Rise Project: Cum a spalat Lukoil miliardele de euro

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 9 iulie 2015, 20:38 Economie | Companii

Rafinaria Lukoil din Ploiesti a fost capusata ani la rand de catre propriul actionar majoritar. Procurorii sustin ca rusii au folosit mai multe metode prin care si-au decapitalizat filiala din Romania, spaland in total peste 2 miliarde de euro. Banii sifonati din Romania au traversat mai multe state europene ca sa ajunga, in final, la companii offshore. Prin acest circuit, arata procurorii, rusii au evitat plata impozitelor in Uniunea Europeana, mutand profiturile in paradisurile fiscale, scrie RiseProject.

Pierderile strategice. Primul palier al fraudei il reprezinta contractele comerciale paguboase dintre rafinarie si alte filiale ale grupului Lukoil.

Potrivit anchetatorilor, operatiunile s-au derulat in ultimii ani cu o companie elvetiana, Litsaco SA - traderul asumat al grupului, manageriat chiar de directori ai Lukoil - dar si cu mai multe companii offshore apropiate Lukoil. Au castigat doar intermediarii, la ambele capete ale fluxului comercial: livrau titei la suprapret si-l cumparau apoi rafinat sub costul de productie. Astfel de contracte paguboase cu satelitii proprii au mentinut permanent rafinaria Lukoil din Ploiesti intr-o stare de faliment indus, in care statul nu a incasat impozitele cuvenite.

 
Stoarsa de bani, filiala romaneasca a Lukoil a fost obligata sa apeleze la imprumuturi pentru care a platit dobanzi de sute de milioane de euro. Iar imprumuturile au venit "in familie".

De la firma-mama si inapoi. Cei mai multi bani, aproape 1,6 miliarde de euro, au fost scosi din rafinaria romaneasca sub forma unor rambursari de imprumuturi catre actionarul majoritar inregistrat in Olanda: divizia Lukoil Europe Holdings care detine 97% din Petrotel-Lukoil Romania.

In acte, pretextul imprumuturilor a tinut de dezvoltarea societatii din Ploiesti. Apoi, in paralel, rusii sustineau ca isi capitalizeaza filiala locala cu sute de milioane, dar banii erau deturnati rapid, uneori chiar in aceeasi zi, luand drumul invers spre firma-mama. Toate aceste tranzactii se faceau cu o mare viteza. In total, in perioada 2011- 2014, rafinaria ploiesteana a facut plati externe in valoare de 15,5 mld de euro si incasari de 11,2 mld de euro. Banii s-au plimbat exclusiv in interioul grupului Lukoil, fiind eludate taxele datorate statului.

In plus, investitiile asumate oficial, prin care rusii au justificat transferurile bancare, nu s-au regasit in bilanturile firmei ce ar fi trebuit capitalizata.

Ce spun procurorii. Concluzia procurorului de caz suna in felul urmator: "(...)Prin circuitul sumelor de bani intrate si transferate prin conturile Petrotel detinute in Romania si Olanda, conturile din Marea Britanie ale furnizorului de materie prima Litasco SA Geneva si conturile din Letonia si Estonia ale societatilor offshore [￯] s-au spalat peste doua miliarde de euro, in principal cu scopul de a nu se realiza profit in statele Uniunii Europene, ci in state unde sistemul fiscal este relaxat sau state gen paradisuri fiscal."

Bancile din Letonia si Estonia sunt folosite deseori in mecanismele de spalare de bani ale afaceristilor rusi. Detalii, aici si aici.

Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au pus in miscare actiunea penala pentru tranzactiile din perioada 2011-2014 ale rafinariei Petrotel. Cu toate acestea, in ultimele doua sedinte AGA ale firmei care administreaza rafinaria, rusii au continuat sa foloseasca acelasi mecanism financiar.

Continuarea pe RiseProject.












[P] ​Accepta provocarea unui business fara hartii! E mai simplu decat crezi               

Activitatile noastre zilnice sunt din ce in ce mai orientate catre mediul electronic si online. Traim intr-un ritm care ne-a impus sa adoptam solutii eficiente si sigure pentru a plati facturi si taxe, a face cumparaturi, a verifica soldurile bancare, etc. Este o practica pe care am ales-o din dorinta de a simplifica lucrurile si pe care multi dintre noi ne dorim sa o regasim si in viata profesionala, unde cautam solutii pentru a depasi constrangerile de timp si spatiu atunci cand trebuie sa obtinem  o aprobare, sa  semnam rapid un contract sau sa accesam un document de la distanta.
6066 vizualizari
  • -15 (25 voturi)    
    stați puțin (Joi, 9 iulie 2015, 20:47)

    Mazeta [utilizator]

    În fond, de ce există paradisuri fiscale? nu exact pentru asta?
    • +11 (11 voturi)    
      In fond.. (Joi, 9 iulie 2015, 21:58)

      Alius [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

      ..de ce exista Mazete?.... Nu exact pentru astfel de "job-uri"?
    • +9 (9 voturi)    
      raspuns pt. mazeta (Joi, 9 iulie 2015, 22:34)

