​ANAF a identificat un prejudiciu de 17 milioane lei în domeniul deșeurilor reciclabile. Firme fantomă și raportări fictive

de F.B.     HotNews.ro
Miercuri, 16 iunie 2021, 12:13 Economie | Finanţe & Bănci


Schema tranzactiilor - circuitul fraudulos
Foto: ANAF
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o rețea frauduloasă de șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul statului, se arată într-un comunicat al Fiscului.

În scopul sustragerii de la plata obligațiilor prevăzute de lege, spune ANAF, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deșeuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantomă”, înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și Municipiul București.

“Deși nu aveau personal angajat și nici mijloace tehnice necesare gestionării deșeurilor, cei care operau în spatele acestor firme fantomă raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deșeurilor de ambalaje de plastic/PET”, spune ANAF.

Conform comunicatului, pe circuit, se interpunea societatea aflată în centrul rețelei, specializată în reciclare.

Practic, această societate cu sediul în județul Timiș coordona activitatea frauduloasă a întregii rețele și raporta operațiuni fictive către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului cu care avea încheiate contracte de administrare a operațiunilor de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje plastic și PET.

Prin crearea acestui circuit tranzacțional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operațiunile de colectare și reciclare a deșeurilor cu scopul de a sustrage de la plată sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

Pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





5198 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    ! (Miercuri, 16 iunie 2021, 12:34)

    tudorr [utilizator]

    Patroni=fosti securisti, actuali psd si pnl!
  • +2 (2 voturi)    
    Intrebarea este (Miercuri, 16 iunie 2021, 12:45)

    sipu [utilizator]

    cine ia invatat !!!? raspunsul la intrebare face ca ancheta sa se INCHIDA ................
  • 0 (0 voturi)    
    serios? si mama lu' Lidl ce zice? (Miercuri, 16 iunie 2021, 19:23)

    young_e [utilizator]

    vedeti ca le stricati jucaria la niste retaileri, care este, si o sa supere cineva acolo ... voi credeti ca astia erau asa de capu' lor?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by