romania.
      PS ne poti spune ce profituri mari au facut bancile alea din tranzactiile respective? Asa in cifre, ca la A3, pardon, cls. a 3-a
  • +3 (3 voturi)    
    Care e suma reală? (Joi, 7 martie 2019, 10:21)

    Bogdan-Marius Cucu [anonim]

    În acest articol se menționează o sumă de 5 miliarde. Pe alte site-uri apare suma de 470 miliarde... care e 'paguba'?

    https://www.reuters.com/article/us-bank-stocks-report/dutch-banks-abn-amro-ing-fall-after-money-laundering-report-idUSKCN1QM14L?il=0


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by
mobile version