      Irizat [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

      doar daca desfasori activitatea in paradisul fiscal. sa se duca acolo si sa rafineze titei, sa vanda acolo si profitul nu va fi impozitat decat cu 0.1% (sau cat o fi in paradisul ala).
    • +2 (2 voturi)    
      Nu (Vineri, 10 iulie 2015, 1:41)

      Locke Lamora [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      Nu inseamna ca daca scoti banii din tara, bani pe care nu ai platit taxe, ii depozitezi intr-un paradis...e in regula.
    • +2 (2 voturi)    
      Asdf (Vineri, 10 iulie 2015, 9:52)

      vladf [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      Pentru tine sigur nu exista paradis
  • +14 (18 voturi)    
    cat a intrat pe cardul Mazetei ? (Joi, 9 iulie 2015, 20:48)

    un domn [utilizator]

    aici e intrebarea...
    • +10 (10 voturi)    
      jucatorul Mazeta (Joi, 9 iulie 2015, 22:26)

      was [anonim] i-a raspuns lui un domn

      Daca va uitati la DEX, mazeta inseamna ceva, de care da si dovada. Ma intreb totusi, daca cineva alege asa un nume de utilizator, ce persoana este? Apoi exista si posibilitatea ca nu a fost alegerea lui, a primit de-a gata de la seful postacilor.
  • +17 (19 voturi)    
    toti banii inapoi (Joi, 9 iulie 2015, 20:54)

    torna_fratre [utilizator]

    2 mld euro inseamna ca autostrada de la Pitesti la Nadlac sa fie terminata(cat a mai ramas de facut din ea).
    puie monta ce zice?
    nu da si banii astia cadou ca in cazul Kazmunai?
    Numai idioti in guvernul asta...
  • +6 (8 voturi)    
    ce are de zis Turcitu' (Joi, 9 iulie 2015, 21:09)

    Maniu [utilizator]

    acum?
  • +7 (7 voturi)    
    cand compania e sucursala (Joi, 9 iulie 2015, 22:22)

    Trosc Pleosc [anonim]

    Cam aceeasi "reteta" se aplica si la Rompetrol, de cand a fost preluat de KazMunayGas...DNA-ul ar trebui sa verifice si "bucataria" lor....si ei merg permanent pe pierderi ca sa nu plateasca impozit Romaniei...
  • +10 (10 voturi)    
    O spun din nou! (Joi, 9 iulie 2015, 23:33)

    I.Puscas [anonim]

    Noul scandal in care este implicata filiala Lukoil din Romania, trebuie sa fie ultima lectie pentru guvernele Romaniei, care vor urma, ca nu trebuie acceptata nici un fel de investitie ruseasca in Romania, indiferent cat de atractiva ar parea la inceput.Si spun acest lucru dupa ce "!investitorii FSB-ului" au distrus Combinatul de oteluri speciale de la Targoviste, Combinatul de sarma de la Campa Turzii, Rafo Onesti, ultima data si acum, urmeaza in mod cert rafinaria Petrotel, dupa ce au sifonat din Romania miliarde de Euro.Acesti asa-zisi investitori rusi care au in spate statul rus si mai in spate FSB-ul, cu certitudine au, de fapt un singur obiectiv: a distruge obiective strategice ale economiei Romaniei, pentru a ne crea dificultati cat mai mari, pe toate planurile si a scoate cat mai multi bani din Romania, profitand de naivitatea celor care au aprobat respectivele investitii rusest in Romania.Acum probabil Lukoil isi va lua jucariile si va pleca, lasand in spatele guvernului roman toate dificultatile care vor rezulta: somajul personalului, ce se va face cu rafinaria si toate celelalte.Va urma probabil si un proces care va dura ani.Solutia, in fata unui dezastru imens va fi nationalizarea rafinariei, pomparea de bani in ea pentru a o aduce pe linia de plutire(adica banii nostri ai tuturor romanilor)si pregatirea ei pentru o noua privatizare.Adica punct si de la capat, cum zicea cineva.Macar sa nu se mai repete iarasi aceeasi gresala.Avem o administrare extrem de proasta a bunurilor si bogatiilor publice.Coruptia!Aude cineva?
  • +9 (9 voturi)    
    Si auditorii nu au zis nimic timp de 4 ani!?!? (Vineri, 10 iulie 2015, 0:20)

    Doru Auditoru [anonim]

    Care e/a fost auditorul financiar al Petrotel in perioada asta? Chiar nu au vazut nimic ? (Imposibil).
  • +7 (7 voturi)    
    Nu e nimic adevarat (Vineri, 10 iulie 2015, 1:46)

    Locke Lamora [utilizator]

    Phonta a asigurat romanii ca rusii is singurii care mai fac ceva bun in tara si nu se referea la Mehel.
  • +1 (1 vot)    
    Oare câtă spaga si-a luat Monta prin Ghita ?! (Marţi, 14 iulie 2015, 19:02)

    DEMA GOGU' [utilizator]

    ...e bine sa fi primministru ,iti iei shpaga multa de la astfel de " investitori strategici" precum Luckoil..
    Asa se rotunjesc conturile din Dubai ,acum mutate in Turcia ...!
    Aferim Monta !


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri