DNA Bacau a deschis o investigatie asupra Leumi Bank

de DP     HotNews.ro
Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 5:52 Economie | Finanţe & Bănci

DNA Bacau a deschis o investigatie asupra Bank Leumi, dupa ce un bacauan a ramas si fara teren si fara aproape 1 milion si jumatate de euro, bani incasati dintr-o tranzactie de vanzare - cumparare, potrivit postului local de televiziune 1 TV Bacau.  Tranzactia a avut loc in 2007, dar dupa 3 ani in care peste dosar s-a asternut praful la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie, cazul a fost preluat de Directia Nationala Anticoruptie.

Urmareste aici materialul tv al colegilor de la Bacau

Cazul a  aparut dupa ce unui bacauan i s-au golit conturile de un milion si jumatate de euro. Barbatul vanduse un teren in municipiu catre o firma din Iasi. Firma a contractat un credit de la Bank Leumi, pentru a putea face plata, iar bacauanului i s-a solicitat de Leumi sa-si deschida cont la aceeasi banca, pentru a primi banii din tranzactie. Totul se intampla in februarie 2007. Banii au ajuns in cont, iar extrasele bancare i-au aratat bacauanului ca plata s-a facut cu succes: aproape un milion in contul in lei si peste 1.100.000 de euro in contul deschis in valuta. Cateva zile mai tarziu, bacauanul a  avut o surpriza de proportii: nici urma de bani in cont. Cand a vrut sa scoata banii, pentru a-i transfera in alte banci, i s-au prezentat doua extrase de cont, prin care se arata ca sumele au fost retrase de catre banca printr-o operatiune de stornare.

Se pare ca totul a plecat de la faptul ca cei de la centrala Bancii Leumi ar fi revenit asupra deciziei de a credita firma din Iasi, pentru ca ar fi avut cateva suspiciuni asupra bonitatii acesteia si i-ar fi retras creditul. Asa se face ca bacauanul a ramas si fara teren, si fara bani. Nu exista nicio explicatie pentru care Leumi, cu de la sine putere, i-a retras banii omului din cont si nici de ce bancherii nu au facut o sesizare penala, daca aveau suspiciuni asupra documentelor in baza carora tot ei au acordat creditul.

Pagubitul a facut sesizari catre Banca  Nationala a Romaniei si catre conducerea Bank Leumi, insa de trei ani n-a primit nicio rezolvare. Trei ani e si perioada in care peste dosar s-a asternut praful, la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul Judetean de Politie, o adevarata mana intinsa prescriptiei. Acum, cazul a fost preluat de procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Bacau. In exclusivitate pentru 1 TV, Biroul de Relatii Publice al DNA a transmis ca "In cauza penala la care faceti referire, procurorii anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala. In acest moment, informatii suplimentare nu sunt publice".

A fost solicitat si un punct de vedere din partea Leumi Bank. Desi initial ni s-a spus ca exista un raspuns pregatit, care trebuie doar semnat, oficiali ai bancii au sunat in redactia 1 TV pentru a intreba cat anume cunoastem din detaliile acestui caz. Cand a aflat ca 1 TV detine date aprofundate, Elena Costin a promis ca va reveni, pentru ca raspunsul pregatit initial ar fi fost redactat la modul "prea general". La scurt timp, reprezentanta bancii Leumi a transmis un mail in care raspunsul aprofundat s-a transformat in urmatorul mesaj: "In acest moment nu va putem oferi comentarii".

Acesta este al doilea caz legat de Leumi Bank in Bacau, dupa ce in 2009 banca a fost acuzata de reprezentantii Kia Motors de complicitate la un jaf. Mai exact, administratorul "Alti Motors", dealer Kia, a fugit cu banii firmei, insa nu inainte de a cere si de a obtine de la Leumi Bank o extindere a liniei de credit, punand gaj cateva zeci de masini, unele dintre ele deja vandute clientilor.  


Citeste mai multe despre   












Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

4591 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    La ei acasă,nu-i posibil! (Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 7:39)

    Rău. [anonim]

    Mamă,mamă nu-i bine.Mai dispar bani dar nu în halul ăsta.Este o sumă prea mare pentru a nu fi observată.Am întrebat dacă au legătură cu banca mamă israeliană care este pe locul doi în Israel.Au zis că nu au treabă cu ei,sunt independenți,sunt de capul lor ,nu răspund israelieni de ce fac ei,sunt numai cu numele.Așa ceva la ei în țară nu-i posibil pentru că autoritățile sunt foarte dure la fraude financiare și atunci șmecherii lor cu ai noștri băieți deștepți își fac de cap prin locuri ,,mai moi,blegi'' ca la noi.
  • +1 (1 vot)    
    Hm (Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 9:15)

    redscorpion [utilizator]

    Leumi Bank, banca mafiota? Sau conducere formata din oameni idioti?
  • 0 (0 voturi)    
    banca de 2 bani (Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 10:41)

    ovi [anonim]

    Nu trebuie avut incredere in oricare societate pe care scrie afara frumos banca.
    Daca respectiva banca avea de gand sa faca afacerea curat nu il obliga pe cetatean sa faca cont la ei si ii vira la banca unde acesta are contul.
    Sa fie invatatura de minte pentru altii, aveti grija cu bancile, nu sunt decat societati comerciale obisnuite in sedii somptuoase care azi sunt a lor maine sunt inchiriate la terti.
    Trist este ca organele abilitate sa rezolve acest lucru nu fac altceva decat sa traga de timp, ceea ce arunca o umbra mare de indoiala asupra lor.
  • 0 (0 voturi)    
    Fraude (Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 12:09)

    Radu [anonim]

    Si in Elvetia banca Leumi a fost investigata si condamnata pentru fraude.
  • +1 (1 vot)    
    fraude (Sâmbătă, 8 octombrie 2011, 14:26)

    tzepe [anonim]

    tara de kkt: banci pline de incompetenti si firme pline de tepari care nu stiu cum sa mai spele bani. parca vad ca "pagubitul" are ceva actiuni la firma care voia sa dea teapa cu creditul. se merita unii pe altii
  • 0 (0 voturi)    
    clarificare (Marţi, 11 octombrie 2011, 17:10)

    pagubitul [anonim]

    "pagubitul" nu are actiuni la firma care a vrut sa dea teapa. Eu sunt "pagubitul"


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă