Raiffeisen a depus vineri la DIICOT o plangere penala impotriva directorului agentiei din Sighetul Marmatiei. In ultimii 4 ani banca a inregistrat 119 cazuri de frauda

de DP     HotNews.ro
Vineri, 9 noiembrie 2012, 12:13 Economie | Finanţe & Bănci

Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank, transmit oficialii bancii.

Banca a pus la dispozitia procurorilor DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de cercetare penala.
„Raiffeisen Bank aplica principiul "toleranta zero" la frauda si fata de incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale interne. In acest sens avem o buna colaborare cu organele de cercetare penala pe care le sesizam ori de cate ori avem informatii despre o frauda sau o tentativa de frauda”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in flagrant.

Sesizarea Raiffeisen vine la scurt timp dupa ce DIICOT a destructurat o retea care obtinea credite bancare cu ajutorul unor documente false. BCR a sesizat in luna mai operatiuni frauduloase de aceasta natura, dar asemenea cazuri s-au petrecut si la alte banci.


Citeste mai multe despre   










5895 vizualizari

  • +5 (5 voturi)    
    Nu va speriati! (Vineri, 9 noiembrie 2012, 12:41)

    ovidut [utilizator]

    Se musamalizeaza acest caz ca directorul are spatele asigurat. E o beizadea care face ce vrea.
    Tot ce vedeti la stiri e o procedura pentru a justifica musamalizarea.
    • +1 (3 voturi)    
      E o beizada USL-ista ! (Vineri, 9 noiembrie 2012, 13:36)

      Miky60 [utilizator] i-a raspuns lui ovidut

      Il stiu foarte bine, e o beizada USL-ista! Nicusor Dan va face curatenie daca va fi lasat !
    • 0 (0 voturi)    
      Nrocu' e ca...... (Vineri, 9 noiembrie 2012, 20:03)

      polonyca [utilizator] i-a raspuns lui ovidut

      ...Diicot-ul nu a ajuns si e la functionarii fiscului.....atunci era jale are !!! Zau.....
  • +6 (6 voturi)    
    Ciupercile (Vineri, 9 noiembrie 2012, 13:24)

    electron [utilizator]

    Rasar ca ciupercile fraudele?
    Inca niste fraude si incepe sa cred ca noi avem dobanzile la credite asa cum sunt tocmai ca sa se acopere fraudele, nu din motivele "oficiale" invocate de banci
    • +4 (4 voturi)    
      .. (Vineri, 9 noiembrie 2012, 13:40)

      motanu_ranjila [utilizator] i-a raspuns lui electron

      Nu orice frauda e suportata de banca.

      De exemplu fraudele alea prin care ajungeau bani la IMM-uri fictive nu produceau nici o paguba bancilor. Paguba o suportau cetatenii Romaniei, pentru ca acele credite erau garantate de stat, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.
      • 0 (0 voturi)    
        banii de unde se recupereaza? (Luni, 12 noiembrie 2012, 12:55)

        jackalphonse [utilizator] i-a raspuns lui motanu_ranjila

        te pomenesti ca ii au cei care au fraudat...


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version