Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

de DP     HotNews.ro
Vineri, 9 decembrie 2016, 9:12 Economie | Finanţe & Bănci

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014-2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit. In urma controalelor, inspectorii au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constand in achizitionarea de telefoane mobile si de accesorii din spatiul intracomunitar si comercializarea acestora pe piata interna, prin intermediul unor societati cu comportament fiscal inadecvat.

Tranzactiile au inceput din anul 2012. Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale infiintau firme pe numele lor. Dupa ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societatile pe numele unor persoane cu situatie financiara precara si schimbau sediul social/domiciliul fiscal in alte localitati.

Respectivii isi insuseau castigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unitati bancare, fie prin transferuri bancare in conturile personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, incasau banii cash de la bancomate.
Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la aspectele identificate in perioada 2014-2015 si le-au comunicat organelor de urmarire penala posibila savarsire a unor fapte privind spalarea banilor.

In 07.12.2016, au fost efectuate perchezitii la domiciliile persoanelor si la sediile unor firme implicate in activitati de evaziune fiscala, de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
De asemenea, actiunea a avut sprijinul Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

 Cooperarea interinstitutionala dintre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala a avut loc cu respectarea competentelor materiale specifice fiecarei structuri, conform documentelor de colaborare incheiate in acest sens.


Citeste mai multe despre   












Jurnal din Israel

FOTOGALERIE Israel pe repede inainte: kit de informatii pentru o calatorie reusita

De la nord la sud, Israelul are putin peste 400 de kilometri, iar de la est la vest, putin peste 100. E printre putinele tari ale lumii in care, in aceeasi zi, poti face si baie in mare si ski la munte. E taramul miracolelor si al sperantelor, tara sfanta a pelerinilor, teritoriu complet liber si dezinhibat pentru hedonistii de pretutindeni. Ca vrei sa te regasesti spiritual sau ca vrei sa gasesti energia unor petreceri fantastice, mergi in Israel. O sa capeti ce cauti si, uneori, chiar mai mult decat atat.

2821 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    e bine ca i-a prins.. (Vineri, 9 decembrie 2016, 10:45)

    akillies [utilizator]

    ..desi cam tarziu!

    Dar e bine, si dupa 4 ani, e bine! Sper sa nu fie prescriptia la astfel de fapte in 5 ani, adica dupa ce tergiverseaza procesele in instanta, sa primeasca prescriptie si sa ramana nepedepsiti!


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă