Garda Financiara: 353 de firme fantoma romanesti au fraudat TVA-ul aferent tranzactiilor in interiorul UE

de Ioana Morovan     HotNews.ro
Vineri, 20 februarie 2009, 15:18 Economie | Finanţe & Bănci

 documente
(20 Feb 2009) DOC, 169KB
Fraudarea TVA-ului aferent tranzactiilor intracomunitare este principala tinta a agentilor economici cu activitati ilicite de comert, pe piata unica europeana. "Firmele implicate direct in tranzactiile intracomunitare sunt schimbate periodic, fiind abandonate, eventual cesionate, purtand asupra lor integral obligatiile fiscale aferente tranzactiilor", arata Garda Financiara, in cadrul unui raport pe anul 2008.

Garda Financiara a identificat 353 societati tip “fantoma”, si a sesizat penal 281. "Cele mai grave cazuri s-au inregistrat atunci cand unii operatori economici au derulat timp de cateva luni un volum mare de activitati acumuland obligatii fiscale de ordinul milioanelor de euro si “disparand” inainte de achitarea acestora", transmite ANAF.

Comunicatul ANAF arata ca factorii determinanti in riscul de frauda sunt atat de natura externa:

    * eterogenitatea sistemelor legislative ale tarilor comunitare;
    * lipsa standardizarii documentelor de insotire a transporturilor etc;

precum si de natura interna, activitatea desfasurata pana in prezent relevand cateva aspecte care impieteaza asupra eficientei actiunilor de control pe care Garda Financiara le-a intreprins in acest domeniu:

    * lipsa /insuficienta unor dotari logistice necesare precum spatii corespunzatoare, tehnica de calcul si comunicare, mijloace transport;
    * lipsa personal necesar pentru realizarea monitorizarii in sistem  24/7, avand in vedere atat necesitatea desfasurarii in conditii optime a celorlalte activitati desemnate Garzii Financiare cat si implicatiile din punct de vedere al Codului Muncii;
    * unele ambiguitati /lipsuri ce tin atat de cadrul legislativ privind societatile comerciale dar si legate de reglementarea activitatii Garzii Financiare in perimetru/proximitatea punctelor vamale;
    * problema verificarilor duble.

Mai multe informatii - in documentul atasat.


Citeste mai multe despre   












Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

2259 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    autoturisme (Vineri, 20 februarie 2009, 16:43)

    gica [anonim]

    de comertul particular sau "pe firma de 200 ron capital social" ....nu se spune nimic? si acolo sunt ceva bani de care a fost pagubit statul romana...
  • 0 (0 voturi)    
    GARDA FINANCIARA=IRS, Guardia di Finanza, etc. (Vineri, 20 februarie 2009, 17:57)

    rica venturiano [anonim]

    Garda Financiara trebuie sa ajunga la nivelul institutiilor similare din Italia, Franta, SUA, Germania, Ungaria etc. Acest lucru nu poate fi realizat decat prin largirea sferei de competenta a institutiei si prin implementarea unui sistem de salarizare decent, care sa nu conditioneze venitul comisarului de valoarea amenzilor incasate.
    Este inadmisibil ca un comisar al Garzii Financiare sa aiba un salariu cuprins intre 480 si 1700 RON/luna. Din pacate, aceasta realitate e imbucuratoare pentru mafie.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri