"Dragonul Rosu", amendat din nou pentru venituri la negru si vanzarea de marfa fara documente

de DP     HotNews.ro
Vineri, 27 mai 2016, 12:56 Economie | Finanţe & Bănci

ANAF in operatiune la Dragonul Rosu
Foto: ANAF
Joi, 26 mai, 2016, peste 100 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat 96 de firme din complexul comercial Dragonul Rosu, aplicand 130 de amenzi in cuantum de 1,26 milioane de lei, se arata intr-un comunicat transmis vineri. Inspectorii antifrauda au identificat venituri neinregistrate si comercializarea de marfuri fara documente justificative, confiscand  marfuri in valoare de 20.600 de lei si sumele de 71.553 de lei si 238 USD.


Complexul Dragonul Rosu, care gazduieste peste 5.500 de magazine are un istoric bogat in controale si amenzi, dar evaziunea a continuat de fiecare data, indiferent de sanciunile aplicate.

In aprilie 2015, inspectorii ANAF au aplicat amenzi in valoare de 1,287 milioane lei, in urma unui control la Dragonul Rosu 3, confiscand bunuri si bani in valoare totala de 255.447 lei, dintre care 200.000 lei in numerar si bunuri in valoare de 55.447 lei.

Potrivit unui comunicat de atunci al ANAF, "pentru 57 de standuri s-a dispus masura sigilarii in vederea pastrarii integritatii bunurilor, pana la finalizarea verificarilor".

In februarie 2015, trei cetateni chinezi au fost arestati iar alti 12 si un roman au fost pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune de la Dragonul Rosu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari.

Procurorii au retinut in acest dosar 15 cetateni chinezi si un roman, acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, dintre acestia trei chinezi fiind arestati, iar restul suspectilor fiind pusi sub control judiciar.

Totodata, alti doi cetateni chinezi sunt cautati, iar cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa a acestora va fi judecata luni de Tribunalul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat zilnic incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu. In ziua colectarii, banii erau depusi la banca si, prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa" -, erau transferati definitiv unor societati comerciale din China, valoarea acestor transferuri ridicandu-se la suma de 74.542.760 de dolari.

Banii colectati de la firmele din Dragonul Rosu erau obtinuti in urma savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala, intrucat nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, in vederea ascunderii provenientei reale a stocurilor de marfa si a sustragerii de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit, fiind obtinute documente de provenienta (facturi fiscale) false emise in numele unor societati care nu au avut niciodata relatii comerciale cu acestea, mai spun procurorii.

Prin urmare, gruparea chineza, cunoscand ca aceste sume provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se ocupa de transferul lor in China, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.

In vederea recuperarii acestuia, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multe bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor si societatilor in cauza, fiind sigilate de asemenea un numar de 10 standuri si 10 depozite din Dragonul Rosu, fiind, astfel, recuperata o parte din prejudiciu, in cuantum de 300.000 de dolari.

Compania Dragonul Rosu SA, membra a Niro Group, a fost infiintata in anul 2003. Este format din Dragonul Rosu 1, Dragonul Rosu Megashop (cladirea etalon a zonei), Dragonul Rosu 3,(specializat pe incaltaminte),
Lumea Copiilor (complex comercial dedicat copiilor), Dragonul Rosu 5 si Dragonul Rosu 6 (doua pavilioane noi, reconstruite in urma incendiului din vara anului 2010), Dragonul Rosu 7, Dragonul Rosu 8 si Dragonul 9 - CASA DESIGN (dedicat articolelor pentru casa).


Citeste mai multe despre   











[P] Ultimele zile de inscrieri la conferinta RIUF YouForum

Conferinta YouForum are loc la Bucuresti, la Sala Palatului, in perioada 1-2 octombrie si propune elevilor si studentilor sesiuni de discutii, ateliere, seminarii si prezentari ale universitatilor din Romania si din strainatate care au drept scop informarea si orientarea tinerilor cu privire la viitoarele alegeri educationale.
3494 vizualizari
  • +2 (8 voturi)    
    Amendat "din nou" ... (Vineri, 27 mai 2016, 13:01)

    fdaniel [utilizator]

    Daca era un chiosc care nu putea justifica 10 lei maruntis lasat de clienti ... oho, era inchis de mult!

    Ce viteji sunt cei de la ANAF cand se lupta cu babutele prin piete :(
    • +5 (5 voturi)    
      Auzi ma chioscarule (Vineri, 27 mai 2016, 14:16)

      silmix [utilizator] i-a raspuns lui fdaniel

      Toti astia care se plang ca anaf inchide chioscuri si lasa dragul rosu cu evaziunea lui in pace...

      Da cine cummpara din dragov fara facturi? Cine sustine chinezaria asta?

      Nu sutele de chioscari care cumpara marfa cu facturi false si apoi urla ca din gura de sarpe ca ce are anaful cu ei?
      • +1 (1 vot)    
        oricare ar fi motivele (Vineri, 27 mai 2016, 17:25)

        g01an [utilizator] i-a raspuns lui silmix

        sunt probleme. se stie de multa vreme. trebuiesc rezolvate si trebuiesc rezolvate intr-un mod in care sa nu se produca 'distorsiuni' pe tot degajamentul pentru ca poate afecta multe sectoare de activitate. suntem in situatia asta tocmai pentru ca au fost ignorate problemele atata vreme si clar nu se mai poate, dar nici nu se poate schimba situatia brusc dupa ce ani de zile s-au inchis ochii, trebuie sa li se dea sansa sa revina pe cai corecte treptat, altfel sa dispara.
        una peste alta, este o masura de bun augur, comerciantii care ar vrea sa opereze complet legal au de a face cu concurenta neloiala si asta nu este o situatie care trebuie permisa.
  • +1 (9 voturi)    
    238usd? (Vineri, 27 mai 2016, 13:01)

    Spirt [utilizator]

    Deci contribuabilul roman este calcat pe gat pana moare sau pleaca in strainatate si de la 5000 de firme chinezesti care fac evaziune in urma "raidului" se confisca 238USD!
    Cred ca peste 10 ani Romania nu va mai exista!
    • +1 (1 vot)    
      Da.. (Duminică, 29 mai 2016, 7:31)

      Ed___ [utilizator] i-a raspuns lui Spirt

      .

      Dacă s-au dat amenzi mari mereu şi o firmă sau grup încă funcţionează înseamnă că furturile de la bugetul ţării depăşesc mult amenzile !!!


      Ceea ce înseamnă că trebuiesc ori mărite enorm amenzile ori introducerea confiscării şi a clădirii unde are loc evaziunea !

      Sau închiderea totală a acestui mega cuib inflaţionist şi dărâmarea totală a tuturor depozitelor !
  • 0 (2 voturi)    
    pai? (Vineri, 27 mai 2016, 13:45)

    AnderT [utilizator]

    daca piata cere la negru atunci "taxeaza" si piata... asa usor usor ii ia si ANAF-ul pe micii multi dornici de "reduceri" si profituri mari pe pielea economiei noastre debile...
  • +2 (2 voturi)    
    Daca ANAF ar pune un anafist permanent acolo (Vineri, 27 mai 2016, 14:06)

    liviul2006 [utilizator]

    cred ca ar aduce statului cateva milioane de euro in plus...


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi